08/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 à 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l é g n y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s J N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s , q u i s o r t e n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 :
a ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ; M . F r a n ç o i s E R P I C U M ( G r a n d R o u t e , 2 1 à 4 1 2 2 N e u p r é , n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 . 1 0 . 0 5 - 2 9 7 . 3 6 )
b ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s p i G . E R P I C U M M A N A G E M E N T ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n u m é r o B C E 0 8 9 3 . 7 1 3 . 7 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . G u i l l a u m e E R P I C U M ) ;
c ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s p r l s p r l I M O S T A ( r u e d e s L a u r i e r s , 3 5 à 4 6 0 3 E m b o u r g , n ° E 3 C E : 0 8 8 3 . 1 2 1 . 8 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . E r i c S T A S S E N S ) .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s . a . I N V E S F I T ( r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 à 4 6 7 1 B a r c h o n , n u m é r o B C E : 0 5 5 3 . 6 6 6 . 8 9 2 ) e t p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s . a . I N V E S F I T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M , G u i l l a u m e E R P I C U M ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n ° n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 . 1 2 - 1 0 3 . 1 8 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 4 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s : i l p r e n d r a d o n c f i n e n 2 0 2 0 , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 . .
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M . C h r i s t o p h e D E L H E I L L E ( r u e S a i n t e J u l i e n n e , 4 1 à 4 6 2 1 R e t i n n e , n ° n a t i o n a l : - 6 6 . 1 0 . 0 6 - 1 9 7 . 1 2 ) e t d e l a s p r l P . G E R A R D M A N A G E M E N T ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n u m é r o B C E 0 8 9 4 . 2 2 9 . 2 4 1 ) , e n p r e n a n t a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s p r l P . G E R A R D M A N A G E M E N T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M . P h i l i p p e G E R A R D ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n ° n a t i o n a l 7 6 . 0 3 . 1 4 - 2 2 9 . 9 5 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n . C e s m a n d a t s c o n t i n u e n t à ê t r e e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
s . a . I N V E S F I T
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G u i l l a u m e E r p i c u m
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d u P V d e P A G E d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r è p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S E D E G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 9 3 3 6 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M O D W O R D 1 1 , 1
L 1 J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ M M 2 . 0
U M M " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 1 . 9 3 3 . 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D E G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 7 1 B i e g n y ( B a r c h o n ) , R o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E D E G . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B L E G N Y ( B a r c h o n ) , r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 0 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 E ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d ' u n m ê m e m o n t a n t , s o i t c e n t t r o i s e u r o s ( 1 0 3 E ) p o u r c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
2 - E n s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
I l - C O N S T A T A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B L E G N Y ( B a r c h o n ) , r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2
d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B L E G N Y ( B a r c h o n ) , r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 . » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e i e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e p r o c u r a t i o n ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 9 3 3 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D E G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A G o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3
A d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 3 , l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é R o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 à 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l e g n y ) .
s p r l G . E R P I C U M M A N A G E M E N T
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G u i l l a u m e E r p i c u m
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d u P V d e l ' A G d u 3 0 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 6 6 2 1 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 27.06.2013 13237-0043-016
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 26.04.2012 12099-0338-016
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 25.05.2011 11124-0543-016
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 09.06.2015 15163-0338-017