26/02/2014
ÿþ1 1 1 ) 1 , 1 H 1 , 1 ) 1 J I W 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r T r i b u n a l d e C o m m
1 7 F E
L e G
a d u
e d e H u y , l e
0 1 4
ÿ :
f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r $ u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 , 1 1 6 , 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S , E T U D E S E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e l a B a t t e , 4
C i b l e d e P a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 0 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 , 3 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " S E R V I C E S , E T U D E S E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E S " , e n a b r é g é " S E G E S " , i 1 r é s u l t e q u e :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t i n f o r m é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e q u e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d û m e n t e n r e g i s t r é e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 6 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 p o r t a n t u n e p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p o u r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ; c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c o n f i r m é e t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t q u ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a é t é c r é é e t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s u n , t r o i s , q u a t r e e t c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
L ' a l i n é a d e u x e s t i n c h a n g é , e t d e v i e n t l e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H u y , q u a i d e l a B a t t e , 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t - ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e c o n s t a t a n t p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n " .
" E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s m o t s " s u r l a p r o d u c t i o n d e
s o n t i t r e " .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 ) D é m i s s i o n .
M o n s i e u r E t i e n n e D U C H Ê N E a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e 4
f é v r i e r 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e D U C H Ê N E d e s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à p a r t i r d e c e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
2 ) N o m i n a t i o n ,
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é e t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r Y v e s L A N G E ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l L A N G E ,
- e t M a d a m e G O N C E T T E F r é d é r i q u e , n é e à C h a r l e r o i l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ,
d o m i c i l i é e à 4 5 3 0 V i e u x - W a l e f f e , r u e B a i l l e r i e , 1 0 ;
q u i o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s s t a h í t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e