11/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e m a c h f f i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e - b e i e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n : S t a a t s b l a t # ; z l i ; v e i r 4 f f e # l i c h e n i s t
2 9 - 0 3 - 2 0 1 3
i A l
d e y G r s , i i s r
K a n z l e i
e s W o l l
( 1 1 \
l I I l 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
U n t e r n e h m e n s n r . : ~ ~ 9 6 6 , e 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S E N A B O
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r p o m â n e N r 7 3 1 A
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h d t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R , q I T E , N o t a r " , a m s e c h s u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , A E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m 2 7 . M â r z
2 0 1 3 , i n B a n d 4 3 5 B l a f t 6 8 F a c h 1 0 , f ü n f B l g t t e r e i n Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n ,
g e z . S . B E R G S " , e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s x u g v e r á f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
~ H e r r S P E L T H A H N G ü n t h e r W i l h e l m , g e b o r e n z u G e i l e n k i r c h e n ( B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ) , a m 2 7 . O k t o b e r 1 9 4 9 ( N a t i o n a l n u m m e r 4 9 . 1 0 . 2 7 4 6 5 - 1 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a f 3 e N r 4 1 , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t ;
- F r a u D A Y N E K O S v e t l a n a , g e b o r e n z u W o l g o g r o d ( R u s s i a n d ) , a m 9 , O k t o b e r 1 9 7 2 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 2 . 1 0 . 0 9 4 6 8 - 6 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a f 3 e N r 4 1 , r u s s i s c h e r S t a a t s a n g e h 5 r i g k e i t .
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e f l s c h a f t m i t b e s c h r i n k t e r H a r t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g S E N A B O " . 3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r p o m â n e N r 7 3 / A .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d s â m l l i c h e T â t i g k e i t e n , d i e i n d i r e k t e m o d e r i n d i r e k t e m
Z u s a m m e n h a n g s t e h e n m i t f o l g e n d e n H a n d l u n g e n u n d z w a r j e w e i l s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s :
D l m p o r t u n d E x p o r t v o n B a u t e i l e n , B a u m a s c h i n e n u n d F a h r z e u g e n ;
t 1 G r o f 3 - u n d K l e i n h a n d e l m i t B a u s t o f f e n , B a u m a s c h i n e n u n d F a h r z e u g e n ;
D R e p a r a t u r u n d U n t e r h a l t v o n B a u m a s c h i n e n u n d F a h r z e u g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u f L e r d e m a i l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n
m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e - g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r
u n n i i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
S i e k a n n s i c h a u c h i n d e r F o r m v o n E i n l a g e n , F u s i o n o d e r s o n s t w i e a n j e d e m U n t e r n e h m e n , j e d e r
V e r e i n i g u n g o d e r j e d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n , z u s a m m e n g e h ü r e n d e n o d e r
e r g â n z e n d e n G e g e n s t a n d h a t o d e r ü b e r d i e s d e n G e g e n s t a n d d e r g e g e n w â r t i g e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g t .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m e r s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) n a m e n t i i c h e A n t e i i - s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a i w e r t e s .
7 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t e i n e n a c i e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t , j u r i s t i s c h e o d e r n a t ü r i i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r n a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k u n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i r n m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u r n l m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e i r g e n d w e i c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ë c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n O b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h n f t .
R e c h t s g e s c h â f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n , ' J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t . D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h â f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i t t p e r s o n b e v o l l m â c h t i g e n .
D e r T o d e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e i c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , b a t n i c h t d i e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t , D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i s E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s a u f h ó r t , w i r d d i e G e s c h â f t e f ü h r u n g g e g e b e n e n f a l l s d u r c h d e n v e r - b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t ,
F a l l s s i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h â f t s f ü h r e r i n e m a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l f c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e m , G e s c h â f t e f ü h r e m , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e r n , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t á n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a l t l i c h d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a i t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l l t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g e l s u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r b f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e l g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g s u a b e n w ü r d e .
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r h a t , f i n d e t a i l j â h r l i c h a m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M a i u m 2 0 U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t .
9 ) D a s G e s c h â f t s j a h r b e g f n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t i e g u n g d e r S t a t u t e n s i n d a l l e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u [ e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n , u m d a s D a t u m d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s a b s c h l u s s e s , d a s D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n z a h l d e r e r s t e n G e s c h â f t e f ü h r e r f e s t z u l e g e n u n d d i e E r n e n n u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r v o r z u n e h m e n .
D i e a u t l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n :
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s
D a s e r s t e G e s c h í f t s j a h r b e g i n n e n d a m 1 . A p r i l 2 0 1 3 e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e d u r c h d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r s e i t d e m 1 . F e b r u a r 2 0 1 3 g e t â t i g t e n O p e r a t i o n e n , d i e i n d i r e k t e m
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m v o r a n g e f ü h r t e n G e g e n s t a n d s t e h e n , w u r d e n e i n z i g u n d a l l e i n f ü r R e c h n u n g d e r
g e g e n w â r t i g g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t g e t â t i g t .
1 ! . E r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m 9 . M a i 2 0 1 4 u m 2 0 U h r .
! I ! . G e s c h â f t s f ü h r u n g
D i e A n z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d a u f e i v e n ( 1 ) f e s t g e l e g t ,
W i r d i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t : H e r r S P E L T H A H N G u n t h e r W i t h e l m , g e b o r e n z u G e i l e n k i r c h e n
( B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ) , a m 2 7 , O k t o b e r 1 9 4 9 ( N a t i o n a l n u m m e r 4 9 . 1 0 . 2 7 4 6 5 - 1 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0
B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a f b e N r 4 1 .
D i e s e s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D i e D a u e r d i e s e s M a n d a t e s i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d g e m â l 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i z e h n d e r S t a t u t e n
a u s g e ü b t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A 1 T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B e n g o b e r ? : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t r g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t