SECOMIN

Dénomination : SECOMIN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 416.528.589

Publication

24/07/2014

��MW 2.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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111

*14142740*

N� d'entreprise : 0416528589

D�nomination

(en entier) : SECOM1N

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : voie de l'Air Pur, 22211 � 4052 BEAUPAYS

Objet de l'acte : d�mission - nomination

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2014 :

Apr�s discussion, l'assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

- acceptation de la d�mission de Monsieur Joseph Schmatz de son poste d'administrateur; d�charge lui est donn�e;

- nomination au poste d'administrateur de Monsieur Pierre Noblet en remplacement de Monsieur Joseph Schmatz de qui il terminera le mandat.

Andr� NOBLET

ADMINISTRATEUR

D�pos� en m�me temps : P.V en original de l'assembl�e ordinaire du 30 juin 2014.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2014

��Mod 2.i

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0416528589

D�nomination

(en entier) : SA SECOMIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : voie de l'Air Pur, 222/1 � 4052 BEAUFAYS

Objet de t'acte : MANDAT

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 MARS 2014 :

Apr�s discussion, l'assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes ;

L'assembl�e, statuant � l'unanimit�, autorise la signature de l'acte authentique dont le projet est joint au; pr�sent proc�s-verbal et d�signe Madame Marie-Line PARLA, domicili�e � 4400 Mons-lez-Li�ge, rue R�my, Damas, 89, pour repr�senter la soci�t� � l'acte authentique pr�cit�,

Andr� NOBLET ADMINISTRATEUR

D�pos� en m�me temps : P.V en original de l'assembl�e extraordinaire du 13 mars 2014.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014

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7 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur beIge 11111111111.�11811111111

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7 N� d'entreprise : 0416528589

D�nomination

(en entier) : SECOMIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : voie de l'Air Pur, 222/1 � 4052 BEAUFAYS

Objet de l'acte: mandat

"

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AOUT 2014:

Apr�s discussion, l'assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

- Mandat sp�cial est donn� � Madame Marie Line PARLA pour repr�senter la soci�t� chez Monsieur le notaire Patrick Smetz � Bressoux lors de l'achat de l'appartement DETH1ER � Seraing et effectuer toutes les formalit�s de publication du pr�sent proc�s-verbal.

PARLA Marie Line

Mandataire

D�pos� en m�me temps : P.V en original de l'assembl�e extraordinaire du 24 ao�t 2014.

:r.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/01/2014

��Mod POF 11.1

1-1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser 11111111

au *14004185*

Monite

belg(

N� d'entreprise : 0416.528.589

D�nomination (en entier): SECOMIN

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Voie de l'Air Pur 222/1 CHAUDFONTAiNE (BEAUFAYS)

(adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS-POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� le 16 d�cembre 2013 par le Notaire Patrick SMETZ � Li�ge-Bressoux, en cours d'enregistrement au 6 �me Bureau de Li�ge, il r�sulte que l'assembl�e a pris les r�solutions suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

PREMIERE RESOLUTION: augmentation de capital

a) Augmentation de capital

Le pr�sident expose que cette augmentation de capital est la cons�quence de la distribution de dividendes qui, par application de I'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus de 1992, tel que modifi� par la loi programme du 28 juin 2013, ont pu b�n�ficier du taux r�duit de pr�compte immobilier de dix pourcent (10 %). Le Notaire soussign� a attir� l'attention des comparants sur l�s deux dispositions "anti-abus" reprises � l'article 537 dont le texte est textuellement reproduit ci-apr�s:

�Art. 537, Par d�rogation aux articles 171, 3� et 269, � 1er, 1�, le taux de l'imp�t des personnes physiques et celui du pr�compte mobilier sont fix�s � 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent � la diminution des r�serves tax�es telles qu'elles ont �t� approuv�es par l'Assembl�e G�n�rale au plus tard le 31 mars 2013 � condition et dans la mesure o� au moins le montant re�u est imm�diatement incorpor� dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se cl�ture avant le 1 er octobre 2014.

Les dividendes distribu�s qui satisfont � ces conditions n'entrent pas en consid�ration pour le calcul de la limite pr�vue � l'article 215, alin�a 3, 3�.

Lorsque la soci�t� r�alise un r�sultat comptable positif au cours de la p�riode imposable durant laquelle l'op�ration vis�e � l'alin�a 1 er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes d�cr�t�s par l'assembl�e g�n�rale ont �t� allou�s ou attribu�s au cours d'au moins une des cinq p�riodes imposables pr�c�dant celle de cette op�ration, une cotisation distincte est �tablie � raison de la diff�rence positive entre : le le produit :

- du r�sultat comptable de la p�riode imposable durant laquelle l'op�ration susvis�e a eu lieu et

- du rapport entre la somme des dividendes allou�s ou attribu�s au cours des cinq p�riodes imposables pr�c�dentes et la somme des r�sultats de ces p�riodes imposables;

et

2� les dividendes effectivement allou�s ou attribu�s aux actionnaires comme b�n�fice de la p�riode imposable durant laquelle ladite op�ration a lieu.

