05/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 e l f f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 U 1 4 1 1 j 1 1 6 [ 1 [ 1 * I l l I f l
D e B e t e S t a a t v o r b e l
a r i f s : i F
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d e s 1 - 1 a r e s " " e l e - , . =
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d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 8 . 5 6 5 . 8 2 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c n r i e b e n ) : S C H L E C K E . & D . P G M B H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n - W i r t z f e l d , Z u r R o d d e r H Ô h e 6 9
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z -
K A P I T A L E R H O H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t a u f g r u n d d e r V e r b f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 3 . A p r i l 2 0 0 9 , u n t e r d e r N u m m e r 0 9 0 4 8 8 5 9 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 6 1 B ü l l i n g e n W i r t z f e l d , Z u r R o d d e r H d h e 6 9 . "
1 l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e t , t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m z w e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 2 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h d h e n , u m d i e s e s v o n . a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f z w e i h u n d e r t n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u b r i n g e n . I n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h d h u n g w e r d e n e i n t a u s e n d f ü n f z i g ( 1 . 0 5 0 ) A n t e i l e m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e ' g e s c h a f f e n ,
Z E I C H N U N G - L I B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g e r f o l g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u f 8 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 3 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h d h u n g w u r d e s o g l e i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
1 / H e r r E g o n S C H L E C K z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H b h e v o n s e c h s u n d a c h t z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d e r h â l t a l s G e g e n l e i s t u n g d r e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 3 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
2 / F r a u M a r i a K a t h a r i n a B O C K z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h b h u n g b i s i n H S h e v o n s e c h s u n d a c h t z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d e r h â l t a l s G e g e n l e i s t u n g d r e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 3 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
3 / H e r r D a n i e l S C H L E C K z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H d h e v o n s e c h s u n d a c h t z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d e r h â l t a l s G e g e n l e i s t u n g d r e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 3 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
D i e S u m m e v o n z w e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 2 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B A N K e i n g e z a h l t .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h d h u n g v o l l s t d n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n z w e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 2 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f z w e i h u n d e r t n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g ( 1 . 1 2 5 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r í t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n 5 t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
F ü r a n a l y t i s c h e r e A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m r n l u n g s p r o t o l < o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o , D r i f t e n g e g e n ü h e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t