SERENITY CONSTRUCT

ÿþ1 ne 't



-~~r-~e% Mob PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

ro

après dépot de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

n

Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

divis' n de Huy, te

Greffier 12 JUIN 2015

G

ffe

N° d'entreprise :8E 0861 572 014

Dénomination (en entier) : SERENITY CONSTRUCT

(en abrégé): *

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :4550 Nadrin, Bois de la Croix Claire A A O

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Réélection administrateurs et administrateur délégué.

Texte :

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "SERENITY CONSTRUCT" Société Anonyme, ayant son siège social à 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 110, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro TVA BE 0861.572.014 .

(.,.)

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. la réélection des administrateurs au vu d l'échéance des mandats.

- Monsieur LEGROS Marc Henri Elle, domicilié à 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire, numéro 110.

- La Société Privée à Responsabilité Limitée "IDEAS DEVELOPMENT COMPANY" ayant son siège social à 5380 Femelmont, Rue Ernest Montellier, numéro 8, numéro d'entreprise 0884.248.832, ici représentée, en vertu de ses statuts, par son gérant et représentant permanent, Monsieur LEGROS Marc prénommé,

2. II y a lieu de désigner Monsieur Marc LEGROS pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

DELiBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes ; Première résolution  Réélection des administrateurs :

L'assemblée décide d'appeler à ces fonctions ;

- Monsieur LEGROS Marc Henri Elle, domicilié à 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire,

numéro 110,

- La Société Privée à Responsabilité Limitée "IDEAS DEVELOPMENT COMPANY"

ayant son siège social à 5380 Femelmont, Rue Ernest Montellier, numéro 8, numéro

4

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur beige

d'entreprise 0884.248.832, ici représentée, en vertu de ses statuts, par son gérant et représentant permanent, Monsieur LEGROS Marc prénommé,

Les mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin automatiquement après l'assemblée générale de 2021.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Deuxième résolution : décharge

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité. CONSEIL ADMNISTRATION :

Réuni en conseil d'administration, Monsieur Marc LEGROS et la société IDEAS DEVELOPMENT COMPANY ont décidé de nommé en qualité d'administrateur délégué, Monsieur Marc LEGROS précité, Son mandat est exercé gratuitement et viendra à échéance après l'assemblée générale de 2021.

Pour extrait conforme

Annexe : le procès-verbal de l'assemblée

VQtet B - suite

. i Réservé Au ?dloniteui

belge

---;--

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.