04/01/2013
ÿþ\ f n ( r f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e p a c t e a u g r e f f e
M o d P D F 1 1 . 1
I I J I i I t ~ 1 1 . 1 1 8 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 * x m u i ~ u ~ u ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 6 4 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S P R L S E R V A I S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 , 4 8 7 7 O l n e , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
D E C M E R C E D E
T R I B U N A L V E R V I E R S
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T D E M I S S I O N G E R A N T
R é s e r v
a u
M o n i t e a
b e l g e
D é p o a G r e f f e d u
2 1 p E C . 2 0 1 2 G r e i n ~ f f i e r
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L
* * * * * * * * I I I I I I I I I I k f R * * * * * * * * * ! t * * * * * *
C e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 7 h e u r e s 3 0 a u s i è g e d e l a S o c i é t é s e s o n t r é u n i l e s
a s s o c i é s d e l a S P R L S E R V A I S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
- D é m i s s i o n G é r a n t ,
S o n t p r é s e n t s :
- M m e F E R I R E J o s i a n e
- M r S E R V A I S J e a n M a r c
- M e l l e S E R V A I S L a e t i t i a r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l « R u e T r o u d u B o i s , 7 à 4 6 5 2 H e r v e ( X h e n d e l e s s e ) »
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u G é r a n t M o n s i e u r S E R V A I S J e a n - M a r c d o m i c i l i é C h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 à 4 8 7 7 O l n e . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
F a i t à L i è g e , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V a s s e m b l é e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
F E R I R E J o s i a n e S E R V A I S J e a n M a r c S E R V A I S L a e t i t i a
A c t i o n n a i r e G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
I l
" i i i a a i s 7 R
R é E
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 6 4 . 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . S E R V A I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O L N E , c h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O L I b E R C E D E V E R V I E R S
1 A 0 T 2 0 1 1
1 . Q l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l o n z e , V o 1 . 5 / 2 7 , F o l . 7 4 , C a s e 1 2 . d e u x r ô l e s u n r e n v o i R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I n c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e d e l a s o c i é t é p r i v é e à 1 r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . P . R . L . S E R V A I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 7 O L N E , c h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 , , : p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B C E : 0 4 7 7 . 0 6 4 . 0 1 4 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e , d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e r n i e r . C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s , s o u s v ê t e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r d a m e , h o m m e , e n f a n t e t b é b é
e n m a g a s i n s p é c i a l i s é a s s o r t i m e n t g é n é r a l
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e b i j o u t e r i e , f a n t a i s i e , g a d g e t s , e t c . . .
- c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
- c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e s o u s - v ê t e m e n t s d e l i n g e r i e e t d e v ê t e m e n t s d e b a i n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s .
2 ° D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C H A A B A N I I s s a m e t d e M a d e m o i s e l l e S é v e r i n e S E R V A I S '
e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a d i t e s o c i é t é a v e c e f f e t a u d e u x n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
3 ° N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e L a e t i t i a S E R V A I S , d o m i c i l i é e à 4 6 2 0 F L E R O N , r u e d e i
J u p i l l e , 9 3 ( N . N . 8 3 . 0 2 . 0 9 - 3 0 6 . 1 7 ) , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é ;
a v e c e f f e t a u d e u x n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r M a d e m o i s e l l e L a e t i t i a S E R V A I S d e p u i s c e t t e d a t e .
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d e g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r J e a n - M a r c S E R V A I S , s u s d i t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t a n n e x é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s a t i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u
3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e