01/08/2014 : BL073668
07/11/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m m ~ ~ m u ~ ~ ~ ~ n m i n i
r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : S E G U L A B E N E L U X
z 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u g f e n a l d e c o m m e r c e
D é p o s é / R e ç u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E T T E R B E E K , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 / 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 1 1 5 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4 . D E M I S S I O N N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P . E S C U D E R O a v e c e f f e t l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . E l l e d é c i d e d ' a n t i c i p e r l a f i n d e s m a n d a t s d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t c e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t à p a r t i r d e c e j o u r .
- M o n s i e u r X a v i e r V A L E T T E , 1 9 , R u e D a r d s , 7 8 4 0 0 C h a t o u , F r a n c e , a d m i n i s t r a t e u r . - M o n s i e u r P h i l i p p e G O N C A L V E S , 8 7 , r u e R e n é B e n a y , 9 5 2 2 0 H e r b l a y , F r a n c e , A d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d F A I V R E , 1 1 a v e n u e A l p h o n s i n e , 9 2 1 6 0 , A n t o n y , F r a n c e ,
a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d F A I V R E e s t n o m m é p a r l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e j o u r , e n c e t i n s t a n t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
X A V I E R V A L E T T E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : BL073668
25/03/2013 : BL073668
12/12/2012 : BL073668
16/02/2015 : BL073668
27/02/2015
ÿþº% B G o d 1 1 . 1
1 / 4
I I I I U Ø 1 I 1 k I I I 1 k I I I I I I I I I I I 1 l i i i
* 1 5 0 3 2 0 9 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e G o m r c e d e L i é g g a ,
d i v i s i o n d r i u y , l e
L e 1 7 E d ~ 5 e r
~
r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 1 1 5 5 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E G U L A B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : S . B .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e W a r e m m e 1 1 9
4 5 3 0 Z I V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E C O N S T A T A T I O N D U P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E G U L A B E N E L U X , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 Z I V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e W a r e m m e 1 1 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « S e g u l a B E L U X » à c o m p t e r d e c e j o u r , l ' a b r é v i a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « S . B . » r e s t a n t i n c h a n g é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u ' o d e u r
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s :
- A r t i c l e 4 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S e g u l a B E L U X » , e n a b r é g é
« S . B . » , l a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e e t l ' a b r é g é e p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » ï e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e s i n i t i a l e s
« R . P . M . » , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n
s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n à c e r e g i s t r e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . »
A r t i c l e 2 : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e W a r e m m e , 1 1 9 , 4 5 3 0 Z l V i l l e r s - l e - B o u i i i e t .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s
a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
A r t i c l e 9 : P o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i v e s . »
C g , u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u
N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t p o u r a c t e r i e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
28/07/2011 : BL073668
27/07/2010 : BL073668
10/02/2010 : BL073668
08/10/2009 : BL073668
30/04/2015
ÿþi
M O D W O R D 1 1 . 1
- 7 4 i 1 - 7 7 : 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
- T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 6 2 9 7
i l
j I 1
! I I I
D é p o s é a u g r f f e d u
T r i b u n a l d e C a m m c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e u y , l e
L e G r i e r
2 0 A V 2 0 1 5
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 , 1 1 5 . 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E G U L A B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e W a r e m m e 1 1 9 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é t e n u l e 1 1 m a r s 2 0 1 5
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a d a p t e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e f f e c t u é e à M o n s i e u r P i e r r e D e t r é e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s . A d a t e r d e c e j o u r , l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M o n s i e u r P i e r r e D e t r é s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t :
D a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
S o c i é t é a u n o m d e S E G U L A B E L U X ;
- r e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , m o d i f i e r e t / o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t e t t o u t e c o n v e n t i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a v e c d e s c l i e n t s o u d e s f o u r n i s s e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e c e s t i e r s p o u r l a b o n n e m a r c h e d e s e s a c t i v i t é s ;
- g é r e r d e s a p p e l s d ' o f f r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
- d é v e l o p p e r l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e d e l a S o c i é t é , g é r e r l e s r e l a t i o n s a v e c l ' e x t é r i e u r , l e s é t u d e s d e m a r c h é s , l a r e c h e r c h e d e n o u v e a u x c l i e n t s , e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é .
D a n s l e d o m a i n e b a n c a i r e :
- s i g n e r d e s v i r e m e n t s d e p a i e ;
- s i g n e r d e s c h è q u e s o u v i r e m e n t s p o u r l e p a i e m e n t d e l a T V A , d e s i m p ô t s , t a x e s e t c h a r g e s s o c i a l e s ; - s i g n e r d e s c h è q u e s , v i r e m e n t s e t t r a n s f e r t s à l ' é t r a n g e r ;
- p r o c é d e r à t o u s p a i e m e n t s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s s u r l e o u l e s c o m p t e s b a n c a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 ¬ p a r d e s t i n a t a i r e d u v i r e m e n t .
D a n s l e d o m a i n e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s :
- e n g a g e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s d i r e c t s ( à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d a n s l e s f o n c t i o n s d e s u p p o r t ) ; f i x e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s o u a v a n t a g e s a i n s i q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t y c o m p r i s t o u t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ;
- a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e t d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' h y g i è n e e t
s é c u r i t é ;
- a s s u r e r l a s é c u r i t é e t l a m i s e e n c o n f o r m i t é d e s l o c a u x e t d e t o u s l e s s i t e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t l o u M e C l i v i a d e P a t o u l e t / o u M e F a n n y S t o r m s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . "
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2008 : BL073668
12/10/2007 : BL073668
29/08/2007 : BL073668
17/07/2007 : BL073668
31/07/2006 : BL073668
04/07/2005 : BL073668
24/05/2004 : NI073668
30/04/2004 : NI073668
10/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R G 1 1 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 $ 0 , A l - r , . s 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E G U L A B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a r e m m e 1 1 9 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 5 : " 1 , D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d F a i v r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e G o n c l a v e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G e r m a i n , ( . . . ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
- M o n s i e u r N i c o l a s M a k s u d , ( . . . ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r X a v i e r V a l e t t e ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G e r m a i n ; e t
- M o n s i e u r N i c o l a s M a k s u d .
3 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t l o u M e F a n n y S t o r m s , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s l e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . "
1 1 1 1
I I
1
1 5 1 5 1 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 5 " 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d F a i v r e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t G e r m a i n , ( . . , ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
3 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u M e F a n n y S t o r m s , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c l t e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ;
p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s i a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t H ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ; e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s . "
F a n n y S t o n n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v é
a u
A l l o n i t e u r
b e l g e
10/12/2003 : NI073668
05/12/2003 : NI073668
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.04.2015, DPT 24.08.2015 15469-0011-015
11/03/2003 : NI073668
09/12/2002 : NI073668
07/08/2002 : NI073668
11/01/2001 : NI073668
27/01/1996 : NI73668
29/09/1994 : NI73668