SENA INTERNATIONAL

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SENA INTERNATIONAL
Dénomination : SENA INTERNATIONAL
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 885.030.176

Publication

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 14.08.2012 12413-0566-017
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11166-0071-017
20/03/2015
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*150924

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

0 9 MARS 2015

Mad POF 11.1

N°d'entreprise : 0885.030.176

Dénomination (en entier) : Sena International

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue Saint Fiacre, 7, 4630 Soumagne, Belgique

(adresse complète) Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de nomination -organes de gestion journalière; Transfert du siège social

Objet(s) de l'acte : Texte :

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2015, tes associés ont pris les décisions suivantes :

- la démission leur mandat d'administrateur de Madame Jacqueline DOBLAS FERNANDEZ et de Monsieur Sergio NARDOZI tous deux domiliés Rue Saint Fiacre, 6 à Soumagne a été acceptée. Décharge leur a été donnée pour leur gestion jusqu'au 13 février 2015.

- Nomination comme administrateur de Monsieur Roberto CALLA, domicilié Rue Thonar

Grisard, 66 à Alleur sont mandat prendra cours à partir du 13 février 2015 pour une durée illimitée et sera excercé à titre gratuit.

-Nomination comme administrateur-délégué de la SPRL DORFA Holding dont le siège social est sis Avenue des Biolleux, 3 A à 4800 VERVIERS et immatriculée à la BCE sous le numéro 6E0562.809.539. Son mandat prendra cours dès le 13 février 2015 pour une durée illimitée et sera rémunéré.

- transfert du siège social à dater du 13 février 2015 Avenue des Biolleux, 3 A à 4800 VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

DorFa Holding

Administrateur-délégué représentée par Fabrice DORTU

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 30.06.2010 10246-0516-017
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09255-0229-017
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 09.06.2008 08218-0226-017
13/05/2015
ÿþ MOR WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffa du



TRiBIfNAL DE COMMERCE Di: LI OZ

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-4 MAI 2015

in

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Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0885,030.176

Dénomination

(en entier) : SENA INTERNATIONAL

(en abrégé)

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : 4800 VERVIERS, Avenue des Biolleux, numéro 3A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER-

CLERMONT, en date du trente et un mars deux mille quinze, déposé à la formalité de l'eRegistration en date du

trois avril suivant, duquel il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Coopérative à

Responsabilité Limitée "SENA INTERNATIONAL", dont le siège social est à 4800 VERVIERS, Avenue des

Biolleux, numéro 3A, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise

0885.030.176, a pris les résolutions suivantes toutes à l'unanimité

L'assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - PEMISSION DE TOUS LES ADMINISTRATEURS

Compte tenu du changement de forme de société programmé, l'assemblée prend acte de la démission des

fonctions d'administrateurs présentée successivement par tous les administrateurs, savoir:

- la Société Privée à Responsabilité Limitée « DorFA Holding »,

- de Monsieur Roberto CALLA,

Décharge de leur mandat sera mis à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée ayant à approuver les

comptes de l'exercice en cours, qui sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PRIVEE À

RESPONSABILITE LIMITEE

1° Rapports

Le Président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés à l'ordre du jour, déclarant en avoir

parfaite connaissance depuis plus de quinze jours.

Lesdits rapports resteront ci-annexés, après avoir été signés « ne varietur » par les associés et Nous,

Notaire, la situation comptable visée par la loi étant physiquement attachée au rapport de l'expert-comptable.

2° Constatation

L'assemblée constate que la société répond aux critères légaux visant le type de société qu'il est proposé

d'adopter, étant fait observer que le capital souscrit de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR) est

entièrement libéré.

L'actif net repris dans le rapport de l'expert-comptable est supérieur au capital.

3° Transformation en Société Privée à Responsabilité Limitée

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

L'activité et l'objet social restant inchangés.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre

2014, telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés,

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actifs et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus values et la Société Privée à Responsabilité Limité continuera les

écritures et la comptabilité tenue par la société coopérative.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

La Société Privée à Responsabilité Limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société coopérative au Registre des Personnes Morales (R.P.M. B.C.E.) sous le numéro 0885.030.176,

'foutes les opérations faites depuis la date du trente et un décembre deux mille quatorze par la Société Coopérative sont réputées réalisées pour fa Société Privée à Responsabilité Limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Les parts sociales représentant le capital seront réparties entre les associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée, proportionnellement à leur participation dans le capital.

bIlise au vote, cette résolution est adoptée à "unanimité.

4° Adoption des statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée, les statuts et actes de la société étant dorénavant dressés en langue française uniquement.

NOUVEAUX STATUTS :

<< CHAPITRE PREMIER

DENOMINATION - SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.

La société commerciale revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, Elfe est dénommée « SENA INTERNATIONAL ».

'fous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège de la société, l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le numéro d'immatriculation au Registre des Personnes Morales.

