SCHRODER FRANK

Divers


Dénomination : SCHRODER FRANK
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 439.711.886

Publication

06/12/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 15.06.2013, NGL 29.11.2013 13675-0513-017
14/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 15.06.2012, NGL 06.09.2012 12559-0573-017
11/04/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 15.06.2011, NGL 29.03.2012 12081-0037-017
16/01/2012
�� Mod 2.1

Tati' 1r Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsbiatt zu ver�ffentlichen ist

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Unternehmensnr. : 0439711886

Gesellschaftsname

(vol' ausgeschrieben) : SCHRODER FRANK AG

Rechtsforen : Aktiengeselischaft

Sitz : 4770 Amel, Iveldingen 60

Gegenstand

der Urkunde : 1) Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien - 2) Anpassung der Salzungen - 3) Gesellschaftssitz - 4) Verl�ngerung der Verwaltungsratsmandate - 5) Vollmachten

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom neunundzwanzigsten Dezember zweitausendelf, zur Registrierung vorgelegt.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine auflerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft  SCHRCDER FRANK AG', mit dem Gesellschaftssitz in 4770 Amel, Iveldingen 60, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss wie folgt:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die folgende Anpassung der Satzungen :

Artikel 6 : Neufassung

Die Aktien sind nominativ. Die Anzahl Aktien eines jeden Aktion�rs sowie deren Freimachung wird im Gesellschafterregister eingetragen, welches am Sitz der Gesellschaft gem den gesetzlichen Bestimmungen gef�hrt wird.

Die Rechte der einzelnen Aktion�re ergeben sich ausschlief lich aus den gegenw�rtigen Statuten, den eventuellen .Anderungen derselben sowie aus den rechtmdllig erfoigten �bertragungen.

teder Gesellschafter oder interessierter Dritter kann vom Gesellschaftsregister Kenntnis nehmen. Die �bertragung der Aktien erfolgt gemal3 den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann Eigent�merin ihrer eigenen Aktien werden gem�r5 den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften.

Das Register kann gegebenenfalls auch elektronisch gef�hrt werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung stellte test, dass alle Aktion�re ihre Aktien vorlegten. Das Teilhaberbuch wurde sofort angelegt in �bereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 463, Absatz 2 des Gesetrbuches der Gesellschaften, durch den Pr�sidenten des Verwaltungsrates sowie die jeweitigen Gesellschafter unterschrieben.

Den Gesellschaftem wurde die Bescheinigung gem�ll Artikel 465 des Gesetzbuches der Gesellschaften ausgeh�ndigt, was diese ausdr�cklich anerkannten.

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermachtigt sind, die juristische Person Dritten gegen�ber zu vestreten

Auf der R�ckseite : Name und [interschrift.

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Vierter Beschluss.

Aufgrund der Strassengebung und Neunummerierung stellte die Generalversammlung fest, dass die aktuelle Anschrift des Gesellschaftssitzes die folgende ist

4770 Amel, Iveldingen, Barbarastrasse Nr. 78

F�nfter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder vorzeitig um sechs Jahre zu verl�ngem. Diese enden daher mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat trot zusammen und best�tigte folgende Mandate:

Pr�sident: Frank SCHRODER

delegiertes Verwaltungsratsmitglied: Frank SCHRODER

Er erkl�rte seine Amter anzunehmen.

F�r analytischen Auszug,

Edgar HUPPERTZ

Noter

' Akte gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.

Dem Beigischnn Staatsblatt vorbehalten

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu erm�chtigt sind, die junstische Person Dritten gegen�ber zu verfreten

Am` der R�ckseite : Name und Unterschrift

03/02/2011 : EU060627
20/01/2010 : EU060627
14/01/2009 : EU060627
02/01/2008 : EU060627
09/11/2006 : EU060627
06/09/2006 : EU060627
03/09/2005 : EU060627
19/10/2004 : EU060627
18/02/2004 : EU060627
30/10/2002 : EU060627
06/10/2001 : EU060627
20/12/1995 : EU60627
18/01/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 15.06.2015, NGL 11.01.2016 16010-0543-017
01/01/1993 : EU60627
23/01/1990 : EU60627

Coordonnées
SCHRODER FRANK

Adresse
BARBARASTRASSE 78 4770 AMBLEVE

Code postal : 4770
Localité : AMBLÈVE
Commune : AMBLÈVE
Province : Liège
Région : Région wallonne