Cette cotisation est �gale � 15 p.c. de ladite diff�rence ainsi calcul�e et n'est pas consid�r�e comme un frais professionnel.

En cas de diminution de capital ult�rieure, cette diminution est r�put�e s'op�rer en premier lieu en d�duction de l'apport en capital r�alis� suivant ce r�gime.

Dans le cas o� cette diminution de capital s'op�re dans les huit ans apr�s le dernier apport en capital suivant ce r�gime, elle est consid�r�e, par d�rogation � l'article 18, alin�a 1 er, 2�, comme un dividende. Le taux de l'imp�t des personnes physiques et celui du pr�compte mobilier s'�l�vent, pour les dividendes allou�s ou attribu�s :

1� durant les quatre premi�res ann�es suivant l'apport, � 15 p.c.;

2� pendant les cinqui�me et sixi�me ann�es suivant l'apport, � 10p.c.;

3�pendant les septi�me et huiti�me ann�es suivant l'apport, � 5 p.c.

Par d�rogation � l'alin�a pr�c�dent, dans le chef des soci�t�s qui, sur base de l'article 15 du Code des soci�t�s sont consid�r�es comme petites soci�t�s pour l'exercice d'imposition li� � la p�riode imposable au

Mentionner sur la derni�re page de Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

s

F

rr cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la dur�e pr�cit�e est r�duite � quatre ans et le taux d� l'imp�t des

4 personnes physiques et celui du pr�compte mobilier s'�l�vent, pour les dividendes allou�s ou attribu�s :

1� durant Ies deux premi�res ann�es suivant l'apport, � 15 p.c.;

2� pendant la troisi�me ann�e suivant l'apport, � 10 p.c.;

3� pendant la quatri�me ann�e suivant l'apport, � 5 p.c. �

L'assembl�e d�clare avoir une parfaite connaissance des deux dispositions anti-abus ci-avant reproduites et

d�cide d'augmenter le capital � concurrence de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE

EUROS (168.750,00 B) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00 E) �

DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (231.250,00 E), par apport en

esp�ces � concurrence d'un m�me montant par les actionnaires de la soci�t�.

b) Intervention r�alisation de l'apport

A l'instant interviennent Ies actionnaires, au besoin d�ment repr�sent�s, �tant Messieurs Andr� et Pierre

NOBLET pr�nomm�s, Iesquels, apr�s avoir pris connaissance de ce qui pr�c�de, d�clarent:

- bien conna�tre les statuts de la pr�sente soci�t�, les modifications aux dits statuts qui sont propos�es � l'ordre

du jour de la pr�sente assembl�e, ainsi que la situation financi�re de la soci�t�;

- vouloir souscrire � ladite augmentation de capital et lib�rer imm�diatement leur souscription pour totalit� par

un apport en num�raire total de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS

(168.750,00 E);

- en sorte qu'une somme totale de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS

(168.750,00 E) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.

Cette somme est d�pos�e en un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� sous la rubrique "augmentation de

capital" aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis, sous le num�ro 001-7116251-19,

L'attestation justifiant le d�p�t est pr�sent�e et remise au Notaire soussign�.

c) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital social est ainsi effectivement port� � DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (231.250,00 E) et est repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un miIIe deux cent cinquanti�me (1/1.250 �me) de l'avoir social.

d) Modification des statuts et coordination pour les mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de En cons�quence de la r�duction de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts en rempla�ant le texte actuel par le texte suivant:

" Le capital social est fix� � DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (231.250,00 E) repr�sent� par mille deux cent cinquante actions (1.250) actions sans d�signation de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r�."

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s au conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

TROISIEME RESOLUTION: coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au Notaire soussign�.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du

tribunal de commerce de Li�ge.

D�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Ma�tre Patrick SMETZ, Notaire

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 16 d�cembre 2013

- statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination (en entier): 0416.528.589

(en abr�g�): SECOMIN

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Voie de l'Air Pur 22211 CHAUDFONTAINE (BEAUFAYS)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� le 16 d�cembre 2013 par le Notaire Patrick SMETZ � Li�ge-Bressoux, en cours d'enregistrement au 6 �me Bureau de Li�ge, ik r�sulte que l'assembl�e a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION: r�duction de capital

a) Rapport pr�alable du Conseil d'administration

Le pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport pr�alable du Conseil d'administration du dix d�cembre deux mille treize exposant le but de la r�duction de capital propos�e ci-apr�s et la mani�re de la r�aliser, tous les actionnaires d�clarant en avoir parfaite connaissance et l'approuver sans r�serve.

Un original de ces documents et de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au sept novembre deux mille treize sont remis au Notaire soussign� pour �tre d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition et que l'extrait des pr�sentes au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge.

b) R�duction de capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de CENT QUATRE VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (187.500,00 E) pour le ramener de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 E) � SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00 E), sans annulation de titres, par r�incorporation dans les r�serves disponibles tax�es au trente et un d�cembre deux mille onze.

c) Distribution de dividendes

L'assembl�e d�cide de la distribution de dividendes � concurrence de cent quatre vingt-sept mille cinq cents euros (187.500,00 E) pr�compte mobilier de dix pourcent (10 %) compris, soit cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (168.750,00 E) de dividendes nets et dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00 E) de pr�compte mobilier, laquelle distribution de dividendes sera pr�lev�e sur les r�serves disponibles dont question ci-dessus.

Les membres de l'assembl�e d�clarent �tre parfaitement inform�s que le remboursement susvis� ne pourra �tre effectif que dans les conditions pr�vues � l'article 613 du Code des Soci�t�s.

Le notaire attire l'attention de l'assembl�e g�n�rale sur les dispositions de l'article 613 du code des Soci�t�s lequel dispose ce qui suit :

Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers dont la cr�ance est n�e ant�rieurement � la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la d�cision de r�duction du capital, malgr� toute disposition contraire, le droit d'exiger une s�ret� pour les cr�ances non encore �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte.

A d�faut d'accord ou si le cr�ancier n'est pas pay�, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge. La proc�dure s'introduit et s'instruit et la d�cision s'ex�cute selon les formes du r�f�r�.

Tous droits saufs au fond, le pr�sident d�termine la s�ret� � fournir par la soci�t� et fixe le d�lai dans lequel elle doit �tre constitu�e, � moins qu'il ne d�cide qu'aucune s�ret� ne sera fournie eu �gard soit aux garanties et privil�ges dont jouit le cr�ancier, soit � la solvabilit� de la soci�t�.

Aucun remboursement ou aucun paiement aux associ�s ne pourra �tre effectu� et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra �tre accord�e aussi longtemps que les cr�anciers, ayant fait valoir

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

leurs droits dans le d�lai de deux mois vis� ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

d) Modification des statuts et coordination pour les mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de En cons�quence de la r�duction de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts en rempla�ant le texte actuel par le texte suivant:

" Le capital social est fix� � SOIXANTE--DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500, 00 6) repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans d�signation de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r�."

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s au conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

TROISIEME R�SOLUTION: coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au Notaire soussign�.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du

tribunal de commerce de Li�ge.

D�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Ma�tre Patrick SMETZ, Notaire

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 16 d�cembre 2013

- statuts coordonn�s.

03/12/2014

�� MW 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Il *1921693 R ii

N� d'entreprise : 0416528589 D�nomination

(en entier) : SECOMIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : voie de l'Air Pur, 222/1 � 4052 BEAUFAYS

Objet de l'acte : mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge EXTRAIT DE L'ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 novembre 2014

Apr�s discussion, l'assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

- Mandat sp�cial est donn� � Madame Made Une PARLA pour repr�senter ta soci�t� chez Monsieur le notaire Patrick Smetz � Bressoux lors de l'achat de l'appartement PIROTTE � Seraing et effectuer toutes les formalit�s de publication du pr�sent proc�s-verbal,

PARLA Marie Line

Mandataire

D�pos� en m�me temps : P,V en original de l'assembl�e extraordinaire du 18 NOVEMBRE 2014,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 28.08.2013 13484-0449-011
14/02/2013 : LG126863
04/01/2013 : LG126863
27/07/2012 : LG126863
25/07/2012 : LG126863
13/10/2011 : LG126863
06/07/2011 : LG126863
10/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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,e- Division LIEGE

2 6 FEV, 2075

Greffe

N� d'entreprise 0416528589

D�nomination

(en entier) : SECOMIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : voie de l'Air Pur, 222f1 � 4052 BEAUFAYS

Objet de l'acte : mandat

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 f�vrier 2015

Apr�s discussion, l'assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

- Mandat sp�cial est donn� � Madame Marie Line PARLA pour repr�senter la soci�t� chez Monsieur le notaire Patrick Smetz � Bressoux lors de l'achat de l'appartement de Madame Feron et effectuer toutes les formalit�s de publication du pr�sent proc�s-verbal.

PARLA Marie Line

Mandataire

D�pos� en m�me temps : P.V en original de l'assembl�e extraordinaire du 23 f�vrier 2015.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2010 : LG126863
28/07/2010 : LG126863
26/08/2009 : LG126863
25/07/2008 : LG126863
28/08/2007 : LG126863
25/05/2007 : LG126863
05/09/2006 : LG126863
26/07/2006 : LG126863
04/10/2005 : LG126863
02/08/2005 : LG126863
02/08/2004 : LG126863
14/05/2004 : LG126863
30/03/2004 : LG126863
14/08/2003 : LG126863
07/08/2002 : LG126863
10/08/1999 : LG126863
27/03/1999 : LG126863
21/07/1994 : LG126863
18/07/1989 : LG126863
24/12/1988 : LG126863
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 22.07.2016 16342-0544-011

Coordonnées
SECOMIN

Adresse
VOIE DE L'AIR PUR 222/1 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées SECOMIN

Coordonnées
SECOMIN