17/02/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2013, GEN 30.12.2013, NGL 12.02.2014 14034-0088-013
23/01/2014
ÿþr r 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 1 . 4
L 4 w 1 , , . I w l l l ~ ^ E ,
I ~ ; - r , ' , ' - 2 0 1 4
I N
d e r G r e f f i e r G r e f f e
R é s e r v e f l h I I
a u
M o n i t e u
b e l g e
I M U E R 1 V I
j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 4 8 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i l f r e d S C H R O E D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A m e l - W i t t e n h o f 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u t r e n t e = d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i l f r e d S C H R O E D E R » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e E u p e n , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 1 3 1 7 6 7 9 8 e t 1 3 1 7 6 7 9 9 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
l i . D i s s o l u t i o n F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e " F i n a n c i è r e S c h r d d e r " , d é c i d e ! a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e ' « F I N A N C I E R E S C H R O D E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 7 0 A n i e l , Z u m B a m b u s c h 3 1 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « W i l f r e d ' S C H R O E D E R » , s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s : d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e * s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I I I . M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l e 3 0
s e p t e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - L i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I V . P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é « W i l f r e d S C H R O E D E R » , s a v o i r M a d a m e N i c o l e P a u l a S C H R Ü D E R , d e m e u r a n t à A m e l - Z u m B a m b u s c h 3 1 , q u i a c c e p t e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e ' t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
' R e * s e r v é
~ - ' a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H O R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2013
ÿþB i t t e a u f d e r I e t z t e n S e l t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n a r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
i
u
K a n z l e i
i N
d e r G r e f f i e r
B e l g
S t a s
v o r b
A u s t e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i ï f f e n t l i c h e n i s t
= T e l I B
U 4 y r i ' . . 5 . 0 C i ; `
d o s l , a n d e l s g e r i c h t s E U P E y
1 4 - 1 1 - 2 0 1 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e : W i l f r e d S C H R O E D E R
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A m e f , W i t t e n h o f 2
U n t e m e h m e n s n r : 0 4 3 2 4 4 8 8 6 3
G e g e n s t a n d H i n t e r I e g u n g : B e r i c h t z u m V o r h a b e n e i n e r V e r s c h m e l z u n g m i t t e l s A b s o r b i e r u n g ( 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 ) d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " d u r c h d i e F I N A N C I E R S S C H R O D E R A G "
d e r U r k u n d e r
i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e i l s c h a f t e n ( G B H ) u n t e r b r e i t e n w i r n a c h s t e h e n d e i n e n V e r s c h m e t z u n g s e n t w u r f m i s t e l s A b s o r b i e r u n g d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " d u r c h d i e F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G " ,
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g s o w i e d e r V e r w a l t u n g s r a t d e r v o r g e n a n n t e n G e s e i f s c h a f t e n h a b e n b e s c h i o s s e n , d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e F u s i o n d e r b e i d e n G e s e l l s c h a f t e n v o r z u s c h l a g e n .
B e i d e r g e p l a n t e n h l a n d l u n g h a n d e l t e s s i c h u m e i n e F u s i o n m i t t e l s A b s o r b i e r u n g g e m A r t i k e l 6 7 1 u n d 7 1 4 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) , a u f g r u n d d e r e n d a s g e s a m t e V e r m o g e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t ( W i l f r e d S C H R O E D E R A G ) ( m i t a l l e n R e c h t e n u n d P f l i c h t e n ) ü b e r t r a g e n w i r d a u f d i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t ( F I N A N C i E R E S C H R Ü D E R A G ) .
D a s g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e F u s i o n s v e r f a h r e n s i e h t v o r , d a s s d i e a b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t h i e r d u r c h a u f g e l ü s t , a b e r n i c h t l i q u i d i e r t w i r d .
1 . I D E N T I F I Z I E R U N G D E R Z U F U S I O N I E R E N D E N G E S E L L S C H A F T E N
1 . 1 . F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G ( a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t )
D i e G r ü n d u n g d e r a b s o r b i e r e n d e n A k t i e n g e s e l i s c h a f t F I N A N C I E R E S C I - I R O D E R A G " , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L , S c h o p p e n e r P o r t 9 0 B , e r t o l g t e a m 1 8 . 0 3 . 1 9 9 4 v a r N o t e r B . S P R O T E N m i t A m t s s i t z i n S t . V i t h u n d w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A 1 T v o m 0 7 . 0 4 , 1 9 9 4 u n t e r d e r N u m m e r 4 3 5 v e r ó f f e n t l i c h t .
A u f G r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n n e u e n S t r a l t i n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b ü u d e a u f d e m G e b i e t d e r G e m e i n d e A m e f u n d d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s v o n A m e l v o m 2 8 . 0 8 . 2 0 0 8 g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t e b d e m 2 0 . 1 1 . 2 0 1 0 e i n e n e u e A d r e s s e e r h i e l t : A r n e ! , Z u m B a m b u s c h 3 1 , 4 7 7 0 A M E L . D i e s w a r d e e b e n f a l l s i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r b f f e n t l i c h t , a m 2 2 , 0 3 . 2 0 1 1 u n t e r d e r N u m m e r 0 0 4 4 0 0 0 .
D i e G e s e l l s c h a f t l e t b e l d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f ü r U n t e r n e h m e n u n t e r d e r N u m m e r B E 0 4 5 2 . 3 6 6 . 1 3 1 e i n g e t r a g e n .
D a s K a p i t a l b e t r d g t - l a u t A r t i k e l 5 d e r k o o r d i n i e r t e n S a t z u n g e n - 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d i s t d a r g e s t e i l t d u r c h 5 0 0 N a m e n s a k t i e n o h n e 1 3 e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s ,
D e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d l a u t e t w i e f o l g t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e s e s o i t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , l e c o n t r ô l e , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n s , d e l i q u i d a t e u r s o u d ' a u t r e s f o n c t i o n s a n a l o g u e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d a n s t e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e n f a v e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t l e u r p r ê t e r s o n c o n c o u r s ,
E l l e p e u t à c e s U n s a c q u é r i r o u v e n d r e d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s o u t o u t e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e n é g o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , "
1 . 2 . W i l f r e d S C H R O E D E R A G ( a b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t )
D i e G r ü n d u n g d e r a b s o r b i e r t e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R K G . " m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L , W i t t e n h o f 4 e r f o l g t e p r i v a t s c h r i f t l i c h a m 0 1 . 0 9 . 1 9 8 7 u n d w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v o m 0 3 . 1 2 . 1 9 8 7 u n t e r d e r N u m m e r 3 8 7 v e r d f F e n t l i c h t .
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 3 1 . 0 3 . 1 9 9 4 v o r N o t a r B . S P R O T E N m i t A m t s s i t z i n S t . V i t h h e r v o r , d a s s d i e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t i n e i n e A k t i e n g e s e l l s c h a f t u m g e w a n d e l t w u r d e . D i e s w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r ü f f e n t l i c h t , a m 1 6 . 0 4 . 1 9 9 4 u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 ,
A u f G r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n n e u e n S t r a f B e n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b à u d e a u f d e m G e b i e t d e r G e m e i n d e A m e l u n d d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s v o n A m e l v o m 2 8 . 0 8 . 2 0 0 8 g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 0 . 1 1 , 2 0 1 0 e i n e n e u e A d r e s s e e r h i e l t : A m e l , W i t t e n h o f 2 , 4 7 7 0 A M E L . D i e s w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r ó f f e n t l i c h t , a m 2 5 . 0 5 , 2 0 1 1 u n t e r d e r N u m m e r 0 0 7 8 7 2 7 .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t b e l d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f ü r U n t e r n e h m e n u n t e r d e r N u m m e r B E 0 4 3 2 . 4 4 8 . 8 6 3 e i n g e t r a g e n .
D a s K a p i t a l b e t r â g t - l a u t A r t i k e l 5 d e r k o o r d i n i e r t e n S a t z u n g e n - 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d i s t d a r g e s t e l l t d u r c h 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
I h r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d l a u t e t f o l g e n d e r m a l l e n :
D e g e n s t a n d d e r G e s e l s l c h a f t i s t M a k l e r , V e r m i t t l e r , u n d / o d e r B e v o l l m à c h t i g t e r i n F i n a n z a n g e l e g e n h e i t e n u n d V e r s i c h e r u n g e n . S i e i s t b e r e c h t i g t g l e i c h w e l c h e H a n d e l s - , F i n a n z , I n d u s t r i e - , M o b i l i e n - u n d i m m o b i i i e n o p e r a t i o n e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f i h r e n G e g e n s t a n d b e z i e n e n d u r c h z u f û h r e n .
