11/05/2015
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 1 . 7 0 8 . 7 0 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H O L Z C O N S T R U C T I O N S Y S T E M S & S E R V I C E S
R e c h t s f o r m : G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , W a l l b r ü c k s t r a l r e n ° 4
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e s c h l u s s f a s s u n g i m H i n b l i c k a u f d e n A u s t r i t t v o n T e i l h a b e r n u n d d i e A u f n a h m e v o n n e u e n T e i l h a b e r n - S i t z v e r l e g u n g - R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r e r n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g S C H O L Z C O N S T R U C T I O N S Y S T E M S & S E R V I C E S " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , W a l l b r ü c k s t r a l F e N r 4 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 4 1 . 7 0 8 . 7 0 2 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r i n M o r g a n e C R A S S O N , S t e l i v e r t r e t e r d e s H o n o r a r n o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a l s m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , w e l c h e i n d i e s e r ' , E i g e n - s c h a f t e r n a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e G L A U D E v o m 3 . O k t o b e r 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s P r é s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r I n s t a n z i n L ü t t i c h , a m 2 0 . A p r i l 2 0 1 5 , e i n r e g i s t r i e r t i n : M a l m e d y , a m 2 3 . A p r i l 2 0 1 5 , i n B a n d 0 0 0 B l a f t 0 0 0 F a c h 1 9 0 5 , f ü n f B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 ' , E U R O ) e r h o b e n , g e z , d e r E . i n n e h m e r » , g e h t h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
I n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 8 d e r S t a t u t e n h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d e n A n t r a g d e r n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n i m H i n b l i c k a u f d e r e n A u s t r i t t a l s T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t a n z u n e h m e n u n d z w a r
" F r a u W I L L E M S C h r i s t i a n e : E i g e n t ü m e r i n v o n 7 A n t e i t s c h e i n e n ;
" H e r r n W I L L E M S P h i l i p p e : E i g e n t ü m e r v o n 8 A n t e i l s c h e i n e n .
I n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 8 d e r S t a t u t e n h a t d i e V e r s a m m l u n g e b e n f a l l s b e s c h l o s s e n , d e n A n t r a g d e r n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n z w e c k s i h r e r A u f n a h m e a l s n e u e T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t a n z u n e h m e n u n d z w a r :
" H e r r n P A S C H - S A N N A P I U A n d r e a s E n r i c o , g e b o r e n z u B o c h u m ( D e u t s c h l a n d ) , a m 3 1 . D e z e m b e r 1 9 6 2 ( N a t i o n a l n u m m e r 6 2 . 1 2 . 3 1 5 5 5 - 9 5 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , B i r k e n w e g N r 1 8 , d e r a n g e n o m m e n h a t ;
" H e r r n S T E I N G R O B E M a r t i n , g e b o r e n z u O c h t r u p ( D e u t s c h l a n d ) , a m 2 6 . A p r i l 1 9 7 1 ( B i s - N u m m e r 7 1 4 4 2 6 2 2 9 - 1 4 ) , w o h n h a f t i n D - 5 2 0 8 0 A a c h e n , V o n - C o e l s - S t r a l l e N r 3 4 4 , d e r a n g e n o m m e n h a t .
D i e V e r s a m m l u n g e r k l â r t e :
" d a s s d i e U b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e a n H e r m A n d r e a s P A S C H - S A N N A P U 1 u n d a n H e r r n M a r t i n S T E I N G R O B E a u f d e r G r u n d l a g e d e r d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g f e s t g e l e g t e n B e d i n g u n g e n e r f o l g t , d i e s i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s v o r e r w â h n t e n A r t i k e l s 8 d e r S t a t u t e n ;
" d a s s d i e e r f o r d e r l i c h e n O b e r t r a g u n g e n e r s t n a c h e r f o l g t e r U n t e r z e i c h n u n g d e s g e g e n w â r t i g e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s e r f o l g e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t z u v e r l e g e n n a c h 4 7 0 0 E u p e n , B i r k e n w e g N r
1 8 .
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h e t b e s c h l o s s e n , d e n T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n d u r c h
f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 0 0 E u p e n , B i r k e n w e g N r 1 8 . "
V I E R T E R B E S C H L U S S
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u t k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m * h t i g t s i e d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n ! h i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e , N a m e u n d U n t e r s c h r l f t .
2 8 - 0 4 - 2 0 1 5
I N
d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
M e a 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e r i e r s e n t T c h e n i s t
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 0 6 6 9 5 6 *
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - -
D i é V e r s a m m l u n g h a t K e n n t n i s g e n o m m e n v o m R ü c k t ~ i t t s g e s u c h v o n F r a u W I L L E M S C á r ó l e , g e b o r e n z u ;
: M a l m e d y , a m 1 1 . F e b r u a r 1 9 7 5 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 5 . 0 2 . 1 1 1 0 2 - 9 0 ) , w o h n h a f t i n 4 9 5 0 W e i s m e s ( O v i f a t ) , r u e l l e d e s D û h o n s N r 4 i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s a l l e i n i g e G e s c h â f t s f ü h r e r i n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g . D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e i h r e i n - s t i m m i g v o l l s t i 3 n d i g e E n t l a s t u n g a u s i h r e m A m t .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e b e i d e n n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g z u n e u e n
G e s c h â f t s f ü h r e m d e r C , e s e l l s c h a f t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n u n d z w a r t
" H e r r n P A S C H - S A N N A P I U A n d r e a s E n r i c o , g e b o r e n z u B o c h u m ( D e u t s c h l a n d ) , a m 3 1 . D e z e m b e r 1 9 6 2 ( N a t i o n a l n u m m e r 6 2 . 1 2 . 3 1 5 5 5 - 9 5 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , B i r k e n w e g N r 1 8 , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t ;
" H e r r n S T E I N G R O B E M a r t i n , g e b o r e n z u O c h t r u p ( D e u t s c h l a n d ) , a m 2 6 . A p r i l 1 9 7 1 ( B i s - N u m m e r 7 1 4 4 2 6 2 2 9 - 1 4 ) , w o h n h a f t i n D - 5 2 0 8 0 A a c h e n , V o n - C o e l s - S t r a f F e N r 3 4 4 , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t .
B e i d e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d a l t e i n v e r t r e t u n g s b e r e c h t i g t f ü r a i l e O p e r a t i o n e n b e z i e - h u n g s w e i s e G e s c h â f t s v o r g â n g e , d e r e n W e r t d e n B e t r a g i n H i h e v o n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n i c h t ü b e r s t e i g t ( g e g e b e n e n f a l l s z u z ü g l i c h d e r M e h r w e r t s t e u e r ) . r ü r a i l e G e s c h â f t s v o r g â n g e d e r e n G e g e n w e r t d e n B e t r a g v o n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ü b e r s t e i g t i s t d i e g e m e i n s a m e U n t e r s c h r i f t d e r b e i d e n G e s c h â f t s f ü h r e r e r f o r d e r l i c h .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , v o r b e h a l t t i c h e i n e r a n d e r s l a u t e n d e n B e s c h l u s s f a s s u n g .
S E C H S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a i l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m A n d r e a s P A S C H - S A N N A P 1 U u n d H e r r n M a r t i n S T E I N G R O B E v o r g e n e n n t , m i t d e r M a g l i c h k e i t e i n z e l n o d e r g e m e i n s a m z u h a n d e l n u n d m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o i t m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h t r d e n ,
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a t v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z f e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m s c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n o b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t