16/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 3 1 7 *
D é p o s é
1 2 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 9 6 8 9 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S H A K E & S H A P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e R a y m o n d L e g e n t i l 2 0 B t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s
1 ° M o n s i e u r S E Q U A R I S F r a n ç o i s - X a v i e r G é r a r d E d o u a r d , n é à V e r v i e r s l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 . 0 5 . 3 1 - 0 8 5 . 4 2 , é p o u x d e M a d a m e
L A R D I N O I S V i r g i n i e M a r i e , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e R a y m o n d L e g e n t i l , 2 0 / 1 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e
m a r i a g e d r e s s é p a r M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , n o t a i r e à D i s o n , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1
2 . - M o n s i e u r S E Q U A R I S A l a i n G é r a r d J o s e p h J u l i e n , n é à L i è g e l e 2 5 j u i n 1 9 5 3 ( n u m é r o n a t i o n a l :
5 3 0 6 2 5 1 8 5 - 2 6 ) , é p o u x d e M a d a m e L O U I S M a r i e - F r a n c e , d o m i c i l i é à 4 6 5 4 H e r v e , R e n o u p r e z 8 4 3
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « S H A K E & S H A P E »
S i è g e s o c i a l : 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e R a y m o n d L e g e n t i l 2 0 1
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
" L a c o n s u l t a n c e e t l e s e r v i c e d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s , c o m p t a b l e s , f i s c a u x e t a u t r e s , é v o q u é s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l ;
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l a c q u i s i t i o n p a r v o i e d a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a c t i o n s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ;
" L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c . ;
" T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a u s e n s d e l a r t i c l e 6 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e ;
" L a p a r t i c i p a t i o n à l a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e d o n t l e x e r c i c e n e s t p a s d é v o l u p a r l a l o i à u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , l e c o n t r ô l e , l a s s i s t a n c e e t l e s e r v i c e c o m p t a b l e , f i s c a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e ;
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e , l a l i é n a t i o n , l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
" L a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s ;
" L a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l i n d u s t r i e , d u c o m m e r c e , d e s f i n a n c e s , d e l i m m o b i l i e r , e t d u d r o i t , e t c e e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é s i n t e r d i t d e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n i n f r a c t i o n à t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s c o n t r a i r e s e t d o i t r e s p e c t e r t o u t e l i m i t a t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d u n e t e l l e d i s p o s i t i o n .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , s o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
F o n d s s o c i a l : s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M r S E Q U A R I S A l a i n à c o n c u r r e n c e d e u n e p a r t e t p a r M r S E Q U A R I S F r a n ç o i s - X a v i e r à c o n c u r r e n c e d e 9 9 p a r t s , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s à l a c o n s t i t u t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e ; l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l u i ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
U n g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i , à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l ' a s s e m b l é e .
4 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t o n t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r S E Q U A R I S F r a n ç o i s - X a v i e r , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e e t d é c l a r e s u r l h o n n e u r q u i l n e f a i t l o b j e t d a u c u n e i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s o p p o s e à c e l l e - c i .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e m a n d a t s e r a o u n o n r é m u n é r é e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
6 . C o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r à l o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e
7 . D é c i s i o n s r e l e v a n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e