24/04/2012
ÿþM o d 2 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t i i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z e i d e s H a n d e l s g e r i c t i t s E U P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . r Q . g 4 1 5 7 í t c r 9 , 6 O S
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i i a u s g e s c h r l e b e p ) : S C H R E 1 N E R E I J Ü R G E N R O Z E I N
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z ; 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , A m W i n t e r b o r n N r 8
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e _ L G r t i n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m e l f t e n A p r i l z w e i - t a u s e n d z w d l f , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m e l f t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w a l f , i n B a n d 4 3 3 , B l a t t 6 8 , F a c h 2 , s e c h s B l u t t e r z w e i Z u s d t z e , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . S , B E R G S ` , e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e - s c h r â n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g v e r ü f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
H e r r R O Z E I N J ü r g e n H u b e r t J o s e p h , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m a c h t z e h n t e n N o v e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t v i e r u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 4 . 1 1 . 1 8 2 1 9 - 8 0 ) u n d s e i n e E h e g a t t i n , F r a u N I E S S E N K a r i n , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m f ü n f z e h n t e n M a r z n e u n z e h n h u n d e r t e i n u n d s i e b z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 1 5 2 8 8 9 5 ) , z u s a m m e n w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , A m W i n t e r b o m N r 8 , v e r h e i r a t e t u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r g e s e t z l i c h e n G ü t e r g e m e i n s c h a f t a u f g r u n d e i n e s E h e v e r t r a g e s b e u r k u n d e t d u r c h N o t e r B e r n a r d S p r o t e n m i t d e m A m t s s i t z z u S a n k t V i t h , a m n e u n t e n J u n i n e u n z e h n h u n d e r t n e u n z i g u n d o h n e d i e s e n G ü t e r s t a n d i m N a c h h i n e i n a b g e â n d e r t z u h a b e n .
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g S c h r e i n e r e i J ü r g e n R O Z E 1 N " .
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , A m W i n t e r b o m N r 8 .
4 ) 1 1 a u p t a k t i v i t â t e n :
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a i s G e g e n s t a n d d i e A u s f ü h r u n g v o n a l l e n S c h r e i n e r a r - b e i t e n i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s , d a r i n e i n b e g r i f f e n a l l e A r b e i t e n i n B e - z u g a u f d i e M o n t a g e v o n K u n s t s t u f f - u n d M e t a l l f e n s t e r n u n d v o n T ü r e n ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 8 N r 4 3 . 3 2 0 ) , d i e A u s f ü h r u n g v o n B e d a c h u n g s a r b e i t e n ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 8 N r 4 3 , 9 1 0 ) , d i e H e r s t e l l u n g v o n D a c h s t ü h l e n u n d a n - d e r e n S c h r e i n e r e l - u n d T i s c h l e r e i e r z e u g n i s s e n ( N a c e b e l 2 0 0 8 N r 1 6 . 2 3 0 ) , d i e H e r s t e l l u n g v o n E s s z i m m e r n , W o h n z i m m e r n , S c h l a f z i m m e r n u n d B a d e - z i m m e m ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 8 N r 3 1 . 0 9 1 ) , d i e M o n t a g e v o n H a l l e n , S c h e u n e n , S i l o s , . . , z u I a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Z w e c k e n ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 8 4 1 . 2 0 3 0 2 ) , d i e A n b r i n g u n g v o n R o l l v o r h 9 n g e n ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 8 N r 4 3 . 2 9 9 0 1 ) u n d d i e H e r s t e l l u n g v o n M 6 b e l n ( N a c e b e l V e r s i o n 2 0 0 3 N r 3 6 , 1 ) .
N e b e n a k t i v i t â t e n
D e r A n k a u f , d i e V e r w e r t u n g u n d d i e K o n z e s s i o n v o n a l l e n i n t e l l e k t u e l l e n R e c h t e n , d i e m i t d e n v o r s t e h e n d e n T ü t i g k e i t e n i n V e r b i n d u n g s t e h e n . D i e O r g a n i s a t i o n v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n , d a r i n e i n b e g r i f f e n b e - r u t i i c h e S c h u l u n g e n j e g l i c h e r A r t i n F o r m v o n S e m i n a r e n , K o n f e r e n z e n , K u r - s e n , S t u d i e n r e i s e n , u s w .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h a n a l l e n G e s e l l s c h a f t e n o d e r U n t e m e h m e n b e t e i - I i g e n , d i e g a n z o d e r t e i l w e i s e e i n e e 5 h n l i c h e n G e g e n s t a n d N a b e n o d e r i h r e n e i g e n e n G e g e n s t a n d e r g n z t u n d i h r e E n t w i i c k i u n g u n d E r w e i t e r u n g b e g ü n s - t i g t , s e i e s i n F a r m v o n E i n l a g e n , B e t e i l i g u n g e n , f i n a n z i e l l e n E n g a g e m e n t s o d e r j e g l i c h e r a n d e r e r A r t u n d W e i s e .