E s i s t d e r G e s e l l s c h a f t g e s t a t t e t , a u f g l e i c h w e l c h e m W e g e I n t e r e s s e n i n F i r m e n , U n t e m e h m e n u n d G e s e l l s c h a f t e n , d i e e i n e n a n a l o g e n , â h n l i c h e n o d e r a n v e r w e n t e n G e g e n s t a n d a u f w e i s e n o d e r d i e d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u t r á g r i c h s i n d , w a h r z u n e h m e n . '
2 . V E R M O G E N S L A G E D E R B E T R O F F E N E N G E S E L L S C H A F T E N
D i e F u s i o n d e r G e s e l l s c h a f t e n e r f o l g t a u f B a s i s d e r Z w i s c h e n b i l a n z e n z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 .
I n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) w e r d e n a l l e T r a n s a k t i o n e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " a b d e m 0 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 i n d i e B u c h h a l t u n g d e r F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G " a u f g e n o m m e n .
2 . 1 , Z w i s c h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G u n d d e r F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G
F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G W i l f r e d S C H R O E D E R A G S i t u a t i o n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
S i t u a t i o n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
A K T I V A 1 . 0 7 8 . 6 5 3 , 9 5 ¬ 9 6 4 , 1 0 6 , 0 2 ¬
A n l a g e v e r m b g e n 6 6 2 . 6 9 1 , 6 8 ¬ 3 1 9 . 1 0 9 , 9 2
] m m a t e r i e l l e A n l a g e w e r t e ¬ - ¬
S a c h a n l a g e n 8 0 0 , 0 0 ¬ 3 1 9 , 1 0 9 , 9 2 ¬
F i n a n z a n i a g e n 6 6 1 . 8 9 1 , 6 8 ¬ - ¬
U m l a u f v e r m t i g e n 4 1 5 . 9 6 2 , 2 7 ¬ 6 4 4 . 9 9 6 , 1 0 ¬
F o r d e r u n g e n m i t e i n e r R e s t l a u f z e i t v o n m e h r a l s 1 J a h r - ¬ - ¬
V o r r é t e u n d i n A u s f ü h r u n g b e f i n d l i c h e B e s t e l l u n g e n ¬ - ¬
F o r d e r u n g e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t - ¬ 1 4 3 . 7 3 7 , 3 7 ¬
G e l d a n l a g e n - ¬ - ¬
F l ü s s i g e M i t t e l 4 1 5 . 9 6 2 , 2 7 ¬ 4 8 5 . 6 9 7 , 4 5 ¬
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n - ¬ 1 5 . 5 6 1 , 2 8 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
;
P A S S I V A 1 . 0 7 8 . 6 5 3 , 9 5 ¬ 9 6 4 . 1 0 6 , 0 2 ¬
E i g e n k a p i t a l 4 8 7 . 9 4 7 , 3 1 ¬ 9 5 5 . 1 4 3 , 7 8 ¬
K a p i t a l 6 3 . 2 7 4 , 5 1 ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬
N e u b e w e r t u n g s r ü c k l a g e n - ¬
R ü c k l a g e n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬
R e s u l t a t v o r t r a g 4 8 5 . 8 3 7 , 2 1 ¬ 8 9 3 . 5 9 2 , 6 8 ¬
R e s u l t a t d e s G e s c h â f t s j a h r e s - 7 3 . 6 6 4 , 4 1 ¬ - 7 4 . 8 4 8 , 9 0 ¬
S u b v e n t i o n e n i n K a p i t a i f o r m _ ¬
R ü c k s t e l l u n g e n u n d a u f g e s c h o b e n e S t e u e m 3 2 2 . 5 3 4 , 1 5 - ¬
R ü c k s t e l l u n g e n f ü r R i s i k e n u n d A u f w e n d u n g e n 3 2 2 . 5 3 4 , 1 5 ¬ - ¬
A u f g e s c h o b e n e S t e u e r n - ¬ _ ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n 2 6 8 . 1 7 2 , 4 9 8 . 9 6 2 . 2 4 ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n v o n m e h r a l s 1 J a h r - - ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t 2 6 8 . 1 6 4 , 4 9 ¬ 8 . 9 5 6 , 1 1 ¬
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n 8 , 0 0 ¬ 6 , 1 3 ¬
2 . 2 . I n h a b e r i n d e r A k t i e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G "
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G " i s t i n 1 . 0 0 0
N a m e n s a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s e i n g e t e i l t . D i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t
F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G " i s t I n h a b e r i n d e r 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " .
D i e s e A k t i e n e r s c h e i n e n i n d e r Z w i s c h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 u n t e r d e r R u b r i k :
A n l a g e v e r m t i g e n
F i n a n z a n l a g e n 6 6 1 . 8 9 1 , 6 8 ¬
A u s d e r Z w i s c h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 g e h t h e r v o r , d a s s d i e F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G I n h a b e r i n v o n 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t i s t , s o d a s s s i e I n h a b e r i n d e r G e s a m t h e i t d e r A k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i s t .
E s g e h t a u s d e n A r t i k e l n 6 7 6 u n d 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) h e r v o r , d a s s , w i e i m g e g e n w â r t i g e n P a l ' , b e i d e r V e r e i n i g u n g s â m t l i c h e r A k t i e n i n e i n e r H a n d , d i e h i e r b e r ü c k s i c h t i g t e v e r e i n f a c h t e V e r s c h m e i z u n g s p r o z e d u r A n w e n d u n g f i n d e t ,
G e m i s A r t i k e l 6 7 6 G B H i s t b e i e i n e r v e r e i n f a c h t e V e r s c h m e l z u n g s p r o z e d u r d i e E r s t e l l u n g e i n e s S o n d e r b e r i c h t s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , e í n V e r w a l t u n g s r a t s b e r i c h t s o w i e e i n B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s n i c h t e r f o r d e r l i c h .
3 . T A U S C H V E R H A L T N I S D E R A N T E I L E
D a e s s i c h u m e i n e V e r s c h m e l z u n g d u r c h V e r e i n i g u n g a l l e r A k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i n d e r F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G h a n d e l t , u n d g e m a f t A r t i k e l . 7 2 6 , § 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) , w i r d d i e s e r V o r g a n g n i c h t z u e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g f ü h r e n u n d s o m i t a u c h n i c h t d i e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n b e g r ü n d e n .
D e m n a c h m u s s k e i n T a u s c h v e r h â l t n i s d e r A n t e i l e b e r e c h n e t w e r d e n .
E s g e h t a u s d e n A r t i k e l 6 7 6 , 2 ° d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) h e r v o r , d a s s v o r b e h a l t l i c h g e g e n t e i l i g e r G e s e t z e s b e s t i m m u n g e n f o l g e n d e R e c h t s h a n d l u n g e n m i t d e r F u s i o n d u r c h Ü b e r n a h m e g l e i c h g e s e t z t w e r d e n : d i e R e c h t s h a n d l u n g , d u r c h d i e e i n e o d e r m e h r e r e G e s e l l s c h a f t e n i n f o l g e i h r e r A u f l ü s u n g o h n e L i q u i d a t i o n i h r G e s a m t v e r m d g e n , s o w o h l R e c h t e a l s V e r b i n d l i c h k e i t e n , a u f e i n e a n d e r e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n , w e n n d i e G e s a m t h e i t i h r e r A k t i e n u n d d i e a n d e r e n W e r t p a p i e r e , d i e i n d e r G e n e r a l - ' v e r s a m m l u n g S t i m m r e c h t g e w â h r e n , e n t w e d e r d i e s e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t o d e r Z w i s c h e n p e r s o n e n d i e s e r G e s e l l s c h a f t o d e r d i e s e n Z w i s c h e n p e r s o n e n u n d d i e s e r G e s e l l s c h a f t g e h o r e n . "
4 . B E G R Ü N D U N G D E R F U S I O N
D i e Z w e c k m a f R i g k e i t d i e s e r g e p l a n t e n U m s t r u k t u r i e r u n g w i r d , s o w o h l r e c h t l i c h u n d w i r t s c h a f t l i c h a l s a u c h v e r m ü g e n s r e c h t l i c h d a d u r c h g e r e c h t f e r t i g t , d a s s e i n e K o n z e n t r a t i o n d e r G e s c h â f t s a k t i v i t â t e n d i e O r g a n i s a t i o n d e r B e t r i e b s n a c h f o l g e i m I n t e r e s s e d e r A k t i o n â r e v e r e i n f a c h t .
T e i l B - F o r t s e t z u n g
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
D i e F u s i o n d i e s e r b e i d e n V e r r n ü g e n s g e s e l l s c h a f t e n e r l a u b t e s , K o s t e n e i n z u s p a r e n u n d d i e b e i d e n A k t i v i t â t e n z u z e n t r a l i s i e r e n .
5 . M O D A L I T Â T E N D E R F U S I O N
D i e F u s i o n e r f o l g t z u B u c h w e r t e n a u f g r u n d d e r S i t u a t i o n z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 d e r F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G u n d d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G . A b d e m 0 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 s i n d a i l e d u r c h g e f ü h r t e n T â t i g k e i t e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " a u s s c h l i e f J l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G " .
D i e F u s i o n m i t t e l s A b s o r b i e r u n g b e i n h a l t e t d a s g e s a m t e V e r m i i g e n , A k t i v a u n d P a s s i v a , s o w i e d i e R e c h t e n u n d P f l i c h t e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e i l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G " .
D i e d u r c h d i e F u s i o n e n t s t a n d e n e G e s e i l s c h a f t F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G " ü b e r n i m m t d i e g e s a m t e n V e r p f l i c h t u n g e n u n d R i s i k e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l i s c h a f t o h n e A u s n a h m e n .
D a e s s i c h u m e i n e V e r s c h m e l z u n g d u r c h d i e V e r e i n i g u n g a l l e r A k t e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i n d e r F I N A N C I E R E S C H M D E R A G h a n d e l t , w i r d d i e s e r V o r g a n g n i c h t z u e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g f ü h r e n u n d s o m i t A u c h n i c h t d i e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n b e g r ü n d e n .
D i e F u s i o n e r f o i g t g e m â l l d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n b e z ü g l i c h d e r b u c h h a l t e r i s c h e n K o n t i n u i t â t e i n e r s e i t s s o w i e d e r s t e u e r l i c h e n N e u t r a l i t â t a n d e r e r s e i t s ( A r t i k e l 2 1 1 u n d 2 1 2 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h e s , A r t i k e l 1 1 7 § l e r u n d 1 2 0 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e R e g i s t r i e r u n g s g e b ü h r e n u n d A r t i k e l 1 1 u n d 1 8 § 3 d e s M w S t - G e s e t z b u c h e s ) ,
D e r v o r l i e g e n d e V e r s c h m e l z u n g s e n t w u r f w i r d d u r c h d i e b e i d e n G e s e l i s c h a f t e n b e i m H a n d e l s g e r i c h t i n E u p e n h i n t e r l e g t .
N i c o l e S C H R O E D E R
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i s c h e n
S t a d t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
08/08/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 05.06.2013, NGL 01.08.2013 13392-0106-012
18/01/2012
ÿþ M C D W O R D 1 1 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 ~ u u ~ i w u i i M H i i i i h i i i
* 1 2 0 1 6 2 3 3 *
i l l i i i 2 " " t 8 1 ç 4 t f h 1 1 u t 4 r ~ ~ : u . ~ C : d e s H a n G 9 l s g s r } c h t s E I P E N
0 9 - 0 1 2 0 1 2
i ~ K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
~
E
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 2 . 4 4 8 . 8 6 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : W i l f r e d S C H R O E D E R
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - W i t t e n h o f 2
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r m B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e f i t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
D i e A k t i o n â r e e r k l a r e n , d a s s , o b w o h l d i e S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t I n h a b e r a k t i e n v o r s e h e n , d i e s e n i e g e d r u c k t w u r d e n . S i e b e a n t r a g e n f o l g l i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n g e n i e d e r e i n g a n g s g e n a n n t e n B e s i t z v e r h â l t n i s s e .
D e r d e l e g i e r t e V e r w a l t e r n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e r . t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I l . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 7 d e r S a t z u n g e n d u r c h . f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
A l l e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e t r a g e n e i n e l a u f e n d e N u m m e r . A m G e s e l l s c h a f t s s i t z w i r d f ü r j e d e N a m e n s p a p i e r g a t t u n g e i n R e g i s t e r g e m â f 3 A r t i k e l 4 6 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s g e f ü h r t . I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n d ü r f e n d a s i h r e W e r t p a p i e r e b e t r e f f e n d e R e g i s t e r e i n s e h e n . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t , d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 5 e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n u n d d i e W o r t e i n d e r g l e i c h e n F r i s t " , i m z w e i t e n A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s d u r c h d i e W o r t e w e n i g s t e n s f ü n f T a g e v o r d e r V e r s a m m l u n g " z u e r s e t z e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e R R t a u f g r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n S t r a f ? e n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b d u d e i n d e r G e m e i n d e A m e l s o w i e d e r d i e s b e z ü g l i c h e n V e r t i f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o m 2 5 . M a i 2 0 1 1 , u n t e r d e r N u m m e r 1 1 0 7 8 7 2 7 , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l W i t t e n h o f 2 "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , V o l l m a c h t ,
k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t .
05/09/2011
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
D e m 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 l l I l 1 I
B e l g i s c h e + 1 1 1 3 4 3 4 8 *
S t a a t s b l a
v o r b e h a l t t
1 1
H i n t e r i e g t b e i d e r i f a n z l e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
2 4 - 0 8 - 2 0 1 1
A i K a n t l e i
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : W i l f r e d S C H R O E D E R
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A m e l , W i t t e n h o f 2 - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 2 4 4 8 8 6 3
G e o e n s t a n d Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s : H i n f â l l i g k e i t d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 8 / 0 5 / 2 0 1 1 u n d d e r d a m i t v e r b u n d e n e n V e r o f f e n t l i c h u n g i m M o n i t e u r B e l g e ( 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 )
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 2 . A u g u s t 2 0 1 1 h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s d i e B e s c h l ü s s e i n d e r a u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g
d e r G e s e l l s c h a f t v o m 0 8 / 0 5 / 2 0 1 1 v o r N o t e r F . G O D I N b e z ü g l i c h d e r E m e u e r u n g / E r n e n n u n g d e r
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r i r r t ü m l i c h e r w e i s e n i c h t k o r r e k t w i e d e r g e g e b e n w u r d e n u n d d a s s d e m z u f o l g e d i e s e B e s c h l ü s s e s o w i e d i e d i e s b e z ü g l i c h e V e r ô f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t ( 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 ) h i n f á l l i g s i n d .
D i e V e r s a m m l u n g b e r u f t s i c h w e i t e r h i n a u f d i e o r d n u n g s g e m â R e E i n b e r u f u n g d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 a u s w e r c h e r d i e V e r i n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e , d i e E r n e n n u n g e i n e r n e u e n P r â s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n u n d s o m i t a u c h d i e a k t u e l l e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w i e f o l g t h e r v o r g e h t :
P r â s i d e n t i n & d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n :
. N i c o l e H I L G E R S - S C H R C I D E R
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r :
. d i e F I N A N C 1 E R E S C H R O D E R S A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e s t â n d i g e V e r t r e t e r i n ,
F r a u M a r t i n e F o n t a s - S c h r d d e r
. M a r t i n e F O N T A S - S C H R O D E R
. N i c o l e H I L G E R S - S C H R O D E R
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t n o c h m a l s e i n s t i m m i g d i e R i c h t i g k e i t d i e s e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r e n M a n d a t e m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 e n d e n .
N i c o l e H I L G E R S - S C H R O D E R
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ i ~ ~ ~ ~ ' I ~ 1 f t z ' ; : 3 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l l s c h a f t s n a m e : W i l f r e d S C H R O E D E R
R e c h t s f o r r n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A m e l , W i t t e n h o f 2 - 4 7 7 0 A M E L
h n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 2 4 4 8 8 6 3
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e , E r n e n n u n g e i n e r n e u e n P r â s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e 0 3 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 . J u n i 2 0 1 1 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e v o n :
- d i e " F I N A N C I E R E S C H R O D E R S A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e s t á n d i g e V e r t r e t e r i n ,
F r a u M a r t i n e F o n t a s - S c h r d d e r
- M a r t i n e F O N T A S - S C H R O D E R
- N i c o l e H I L G E R S - S C H R O D E R
2 ) E r n e n n u n g e i n e r n e u e n P r 2 s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n
D e r V e r w a l t u n g s r a t e r n e n n t e i n s t i m m i g , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , F r a u N i c o l e H I L G E R S -
S C H R O D E R a l s n e u e P r a s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
D a s M a n d a t e n d e t s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
F r a u N i c o l e H I L G E R S - S C H R O D E R n i m m t d i e s e s M a n d a t i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t a n .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
N i c o l e H I L G E R S - S C H R O D E R
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e h B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
I l l h I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L E I I I 1 f f I I I
