23/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 4 6 3 3 6 7 : 7 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C R A P S T R A D I N G 8 4 R E C Y C L I N G - S . R . s p r l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R U E D E L I M B O U R G 1 9 8 , B T E Z à 4 8 0 0 y E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é S E O S S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e D i e z R a b a g o , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i m b o u r g 1 9 8 Z , j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s S P R L / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
d é p ô t s i m u l t a n é d u P V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i r ç ) i d r ) v e r v i e r n
u t 5 p o s u C l r o f f o c i u . T R I B U N A L D E C O V I N I C E D E l e n
L e
0 ! ! 1 ! 1 . 1 J J 1 1 1 1 , 1 1
R é :
M o i b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
N e e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e E ) i 3 p c s ó u Q r ô f f e d u
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E ! D E V E R V I E : M 9
1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 2 1 J 1 1 1 u
i u
R é .
M o b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 7 6 7 7 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c r a p s T r a d i n g & R e c y c l i n g - S . T . R . s p r l
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i m b o u r g 1 9 8 Z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e à
V e r v i e r s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S c r a p s
T r a d i n g & R e c y c l i n g - S . T . R . s p r l " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s
A f i n d e r e s p e c t e r l ' é t a t a c t u e l d e l a l é g i s l a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r
l a c l a u s e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S c r a p s
T r a d i n g & R e c y c l i n g - - S . T . R . s p r i » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e ,
s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » ,
r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i
d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a c l a u s e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5
E U R ) , d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t
s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l a c l a u s e s u i v a n t e :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r o a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l
p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e
d e s m o t s « P o u r l a S . P . R . L . , l e g é r a n t » ; l e s d i t s m o t s p e u v e n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . L e g é r a n t
n e p e u t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é .
L a r é v o c a t i o n d u g é r a n t n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f g r a v e
à a p p r é c i e r p a r l e s t r i b u n a u x . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e ! a S P R L « E m m a n u e l G r a w e z
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l G R A W E Z p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P Q u r _ o x t r a . i t _ e [ t a i y t i q u e _ s o n f o r t n ~ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a û
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e