05/05/2015
ÿþ M o t l 2 . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
5 0 6 8 9 0
D i v i s i o n 1 A G E
2 , 1 A v 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 7 7 . 9 9 5 , 9 0 7
M A N U Y S P O R T S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e C é l e s t i n D e m b l o n , 1 4 7 ,
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A N U Y S P O R T S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e C é l e s t i n D e m b l o n , 1 4 7 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « ' '
M A N U Y S P O R T S » p a r l a d é n o m i n a t i o n « S E R E T D o m i n i q u e T o i t u r e s » .
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
I I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t
- a u x t r a v a u x d e c h a r p e n t e e t d e t o i t u r e ;
- a u x t r a v a u x d e c o u v e r t u r e , d e c o n s t r u c t i o n e t d e z i n g u e r i e ;
- a u x t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s o u n o n m é t a l l i q u e s ;
- a u x t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d ' i s o l a t i o n d e t o i t u r e s ;
- a u x t r a v a u x d e p o s e d e t o u t e s m e m b r a n e s d ' é t a n c h é i t é , d e p o s e d e t o u s m a t é r i a u x i s o l a n t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t l o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
I I I - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e N i n g l o h e i d ,
1 3 5 , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l
p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e N i n g l o h e i d , 1 3 5 » .
I V - D E M 1 S S I O N N O M I N A T I O N
1 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r B A G U E T T E E m m a n u e l , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e C é l e s t i n D e m b l o n , 1 4 7 , à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
r ( é s e r v e t a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
2 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u t r e n t e e t - u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r S E R E T D o m i n i q u e ( n u m é r o n a t i o n a l 0 4 0 6 1 1 0 0 9 7 7 ) , à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e . L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t l e s m o d a l i t é s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2015
ÿþE m m a n u e l B A G U E T T E
D o m i n i q u e S E R E T
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t
« ) r o s e : e 1 7 e j ' r l C 7 1 7 C ~ t % ~ F Q V J i l G . Y r 3 4 . e 3 . L c 3 , ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 4 7 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e
0 , 4 7 7 . 9 9 5 . 9 0 7
M A N U Y S P O R T S e e 1 e v u e Y g e l , e l . J ® 7 Y 1 ~ v º%C ~ . c @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ° ° ~
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e C é l e s t i n D e m b l o n 1 4 7 - 4 6 3 0 S O U M A G N E + ` e , p s J g e : d '
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n [ ' . " . r ,
r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d é t e n u e s p a r M a d a m e Y v e t t e
B O U L A N G E R ( 1 0 p a r t s ) e t M o n s i e u r E m m a n u e l B A G U E T T E ( 1 7 6 p a r t s ) s o i e n t c é d é e s c o m m e s u i t :
- M m e Y v e t t e B o u l a n g e r c è d e 1 0 p a r t s à M o n s i e u r D o m i n i q u e S E R E T
- M r E m m a n u e l B A G U E T T E c è d e 1 7 6 p a r t s à M o n s i e u r D o m i n i q u e S E R E T
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l B A G U E T T E d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 / 3 / 2 0 1 5 e t l u i d o n n e p l e i n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é a u c o u r s d e s a n n é e s p a s s é e s ,
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e D o m i n i q u e S E R E T d o m i c i l i é a v e n u e d e N i n g l o h e i d , 1 3 5 à 4 8 0 2 V e r v i e r s e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M E ~ C E D E > Á
` . ' ~ ~ M R I 2 0 1 5 c 1 L I e V e r v e r
C L S e f e f f i e r