* 1 1 1 1 1 5 1 8 *
B e
S t ,
v o l
r e a g " e r d e s l l a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
/ 8 - V a 2 0 1 1
i A l
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 01.06.2011, NGL 08.06.2011 11154-0566-013
25/05/2011 : EU057944
25/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
F : A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n U s a e - " - " ' - n t l i c h e n i s t
} . 1 1 n t e r l e g t b e '
I L I 1 I L L I I l l l u L L i L L u L ! U h I L I I
" 1 1 0 7 6 7 2 8 '
U n t e r n e t ¬ m e n s n r . : 0 4 3 2 4 4 8 8 6 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e h e r a : W i l f r e d S C H R O E D E R
R e c h t s f o r r n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - W i t t e n h o f 2
G e r e n s t a r t d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E U E R U N G D E R B E S T E H E N D E N V E R W A L T U N G S R A T S M A N D A T E - E R N E N N U N G E I N E S Z U S i 4 T Z L I C H E N V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D S
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t W i l f r e d . S C H R O E D E R v o m 0 8 . 0 5 . 2 0 1 1 , g e h t f o l g e n d e s h e r v a r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t , d i e b e s t e h e n d e n M a n d a t e d e r a u g e n b l i c k l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r f ü r w e i t e r e s e c h s J a h r e z u e m e u e r n , n d m l i c h :
- d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t F I N A N C I E R E S C H R O E D E R , m i t S i t z i n A m e l , Z u m B a m b u s c h 3 1 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 5 2 . 3 6 6 . 1 3 1 , f ü r w e l c h e d i e F r a u M a r t i n e J o s e f i n e S C H R O E D E R a l s s t d n d i g e : V e r t r e t e r i n b e z e i c h n e t w u r d e
" F r a u M a r t i n e J o s e f i n e S C H R O E D E R , w o h n h a f t i n L - 8 3 4 3 O l m , R u e d u G é n é r a l P a t t o n 1 9 .
" F r a u N i c o l e P a u l a S C H R O E D E R , w o h n h a f t i n A m e l , Z u m B a m b u s c h 3 1 .
D i e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r n e u e r t . S i e e n d e n f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r ,
. o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g , H e r r n W i l h e l m A l f r e d , g e n a n n t W i l f r e d " S C H R O E D E R , g e b o r e n a m 2 7 . F e b r u a r 1 9 4 2 , E h e g a t t e v o n F r a u M a r i a T A N G E T E N , w o h n h a f t i n A m e l , W i t t e n h o f 2 , m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g a l s z u s a t z l i c h e s V e r w a l t u n g s r a t s m i l g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u e r n e n n e n .
H e r r W i l f r e d S C H R O E D E R e r k l d r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . "
D i e s e s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t u n d f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r t e i l t . E s e n d e t f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h f o l g l i c h a b s o f o r t a u s v i e r " M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z t , n â m l i c h
. d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t F I N A N C I E R E S C H R O E D E R , v o r g e n a n n t
" F r a u M a r t i n e J o s e f i n e S C H R O E D E R , v o r g e n a n n t
" F r a u N i c o l e P a u l a S C H R O E D E R , v o r g e n a n n t
" H e r r n W i l f r e d S C H R O E D E R , v o r g e n a n n t
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
D e r V e r w a l t u n g s r a t , w e l c h e r s i c h i n f o l g e d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s a u s 4 M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z t , :
e r k l â r t e , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n u n d f o l g e n d e s z u b e s c h l i e f 3 e n :
D a s M a n d a t d e r F I N A N C I E R E S C H R O E D E R a l s P r é s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n w i r d f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r n e u e r t u n d e n d e t f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F r a u M a r t i n e S c h r o e d e r , s t â n d i g e V e r t r e t e r i n d e r F i n a n c i è r e S c h r o e d e r , d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 8 . M a i 2 0 1 1
B i g e a u f d e r l e t z i e n S e r l e d e s T e n s B a n g e h a r t ; A u f d e r V o r d e r s e i t e . N a m e u n d E i g e n s c h a f t r e e s b e u t k u n d e n d e r t N o t a r s 9 J : r d e r
P e r s o n e n , c i r e d a z u e r r n a c i t t r g t s i n d , d i e j u r i s ` i s c h f e r s e ^ . / 1 B r i t t e n g e ç y e n f d b e r z u v e r t r e t o n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c i i r i f t .
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