S i e k a n n i h r e T f i t i g k e i t e n s o w o h i i n B e l g i e n , a l s a u c h i m A u s l a n d a u s ü b e n u n d z w a r i n d e r A r t u n d W e i s e , d i e i h r a m b e s t e n g e e i g n e t e r s c h e i n t .
D e m * i 2 o 1 a e a o *
B e l g i s c h e n 1 1 1
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e r
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r r a c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t .
r , e
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d z w ó i f .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
7 ) D i e G e s e l i s c h a f t h a t e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e t t s c h a f t , j u r i s t i s c h e a d e r n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c i s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h e f t s f ü h r e r k u n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r - s a m m i u n g m i t d r e l / V i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a i l e i r g e n d w e l c h e n m i t d e m G e - g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s - g e s c h d f f e v o r z u - n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n , J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h e f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a i t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t . D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h a f t e e i n e n a n d e r e n G e s e i l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i t t p e r s o n b e v o l l m e c h t i g e n .
D e r T o d e i n e s G e s c h e f f s f ü h r e r s a d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h e t n i c h t d i e A u f l t s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l - g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h S u n g s u n f e h i g k e i t . D a s l = i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i - n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s a u f h d r t , w i r d d i e G e - s c h e f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a i i s d u r c h d e n v e r b i e i b e n d e n G e s c h e f t s f ü h r e r a u s - g e ü b t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a l l s e i n e F i n s t i s c h e P e r s a n z u r G e s c l i a f t s f ü h r é n n e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r - p t l i c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e r n , G e s c h f t s f ü h r e r n , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l - m i t g l i e d e r n , e i n e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e s t h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r j u r i s t i s c h e n P e r s a n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a - t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a i s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a i t l i c h d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a l t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l i s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l s t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n t w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e - g e l n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n - z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e .
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r b a t , f i n d e t a l l j á h r l i c h a m d r i f t e n F r e i - t a g d e s M o n a t s J u n i u m
z w a n z i g U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n - d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r - s a m m i u n g s t a t t .
9 ) D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t i e g u n g d e r S t a t u t e n t r e t e n a l l e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r
G e s e l i s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d h e t f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e n o m m e n
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h ü f t s j a h r e s
D a s e r s t e G e s c h a f t s j a h r b e g i n n e n d a m e r s t e n J a n u a r 2 0 1 2 e n d e t a m e i n u n d d r e i - 1 3 i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w b l f .
1 1 . E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m d r i t t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n u m z w a n z i g U h r .
I l l . G E S C H Â F T S F Ü H R U N G
D i e A n z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d a u f z w e i ( 2 ) f e s t g e l e g t .
W u r d e i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t
1 . H e r r R O Z E I N J ü r g e n H u b e r t J o s e p h , g e b o r e n z u B ü t g e n b a c h , a m a c h t z e h n - t e n N o v e m b e r
n e u n z e h n h u n d e r t v i e r u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 4 . 1 1 . 1 8 2 1 9 - 8 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( M i d r u m ) , A m W i n t e r b o r n N r 8 ;
P .
. . . . . ' ,
4
4
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
Y
2 . F r a u N I E S S E N K a r i n , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m f ü n f z e h n t e n M â r z n e u n z e h n - h u n d e r t e i n u n d s i e b z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 7 9 . 4 3 . 9 5 2 8 8 - 9 5 ) , z u s a m m e n w o h n - h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , A n i W i n t e r b o m N r 8 .
D a r ü b e r h i n a u s w i r d F t e r r R O Z E I N J u r g e n a l s s t á n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t b e z e i c h n e t . D i e D a t e r d i e s e r b e i d e n M a n d a t e i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t ,
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i - z e h n d e r S t a t u t e n
a u s g e ü b t .
F G r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r t e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m t i c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t