SHAKE YOUR MIND

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SHAKE YOUR MIND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.497.451

Publication

02/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise r 0541.497.451

Dénomination

(en entier) : SHAKE YOUR MIND

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4520 Vinalmont (Wanze), les Ruelles, 11A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - statuts - pouvoirs - Rectification dénomination

1. L'entête du formulaire FI déposé au greffe le 29 octobre 2013 reprend sous le titre dénomination "SHAKE YOR MIND", il convient de rectifier l'erreur matérielle. La dénomination de la société étant "SHAKE YOUR MIND", dénomination reprise dans le corps du texte du formulaire F1 ainsi qu'à l'acte constitutif.

2.Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "SHAKE YOUR MIND", reçu le douze décembre deux mille treize, en cours d'enregistrement il résulte que :

Décisions prises à l'unanimité :

Première résolution  Augmentation de capital

1.Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de nonante et un mille quatre cent cinquante euros (91.450 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) à cent dix mille euros (110.000 EUR) par la création de quatre cent nonante-deux (492) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces et à libérer intégralement.

La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des associés actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.

2. Souscription  Intervention  Libération

Immédiatement après cette première résolution, les associés dont l'identité complète figure sous le titre «composition de l'assemblée» ci-avant, interviennent personnellement et déclarent souscrire la totalité des quatre cent nonante-deux parts sociales nouvellement émises,

Les associés déclarent que la totalité des parts sociales nouvelles souscrites ont été libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro 363-1284192-49 au nom de la société auprès de ING.

3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent,

appuyées par l'attestation bancaire prérappelée:

 le capital de la société est effectivement porté à cent dix mille euros (110.000 EUR);

-- que la société dispose de ce chef d'un montant de cent dix mille euros (110.000 EUR).

Deuxième résolution - Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation

de capital dont question ci-dessus;

« Article 5.  Capital

Le capital social est fixé à cent dix mille euros (110.000 EUR) et représenté par cinq cent nonante-deux

parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/cinq cent nonante-deuxième du capital social. Les

cinq cent nonante-deux parts sociales sont souscrites au pair en espèces.

Cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR) lors de la

constitution de la société et quatre cent nonante-deux parts sociales ont été libérées intégralement lors de

l'augmentation de capital réalisée le douze décembre deux mille treize »,

Troisième résolution - Pouvoirs

Déposé au grefil du-Tribunal de Commerce do Huy, le

18 DEC. 2013

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Documents déposés en même temps :

Expédition du procès-verbal du douze décembre deux mille treize et statuts coordonnés.

~



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/11/2013
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'r.~ ~h"+el Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SHAKE YOR MIND

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4520 Vinalmont (Wanze), les Ruelles, 11 A Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, Notaire à Comblain-au-Pont, le vingt-quatre octobre

deux mille treize, il a été constitué une société privée à responsabilité limitée:

Désignation des associés:

Monsieur DOSSIN Didier, Francis, Yvon, né à Liège le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante cinq et son

épouse Madame LESGARDEUR Patricia Marie Henriette Véronique, née à Ougrée, le dix-sept juillet mil neuf

cent soixante-cinq, domiciliés à Wanze (Vinalmont), les Ruelles 11A.

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens aux ternies de leur contrat de mariage reçu par

Maître Christian BOVY, notaire soussigné, le onze mai deux mille onze. Régime non modifié à ce jour ainsi

qu'ils le déclarent.

Dénomination: "SHAKE YOUR MIND

Siège social: 4520 Vinalmont (Wanze), les Ruelles, 11A.

Objet: La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger :

-assistance dans la gestion en général ;

-consultance et organisation financière, budgétaire, fiscale et sociale ;

-management et organisation administrative ;

-gestion de patrimoine immobilier;

-achat-vente d'immeubles sans exercer la profession d'agent immobilier ;

-courtage en assurances.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Montant du capital social: Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) et

représenté par cent parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/centième du capital social.

Les cent parts sociales sont souscrites au pair en espèces.

Toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200

EUR) lors de la constitution de la société.

Souscription:

Les parts sociales sont souscrites au pair, en espèces comme suit :

- par Monsieur DOSSIN Didier, à concurrence de neuf mille deux cent septante-cinq euros (9.275 EUR), soit

cinquante parts

- par Madame LESGARDEUR Patricia, à concurrence de neuf mille deux cent septante-cinq euros (9.275

EUR) soit cinquante parts

Durée: Illimitée.

Gérance: La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants,

statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une

décision de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants

ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de

la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités

civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, saris préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant

qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Pouvoirs du gérant: En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

lis peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Tous actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, sauf délégation de pouvoirs.

Rémunération: Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Assemblée Générale:

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, ie dernier vendredi du mois de juin à vingt (20) heures ou à toute autre date pour autant que les associés y consentent.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément au Code des Sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal 'dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution-liquidation:

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant [e nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Dispositions transitoires:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quinze.

Assemblée générale extraordinaire

Nomination d'un gérant non-statutaire et de commissaires.

a) Le nombre de gérant est fixé à un.

b) Monsieur DOSSIN Didier est appelé à cette fonction; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) Le mandat de gérant est fixé pour une durée illimitée.

d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

,

Documents déposés en même temps:

- Expédition de l'acte constitutif du vingt-quatre octobre deux mille treize

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0203-012

Coordonnées
SHAKE YOUR MIND

Adresse
LES RUELLES 11A 4520 WANZE

Code postal : 4520
Localité : WANZE
Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne