SENA INVEST

Société anonyme


Dénomination : SENA INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.408.366

Publication

06/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réserva

au

Monnet.

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

-

N° d'entreprise : 0897.408.366

Dénomination

(en entier) : SENA INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR

Extrait d'un procès-verbal de fassembiée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SENA INVEST ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro NA BE 0897.408.366 RPM Liège en date du neuf décembre deux mil treize, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SENA INVEST a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société anonyme HR INVEST, ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro NA BE 0476.330.772 RPM Liège, représentée par son représentant permanent, Monsieur NAVEAUX Jérôme Fabrice Marc, né à Liège, le 27 janvier 1977, domicilié à 4000 Liège, nie du Plan Incliné 91/22, lequel a été désigné représentant permanent aux termes d'une décision du conseil d'administration du 19 mai 2008, publiée aux annexes du Moniteur belge du 11 juin suivant, sous le numéro 0085398.

Cette démission prend effet à dater de ce jour.

Elle lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

Pour autant que de besoin, l'assemblée prend acte de la démission de la société anonyme OBJECTIF CONSTRUCTIONS, ayant eu son siège social à 4000 Liège, rue du Plan Incliné 91/12, ayant été inscrite au registre des personnes morales à Liège sous le numéro TVA BE Mi .e)9274, société absor'oée par la société anonyme ORTHANC ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro NA BE 0862.502.521 RPM Liège, aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par le notaire Renaud PRIMOLIN, à Liège, le 31 décembre 2008, publié aux annexes du Moniteur belge du 27 janvier 2009, sous le numéro 0013896.

Cette démission prend effet à dater du 1er janvier 2008.

L'assemblée renouvelle, pour une durée de six ans, à dater de ce jour, le mandat d'administrateur de la Société Privée à Responsabilité Limitée ORMOND, ayant son siège social à 4030 Liège (Grivegnée), rue des Pipiers 35, inscrite au registre des personnes morales à Liège sous Ie numéro NA BE 0870.442.762, représentée par son représentant, Monsieur SEREXHE Bernard, lequel a été désigné représentant permanent aux termes d'une décision du gérant du 20 décembre 2011, publiée aux annexes du Moniteur belge du 8 février 2012, sous le numéro 0033561.

Volet B - Suite

Laquelle, repcésentée comme dit est, accepte.

Le mandat d'administrateur continuera à être exercé à titre gratuit.

L'assemblée nomme administrateurs, pour une durée de six ans, à dater de ce jour: la société anonyme ORTHANC ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0862.502.521 RPM Liège.

Lequel accepte.

Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Conseil d'administration

Et à l'Instant, les personnes nommées ci-dessus administrateurs, représentés comme dit est, réunies en conseil d'administration décident à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur délégué : la société anonyme ORTHANC ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye 65A, Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 'TVA BE 0862.602.621 RPM Liège, mieux qualifiée ci-avant, laquelle accepte.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Deuxième résolution

L'assemblée confère à l'administrateur-délégué tous pouvoirs aux fins d'exécution de la résolution qui précède.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Monsieur GEOFFROY Christophe

Annexe:

- Copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SENA INVEST du 9 décembre 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

eafrvé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 04.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0148-014
10/01/2013
ÿþMod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N° d'entreprise : 0897.408.366

Dénomination

(en entier) : SENA INVEST

Forme juridique ; Société 1Anonyme qq

Siège : t 8LL Pie», - i j a 41 A K, Li Loo

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société anonyme Sena Invest du 11 décembre 2012.

A ?unanimité, le Conseil d'Administration de la société anonyme Sena Invest, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0897.408.366, décide de transférer le siège social de ladite société de la rue du Plan Incliné n° 91/12, à 4000 Liège vers le Boulevard Emile de Laveleye n° 65a, à 4020 Liège.

Hr Investsa

Administrateur délégué

Jérôme Naveaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 17.05.2012, DPT 31.05.2012 12141-0289-012
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 06.05.2011, DPT 11.07.2011 11286-0574-012
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 07.05.2010, DPT 26.05.2010 10130-0026-012
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 02.05.2015, DPT 24.02.2016 16049-0444-014
24/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
SENA INVEST

Adresse
BOULEVARD EMILE DE LAVELEYE 65A 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne