SERVACREATIONS

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SERVACREATIONS
Dénomination : SERVACREATIONS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 417.876.493

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 10.04.2014 14090-0122-010
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 22.04.2013 13092-0535-010
11/01/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moc 2,0

111

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N° d'entreprise : 0417876493

Dénomination

(en entier) : SERVACREATIONS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4400 Flémalle, Avenue Th. Gonda, 2

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu en date du dix sept décembre deux mil douze par Maître Alain van den BERG, Notaire: associé de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, acte enregistré à Seraing l le dix huit décembre deux mil douze, sept roles, sans renvoi, volume 192, folio 40, case 08, reçu vingt cinq euros, signé l'Inspecteur principal MC PIERMAN, IL RESULTE QUE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE REMPLACER, PUREMENT ET SIMPLEMENT LE TEXTE DES STATUTS DE LA SOCIETE PAR UN NOUVEAU TEXTE DONT UN EXTRAIT SUIT:

La société est une société anonyme. Elle est dénommée « SERVACREATIONS »,

Le siège social est établi à 4400 Flémalle, Avenue Th, Gonda, 2.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'entreprise générale de construction par ses soins, et toutes opérations de courtage dans fa réalisation de travaux ayant trait à la création, transformation, embellissement et rénovation de cafés, restaurants et autres lieux de divertissement, achat et vente de fonds de commerce, de biens meubles et immeubles destinés à ces usages ainsi que tous matériaux mobiliers, appareils et accessoires quelconques incorporés dans ces réalisations ou utilisés pour l'exploitation de ces commerces. Le commerce de détail et de gros en bicyclettes et accessoires, articles de sports et aliments diététiques pour sportifs ainsi que le service de réparation des cycles. Cette énumération n'est pas limitative,

La société a une durée illimitée.

Le capital social est fixé à la somme de SEPTANTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT euros. Il est représenté par TROIS MILLE actions de capital, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et totalement libérées.

Les actions sont nominatives.

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, .actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux personnes ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, fe conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un représentant permanent. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs ou autres délégués choisis hors ou dans son sein, actionnaires ou non, En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés à ces fonctions. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

La société est représentée dans tous les actes et en' justice :

Mentionner sur fa derniàre page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Vote: B Suite

-boit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit par toute(s) autre(s) personne(s) déléguée(s) à cet effet,

-soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. La surveillance de fa société est exercée conformément à la loi,

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d'avril de chaque année à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre endroit dans la convocation,

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales, Les propriétaires d'actions nominatives doivent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, _ informer par un écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote,

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir pourvu que celui, ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée. ' Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire, Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, fes usufruitiers et' nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule ' et même personne. ,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi

-il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si fa réserve légale vient à être entamée;

-le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur ; propositions du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration,

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

" l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions, Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

dépôt en même temps d'une expédition de l'acte et de la coordination des statuts.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature



30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 26.04.2012 12095-0599-010
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 27.04.2011 11092-0361-010
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 28.04.2010 10105-0206-010
27/04/2009 : LG129557
30/04/2008 : LG129557
30/04/2007 : LG129557
04/05/2006 : LG129557
18/06/2004 : LG129557
24/05/2004 : LG129557
03/07/2003 : LG129557
04/07/2001 : LG129557
20/07/1989 : LG129557
01/01/1988 : LG129557
18/05/1985 : LG129557
30/04/1985 : LG129557

Coordonnées
SERVACREATIONS

Adresse
AVENUE GONDA 2 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne