18/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
c e e . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I U I I U I I I I I l U I I l l a
" 1 2 0 1 6 9 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 4 8 . 9 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N W I N - D E C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L ' O U R T H E 1 2 4 0 3 2 L I E G E ( C H E N E E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 1 9 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 9 8 f o l i o 7 8 c a s e 1 8 , d e u x r â l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l L A M B E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W I N W I N - D E C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B O U L E V A R D D E L ' O U R T H E 1 2 4 0 3 2 L I E G E ( C H E N E E ) , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L I E G E , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , q u i s e r a d è s c e j o u r : « S E R V I C E S P R O M O T I O N & D I S T R I B U T I O N » , e n a b r é g é « S . P . D . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e P R E M I E R d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , M o n s i e u r R E M A C L E J o s e p h , M o n s i e u r P I E T T E U R M i c h e l e t M o n s i e u r B O K M A N S J e a n - C l a u d e à c o m p t e r d e c e j o u r . U n e b o n n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m i s s i o n s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r L E R O Y M i c h e l , c o m p a r a n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e g é r a n t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q u i s e r a é t a b l i , à c o m p t e r d e c e j o u r , à 4 8 8 0 A u b e l , r u e S a i n t - H u b e r t 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e
L ' A s s o c i é u n i q u e e x p o s e q u e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e r é p o n d a u x n o u v e l l e s p o s s i b i l i t é s d e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . D i s p e n s e e s t d o n n é e d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d i s t i n c t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . P o u r r e s p e c t e r l e f o r m a l i s m e d e l a l o i , u n e x e m p l a i r e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e t r a n s p o r t p o u r c o m p t e p e r s o n n e l e t p o u r c o m p t e d é t i e r s , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , r o u t i e r e t a é r i e n d e t o u s p r o d u i t s p e t i t s c o l i s d e m o i n s d e c i n q c e n t s k i l o s ;
L a s o c i é t é a s s u r e r a l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l ' e n t r e p o s a g e e t l e t r a n s b o r d e m e n t p o u r c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e l l e a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s s e r v i c e s d e d i s t r i b u t i o n o u e n c o r e l ' e m b a l l a g e , l ' e n v o i e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e s m a r c h a n d i s e s p o u r l a c l i e n t è l e ;
L a l o g i s t i q u e d e t r a n s p o r t e t l e r o u t a g e ;
L a d i s t r i b u t i o n d e c o u r r i e r ( p r o f e s s i o n n e l , m é d i c a l , o u t o u s a u t r e s d o m a i n e s s a n s é n u m é r a t i o n l i m i t a t i v e ;
L e s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s t e l l e s q u e l e m a n a g e m e n t , l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t l e p a r t e n a r i a t d ' e n t r e p r i s e d a n s l a m i s e e n p l a c e d e s y s t è m e s d e t r a n s p o r t e t g e s t i o n d e s f l u x d e p r o d u i t s ( q u a l i t é , s é c u r i t é , e n v i r o n n e m e n t ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a p u b l i c i t é , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s p o u r e n t r e p r i s e s ;
L a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
L a l o c a t i o n d e p e r s o n n e l e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s s e r v i c e s d e c h a u f f e u r s d e v é h i c u l e s ;
L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l ; l ' a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n ; d e c o m m e r c i a l i s a t i o n ; d e n é g o c i a t i o n d e p r o d u i t s d i v e r s ;
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e d e s e s b i e n s ;
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s ;
E l l e p o u r r a c o l l a b o r e r o u p a r t i c i p e r a v e c t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t l e m ê m e b u t o u b u t s i m i l a i r e , o u e n c o r e c e l l e t e n d a n t à o p t i m i s e r s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , m a j o r i t a i r e s o u m i n o r i t a i r e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t s f i n a n c i e r s a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e T R O I S d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
5 . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' è t r e p r i s e s .
, r " ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e :
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- U n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l l f l f l h U i t i l l U i f l h l t I I E i
* 1 1 1 4 6 8 2 5 *
D é n o m i n a t i o n : W I N W I N - D E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l ' O u r t h e 1 2 , 4 0 3 2 C h ê n é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 4 8 . 9 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s g r a t u i t s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r J o s e p h R E M A C L E , r u e d e V o r o u x 1 0 à 4 0 0 0 R o c o u r t
- M o n s i e u r M i c h e l P I E T T E U R , r u e C u r v e r s 2 3 à 4 0 5 3 E m b o u r g
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e B O K M A N S , r u e C o w e t t e 3 4 6 A à 4 6 7 0 T r o o z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V
F a i t à C h ê n é e , l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
J o s e p h R E M A C L E , G é r a n t
M i c h e l P I E T T E U R , G é r a n t
J e a n - C l a u d e B O K M A N S , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e