09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 01.07.2014 14269-0413-012
28/11/2014
ÿþ 1 ` m l L t i l É C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s u m o
D é n o m i n a t i o n ; S ' B Y B I K E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e H u y , 2 7 4 , 4 3 0 0 W a r e m m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 0 5 8 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , c e s s i o n p a r t , m i s e à j o u r b a n q u e c a r r e f e o u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E L U N D I 1 3 O C T O B R E 2 0 1 4 ,
L ' o b j e t d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t i e s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c P E T E R S d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
- C e s s i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e M . F r é d é r i c P E T E R S à M . J e a n - F r a n c o i s L E R O Y
- M i s e à j o u r d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r .
M o n s i e u r L e r o y r a p p e l l e e n s u i t e l a d e m a n d e d e M . P e t e r s d ' ê t r e d é c h a r g é d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , s a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é à d a t e r d e c e j o u r . I l n e s e r a p a s r e m p l a c é .
D e m ê m e , M o n s i e u r P e t e r s c è d e l a p a r t l u i a p p a r t e n a n t à M . J e a n - F r a n c o i s L E R O Y q u i d e v i e n t a i n s i s e u l a c t i o n n a i r e .
M o n s i e u r L e r a y a b o r d e e n s u i t e l e p r o b l è m e d e l a m i s e e n o r d r e d u d o s s i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r .
I l r a p p e l l e q u e M o n s i e u r D a v i d H a n k a r t e t s o n é p o u s e M a d a m e C a r o l i n e M a i l l a r d o n t p r é s e n t é l e u r s d é m i s s i o n s d e g é r a n t l e 3 a v r i l 2 0 0 8 ( d é m i s s i o n d é j à p u b l i é e ) e t q u ' i l y a l i e u d e c o n f i r m e r q u ' i l s n e s o n t p l u s e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e p u i s c e t t e d a t e .
M o n s i e u r L e r o y r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e l ' U n i t é d ' E t a b l i s s e m e n t d e J a l h a y d o i t ê t r e r e t i r é e d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L E R O Y J e a n - F r a n c o i s P E T E R S F r é d é r i c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t l l
i
R é s e n . a u M o e i t e b e l g i
N I I N l l l l t l l I I ~ I I I N I I I
* 1 3 0 5 9 9 5 2 *
0 8 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S ' B Y B I K E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e H u y , 2 7 4 , 4 3 0 0 W a r e m m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 0 5 8 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E L A S P R L S ' B Y B I K E S T E N U E L E 4 5 / 0 3 / 2 0 9 3
A u s i è g e s o c i a l : r u e d e H u y , 2 7 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 0 5 . 8 8 4 .
S o n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s J e a n - F r a n c o i s L e r o y e t F r é d é r i c P e e t e r s
M o n s i e u r L e r o y p r é s i d e l ' a s s e m b l é e . I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
i l r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : 1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s L e r o y
M o n s i e u r J e a n - F r a n c o i s L e r o y e x p o s e e n s u i t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s L e r o y d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e g é r a n t d a n s l a s o c i é t é e t c e p o u r c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s l e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s L e r o y a v e c e f f e t c e 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r o y J e a n - F r a n c o i s P e t e r s F r é d é r i c .
F j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I
* 1 2 1 5 3 4 4 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S ' B Y B I K E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e H u y , 2 7 4 , 4 3 0 0 W a r e m m e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 0 5 8 8 4
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E D I M A N C H E 1 E R A V R I L 2 0 1 2 ,
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r J e a n - F r a n c o i s L E R O Y , d o m i c i l i é à W a r e m m e , r u e d e H u y 2 7 4 ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 9 p a r t s .
M o n s i e u r F r é d é r i c P E T E R S , d o m i c i l i é à S p a , r u e d e R e n e s s e , 4 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t . .
M o n s i e u r L e r o y p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
1 1 f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
I l r a p p e l l e q u e l ' o b j e t d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M o n s i e u r L e r o y p r o p o s e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , e t i l p r o p o s e p o u r c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r F r é d é r i c P E T E R S ,
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l a p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L E R O Y J e a n - F r a n c o i s P E T E R S F r é d é r i c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 10.08.2012 12404-0534-010
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 20.06.2011 11204-0096-010
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 28.07.2010 10376-0547-011
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 07.10.2009 09804-0195-012
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.07.2008 08359-0066-011
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 27.07.2015 15356-0465-011