16/01/2012
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Tati' 1r Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsbiatt zu ver�ffentlichen ist
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Unternehmensnr. : 0439711886
Gesellschaftsname
(vol' ausgeschrieben) : SCHRODER FRANK AG
Rechtsforen : Aktiengeselischaft
Sitz : 4770 Amel, Iveldingen 60
Gegenstand
der Urkunde : 1) Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien - 2) Anpassung der Salzungen - 3) Gesellschaftssitz - 4) Verl�ngerung der Verwaltungsratsmandate - 5) Vollmachten
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom neunundzwanzigsten Dezember zweitausendelf, zur Registrierung vorgelegt.
Aufgrund dieser Urkunde ist eine auflerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft SCHRCDER FRANK AG', mit dem Gesellschaftssitz in 4770 Amel, Iveldingen 60, abgehalten worden.
Die Generalversammlung beschloss wie folgt:
Erster Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien
Zweiter Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die folgende Anpassung der Satzungen :
Artikel 6 : Neufassung
Die Aktien sind nominativ. Die Anzahl Aktien eines jeden Aktion�rs sowie deren Freimachung wird im Gesellschafterregister eingetragen, welches am Sitz der Gesellschaft gem den gesetzlichen Bestimmungen gef�hrt wird.
Die Rechte der einzelnen Aktion�re ergeben sich ausschlief lich aus den gegenw�rtigen Statuten, den eventuellen .Anderungen derselben sowie aus den rechtmdllig erfoigten �bertragungen.
teder Gesellschafter oder interessierter Dritter kann vom Gesellschaftsregister Kenntnis nehmen. Die �bertragung der Aktien erfolgt gemal3 den gesetzlichen Vorschriften.
Die Gesellschaft kann Eigent�merin ihrer eigenen Aktien werden gem�r5 den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften.
Das Register kann gegebenenfalls auch elektronisch gef�hrt werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Dritter Beschluss.
Die Generalversammlung stellte test, dass alle Aktion�re ihre Aktien vorlegten. Das Teilhaberbuch wurde sofort angelegt in �bereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 463, Absatz 2 des Gesetrbuches der Gesellschaften, durch den Pr�sidenten des Verwaltungsrates sowie die jeweitigen Gesellschafter unterschrieben.
Den Gesellschaftem wurde die Bescheinigung gem�ll Artikel 465 des Gesetzbuches der Gesellschaften ausgeh�ndigt, was diese ausdr�cklich anerkannten.
Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der
Personen, die dazu ermachtigt sind, die juristische Person Dritten gegen�ber zu vestreten
Auf der R�ckseite : Name und [interschrift.
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Vierter Beschluss.
Aufgrund der Strassengebung und Neunummerierung stellte die Generalversammlung fest, dass die aktuelle Anschrift des Gesellschaftssitzes die folgende ist
4770 Amel, Iveldingen, Barbarastrasse Nr. 78
F�nfter Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder vorzeitig um sechs Jahre zu verl�ngem. Diese enden daher mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat trot zusammen und best�tigte folgende Mandate:
Pr�sident: Frank SCHRODER
delegiertes Verwaltungsratsmitglied: Frank SCHRODER
Er erkl�rte seine Amter anzunehmen.
F�r analytischen Auszug,
Edgar HUPPERTZ
Noter
' Akte gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.
Dem Beigischnn Staatsblatt vorbehalten
Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der
Personen, die dazu erm�chtigt sind, die junstische Person Dritten gegen�ber zu verfreten
Am` der R�ckseite : Name und Unterschrift