15/04/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
M i l e t 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u 1 u ~ 3 u u ~ ~ u ~ ~
1 8 3 6 6 x u i ~ 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 9 4 6 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) , r u e R o o s e v e l t 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O D I N A I E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x l e v i n g t h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a " S E C O G E S " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) , r u e R o o s e v e l t 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 5 6 9 4 6 4 1 2 ;
A . - Q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e Z A N D O N A e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t p a r c o n s é q u e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l a p h r a s e s u i v a n t e :
« A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r S e r g e Z A N D O N A » .
E t n o m i n a t i o n d e l a S P R L « D E F I G E S T C O N S E I L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l é r o n , r u e B a c a m e l e y e 6 9 , c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
i l . - Q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A e t d e u x c e n t s p a r t s s c c i a l e s d e t y p e B , é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E E T D E L I B E R A T I O N S
L ' e x p o s é q u i p r é c è d e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e c e l u i - c i e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s a u v o t e ,
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e a c t e e t a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e
Z A N D O N A c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
E n s u i t e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a S P R L
D E F I G E S T C O N S E I L p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e Z A N D O N A , i c i
p r é s e n t q u i a c c e p t e .
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e