'route personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL,

Le siège social est établi à 4800 VERVIERS, Avenue des Biolleux, numéro 3A.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

4a société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS ; OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui

1°) toutes opérations se rapportant à l'installation d'appareils automatiques de distribution d'articles de fumeurs et à la vente des accessoires s'y rapportant ;

2°) toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, la représentation, le conditionnement, le traitement, la sous-traitance, fe franchisage, et toutes opérations généralement quelconques concernant le commerce en gros ou en détail d'articles cadeaux, montres et bijoux de fantaisie, articles pour fumeurs, piles électriques, films photographiques, articles d'artifice, jouets de toute nature, cassettes audio et vidéo et tout matériel hifi, cartouches d'encre, boissons non alcoolisées, lampes de poche, calculatrices, confiserie, et produits à base de caféine.

t.a société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la prise de participations.

Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières, agricoles, forestières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

ARTICLE QUATRE DUREE,

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Le capital social est fixé à CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000,00 EUR). II est représenté par MILLE (1.000) PARTS SOCIALES, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à fa partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

1 ~ y Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement, Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT: REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises peur cause de mort qu'avec l'agrément de ta moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

1) à un associé, fondateur ou non ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d'un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DIX ; PROCEDURE D'AGREMENT.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans las huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans le huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé, Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

CHAPITRE TROIS

GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérante, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

ARTICLE DOUZE ; POUVOIRS,

Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix,

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés

" i a réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE TREIZE : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale,

ARTICLE QUATORZE : CONTROLE.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

11 peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois de mai à quatorze heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés,

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.

Chaque part sociale confère une voix,

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, fes décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT ; PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT : RESULTATS ET REPARTITION.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale,

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

r ~ " CHAPITRE SIX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION,

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres

liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés,

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de

leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des

parts libérées dans une proportion supérieure,

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En

conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les

présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires

aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites, »

TELS SONT LES NOUVEAUX STATUTS

Vote

La présente résolution et les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité des voix.

5° Nomination et pouvoirs du NOUVEAU GERANT

Monsieur Luigi BAGLIONE, Monsieur Roberto CALLA et la Société Privée à Responsabilité Limitée « DorFA

Holding », représentée par Monsieur Fabrice DORTU, tous susnommés, étant la totalité des associés de la

présente société, auxquels sont attribuées les mille (1.000) parts sociales de la Société Privée à Responsabilité

Limitée correspondant aux mille (1.000) parts de la SPRL décident de nommer en qualité de gérant de la

Société Privée à Responsabilité Limitée ;

- la Société Privée à Responsabilité Limitée « DorFA Holding », plus amplement décrite ci-dessus,

représentée par son représentant permanent Monsieur Fabrice DORTU, susnommé.

En cette qualité, la gérante a tous pouvoirs d'exécution des résolutions qui précèdent et de représentation

générale de la société conformément à la loi et aux présents statuts.

Le nouveau gérant est nommé sans limite de pouvoirs.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

DECLARATIONS

Les membres de l'assemblée déclarent avoir une parfaite connaissance des documents suivants

- le rapport du gérant justificatif de la nécessité de procéder à la modification de la forme juridique de la

Scciété Coopérative à Responsabilité Limitée « SENA INTERNATIONAL » établi en date du seize mars deux

mille quinze par la Société Privée à Responsabilité Limitée « DorFA Holding » en sa qualité d'administrateur de

la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « SENA INTERNATIONAL » ;

- la situation comptable reprenant l'actif et le passif de la société en date du trente et un décembre deux

mille quatorze ;

- le rapport de contrôle établi en date du vingt mars deux mille quinze par Monsieur Dany PIRNAY de la S.C.

S.P.R.L. « CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE PONS et Cie », expert-comptable, à 4800 VERVIERS, rue

des Prés, numéro 87, analysant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente et un

décembre deux mille quatorze et qui conclut dans les termes suivants

« 9. CONCLUSIONS

Conformément à l'Art, 777 du Code des Sociétés et dans le cadre de la transformation en Société Privée à

Responsabilité Limitée de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « SENA INTERNATIONAL », dont le

siège social est situé Avenue des Biolleux, à 4800 VERVIERS, nous avons procédé à l'examen de la situation

active et passive arrêtée au 31 décembre 2014 de la société. Cette situation telle que reprise au présent

rapport, traduit de manière complète, fidèle et correcte ia situation de la société.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée n'est pas inférieur au capital social de

125.000 ¬ .

Il n'y a pas d'autres informations que je juge indispensables en vue d'éclairer les associés ou les tiers,

Fait à Verviers, le 20 mars 2015

Pour la sc SPRL Cabinet d'Expertise Comptable

Fons et Cie.

Fservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

(S) Dany PIRNAY

Expert-comptable »

Déclaration pro fisco

La transformation actée au présent procès-verbal a lieu sous le bénéfice de l'article 121 du Code des Droits

d'Enregistrement et des articles 214 et suivants du C.I.R. 1992.

Délégation

Il est donné procuration avec faculté de substitution, en vue de la modification de l'inscription au Registre

des Personnes Morales, à Monsieur Fabrice DORTU, ou à Monsieur Vincent MARGERMANS du bureau

comptable SD Comptabilité de Battice.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 22 avril 2015.

Le Notaire Dorothée BERGS de THIMISTER-CLERMONT

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'acte,

- statuts coordonnés,

- le rapport spécial de l'administrateur,

- le rapport préalable de l'expert-comptable,

- la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre 2014 annexée à ces deux rapports.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
SENA INTERNATIONAL

Adresse
AVENUE DES BIOLLEUX 3A 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne