SI-HBEL

Dénomination : SI-HBEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 817.945.075

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0282-018
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 02.07.2013 13256-0194-020
30/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0817.945.075

D�nomination

(en entier) : SI-HBeL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4041-Herstal (Milmort), zoning industriel des Hauts Sarts - Zone 3, avenue du Parc

lndustrieln 11

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : REDUCTION DE CAPITAL COORDINATION DES STATUTS DESIGNATION DE REPRESENTANTS PERMAN ENTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 5 d�cembre 2012, il

r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � S1-HBeL �, ayant son,

si�ge social � 4041-Herstal (Milmort), zoning industriel des Hauts-Sarts, zone 3, avenue du Parc Industriel, 11,

entreprise enregistr�e sous le num�ro 0817.945.075, a pris notamment les r�solutions suivantes :

- constater que [a soci�t� d�tient quatre cent une actions propres et d�cider d'annuler les titres d�tenus en

propre ;

- r�duire le capital de trois cent vingt-quatre mille six cent vingt et un euros cinquante-trois cents pour le

ramener d'un million six cent vingt-sept mille neuf cent cinquante-sept euros soixante cents � un million trois

cent trois mille trois cent trente-six euros dix-sept cents. Pour autant que de besoin, l'assembl�e d�cide que;

cette r�duction de capital s'op�re par priorit� sur le capital fiscalement lib�r�.

- proc�der � une coordination des statuts de la soci�t�. Dor�navant, le texte des statuts sera le suivant :

TITRE PREMIER : CARACT�RE DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1, Forme D�nomination

La soci�t� rev�t la forme de la Soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � Sl-HBeL �.

ARTICLE 2. Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4041-Herstal (Milmort), Zoning Industriel des Hauts Sarts, zone 3,

Avenue du Parc Industriel, 11.

il peut �tre transf�r� sur simple d�cision du conseil d'administration � publier � l'Annexe au Moniteur belge.

Le conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s � cet effet ont qualit� pour faire

constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des succursales,

agences, d�p�ts ou comptoir etc.... tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer.

ARTICLE 3. Objet social

La soci�t� a pour objet, pour compte personnel ou pour compte de tiers

- l'organisation et la gestion de la logistique d'entreprises ;

- l'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, informatique, marketing, commerciale et

administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le

domaine administratif et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en g�n�ral;

- le coaching individuel et le coaching d'�quipe ;

- le conseil et l'accompagnement en mati�re de strat�gie et d'organisation d'entreprise, de gestion des

ressources humaines, de gestion financi�re et de communication ;

- la formation multidisciplinaire dans ces domaines ;

- le conseil en mati�re d'hygi�ne de vie et de bien-�tre ;

- l'organisation de s�minaires, conf�rences, r�unions, colloques et mani�re g�n�rale tout regroupement

concernant les ressources humaines ;

- l'achat, la vente, l'import, l'export et la conception de tous mat�riels et services se rapportant au coaching,

� ta formation, � ['outplacement et � (`assessment ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- l'�tude, l'analyse, le d�veloppement, la conception, la production, la coordination sous toutes leurs formes, de tous projets, toutes missions de courtage et d'interm�diaire dans les domaines pr�cit�s ;

- l'�criture, l'�dition et la publication d'articles, de livres, cassettes vid�o ou audio ainsi que de CD, DVD ou tout autre support touchant de pr�s ou de loin aux domaines pr�cit�s ;

- la prise de participation dans toutes soci�t�s, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion pour son propre compte de ses participations;

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement � son objet social;

- la gestion et la valorisation pour son propre compte d'un patrimoine immobilier.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

Elle peut accomplir toutes op�raticns g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet,

ARTICLE 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE 5.1. Capital

Le capital social est fix� � un million trois cent trois mille trois cent trente-six euros dix-sept cents (1.303.336,17� )

Il est repr�sent� par mille six cent dix actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un mille six cent dixi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 5.2. Formation du capital

La soci�t� a �t� constitu�e au capital de 1.610.000,00 � repr�sent� par 1.610 actions sans d�signation de valeur nominale aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 20 ao�t 2009.

Le capital a �t� augment� de 17.957,60 � pour le porter � 1.627.957,60 � avec cr�ation de 401 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale pour porter le nombre d'actions � 2.011, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 15 juin 2010, constatant la scission partielle de la soci�t� anonyme S.A.C.E. et l'apport d'une branche d'activit� � la soci�t� 5l-HBeL,

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le six d�cembre deux mil douze, le capital de la soci�t� a �t� r�duit de trois cent vingt-quatre mille six cent vingt et un euros cinquante-trois cents pour le ramener � un million trois cent trois mille trois cent trente-six euros dix-sept cents suite � l'annulation de quatre cent une actions propres d�tenues par la soci�t�.

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration d�termine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, l'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux l�gal, augment� de trois pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'�galit� des actionnaires, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

11 est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou un par un fond� de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

ARTICLE 8. R�gles applicables en cas de cessions d'actions

Les cessions d'actions sont libres, sauf ce qui est pr�vu entre actionnaires. Si des dispositions restreignant la libre cessibilit� des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la ou des conventions ainsi avenues sera notifi� � la soci�t� pour �tre joint au registre des actionnaires de mani�re � �tre port�es � la connaissance de tout candidat-acqu�reur et �tre opposables � celui-ci.

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TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 9. Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci, A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant, s'il �chet) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

ARTICLE 10. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'� ce que la prochaine assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 11. Pr�sidence R�unions

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Il se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il se r�unira �galement sur demande de deux administrateurs au moins et ce, dans un d�lai de quinze jours maximum.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations,

ARTICLE 12, D�lib�rations

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les objets port�s � son ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�fax ou tout autre support �crit ou assimil� � un �crit conform�ment � l'article 1422, alin�a second du Code civil, � un de ses coll�gues d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place, Dans ce cas, le d�l�guant sera r�put� pr�sent en ce qui concerne les votes.

Le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Si, dans une s�ance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE 13. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les membres qui ont pris part � la d�lib�ration ou, � tout le moins, par ceux qui ont concouru � la formation de la majorit�. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par le pr�sident ou par deux administrateurs.

ARTICLE 14. Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE I5.D�l�gations et Gestion journali�re

Comit� de Direction

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation y aff�rente, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs et autres agents, associ�s ou non, agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

Par gestion journali�re, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration, les ordres donn�s et les directives d�cid�es par le Comit� de direction et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'exp�dition des affaires courantes, ainsi que l'ex�cution des d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale, par le conseil d'administration ou par le Comit� de direction. Le conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Le conseil d'administration fixe, s'il �chet, les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes charg�e(s) de la gestion journali�re; il la (les) r�voque le cas �ch�ant.

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Il peut �tre constitu� un Comit� de Direction au sein du conseil d'administration. Celui-ci en choisit les

membres et en d�termine les pouvoirs.

ARTICLE 16. Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

auquel un officier minist�riel pr�te son concours et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

" soit, dans la limite de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 17. Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est exerc� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut nommer un commissaire m�me si cette d�signation n'est pas l�galement obligatoire.

En cas de d�signation de commissaire(s), le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�e � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des r�viseurs d'Entreprises, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'assembl�e g�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes �tablies par l'Institut des r�viseurs d'Entreprises.

TITRE QUATRE : ASSEMBL�E G�N�RALE

ARTICLE 18. Composition et Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle a le pouvoirs qui sont d�termines par la loi sur les soci�t�s et les pr�sents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 19. R�union Convocation

L'assembl�e g�n�rale se r�unit annuellement le dernier samedi du mois de juin, � dix-huit heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les assembl�es g�n�rales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 20. Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire sp�cial lequel sera obligatoirement actionnaire. Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix. Les incapables sont repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal.

Toute action est indivisible; la soci�t� ne reconna�t quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, d'usufruit ou d'un gage, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

ARTICLE 21. Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire et l'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 22. D�lib�ration

Il est dress�, par les soins de l'organe qui a convoqu� l'assembl�e, une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels Ils entendent prendre part au vote. Cette liste est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si la totalit� du capital social est repr�sent�e et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent express�ment ce pouvoir.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que scit le nombre des titres repr�sent�s, � la majorit� des voix.

ARTICLE 23. Prorogation

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner � trois semaines toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire. Il peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la s�ance et �tre mentionn�e au proc�s verbal de celle-ci.

Cette notification entra�ne l'annulation de plein droit de toutes les d�cisions prises par ['assembl�e.

Les actionnaires devront �tre convoqu�s de nouveau � trois semaines, avec le m�me ordre du jour, et cette nouvelle assembl�e ne pourra plus �tre ajourn�e.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 24. Proc�s-verbaux

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Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent. Ils sont consignes dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par deux administrateurs,

TITRE CINQ ; �CRITURES SOCIALES R�PARTITIONS B�N�FICIAIRES

ARTICLE 25. �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

Le conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la soci�t�, des dettes,

obligations et engagements de celle-ci. Le conseil d'administration �tablit ensuite les comptes annuels

conform�ment � la loi. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion

�tabli conform�ment � la loi, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui

�tablissent alors le rapport de contr�le pr�vu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps

que la convocation.

ARTICLE 26. Adoption des comptes annuels

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute les

comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et, le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s). Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient

ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors

des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contr�le, sont, dans les trente jours de leur

approbation, d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, accompagn�s des

pi�ces requises par la loi.

ARTICLE 27. Distribution

Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, diminu� des pertes ant�rieures �ventuelles, if est pr�lev� cinq pour

cent minimum pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce

fonds aura atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve venait � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition du conseil

d'administration.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28. Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 29. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �pcques et aux endroits indiqu�s par le

conseil d'administration.

TITRE SIX: DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par le soin des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale laquelle d�terminera leurs pouvoirs, leurs

�moluments �ventuels et fixera le mode de liquidation.

ARTICLE 31. R�partition

Apr�s le payement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence du montant

lib�r� sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des

actions au point de vue de leur lib�ration soit par fes appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par actions �gales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 32. �lection de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire

�lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour

tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi�e � la

soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

ARTICLE 33. Code des soci�t�s

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s. En

cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les

pr�sentes sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux

dispositions imp�ratives de ce m�me Code des soci�t�s seront quant � elles r�put�es non �crites.

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13�se^rv�

au

Moniteur

belge

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F

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- d�cider que le repr�sentant permanent de la soci�t� BeL-MANAGEMENT pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� sera Monsieur Thami LARAKI et que le repr�sentant permanent suppl�ant sera Madame Mireille BROERS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

a

Olivier CASTERS, notaire.

Pi�ce d�pos�e : exp�dition du proc�s-verbal contenant coordination des statuts.

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.06.2012 12197-0098-018
28/11/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

N� d'entreprise : 0817.945.075

D�nomination ``~

(en entier) : . i. - 1" iJ~j~? r

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Mo b

+111]8400"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Parc Industriel, 11 � 4041 Milmort

Objet de l'acte : Nomination d'administrateur

Extrait Du Proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 28 octobre 2011.

La SPRL BeL Management est appel�e aux fonctions d'administrateur d�l�gu� pour un de 6 ans. mandat d'une dur�e

Madame Mireille Broers et Monsieur Thami Laraki conservent le statut d'administrateur fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re..La pr�sente assembl�e acte la d�mission de ses fonctions d'administrateur.

mais renoncent aux, la SA Sotrali�ge de

Thami Laraki

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso 7 Nom et signature

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 28.06.2011 11221-0246-015
24/05/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11303393*

D�pos�

20-05-2011

Greffe

N� d entreprise : 0817.945.075

D�nomination

(en entier) : SI-HBeL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

D un proc�s-verbal dress� par Devant Ma�tre Olivier C A S T E R S , notaire � Saint-Nicolas, le 18 mai 2011, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � SI-HBeL �, ayant son si�ge social � 4041-Herstal (Milmort), zoning industriel des Hauts-Sarts, zone 3, avenue du Parc Industriel, 11, entreprise enregistr�e sous le num�ro 0817.945.075, constitu�e par acte avenu devant Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 20 ao�t 2010, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 24 ao�t suivant, sous le num�ro 09303413. Statuts modifi�s par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas:

- le quinze juin deux mil dix, publi� par extraits � l Annexe au Moniteur belge du cinq juillet suivant, sous le num�ro 10097721 ;

- le neuf d�cembre deux mil dix, publi� par extraits � l Annexe au Moniteur belge du treize d�cembre suivant, sous le num�ro 10306655,

a notamment pris les r�solutions suivantes:

2 modifier l objet social pour y int�grer les activit�s suivantes:

� - toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement � la g�rance, la location, la mise � disposition, l achat, la vente, le lotissement, la prise en option, la sous-location et la mise en valeur de tous immeubles b�tis et non b�tis ou de droits r�els sur de tels immeubles, la construction en tant que ma�tre de l ouvrage, la transformation, l am�nagement, la maintenance, la r�novation, la d�coration de tous biens immobiliers et d une fa�on g�n�rale toutes transactions et promotions immobili�res g�n�ralement quelconques ;

� - l acquisition de biens immeubles b�tis et non b�tis et de droits r�els sur de tels immeubles en vue de les revendre, de les mettre en location, de les mettre gratuitement � disposition le cas �ch�ant de son ou de ses dirigeants, de conc�der des droits r�els sur lesdits immeubles ;

� - la gestion de son patrimoine et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

� Lorsqu un acc�s � la profession sera n�cessaire, la soci�t� aura recours � un ou

des sous-traitants ayant l acc�s requis et enregistr�s comme entrepreneur. �

- proc�der � une coordination des statuts de la soci�t�. Dor�navant, le texte des statuts est le suivant:

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge: 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel 11

Objet de l acte : Modification

TITRE PREMIER : CARACT�RE DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1. Forme - D�nomination

La soci�t� rev�t la forme de la Soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � SI-HBeL �.

ARTICLE 2. Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4041-Herstal (Milmort), Zoning Industriel

des Hauts Sarts, zone 3, Avenue du Parc Industriel, 11.

Il peut �tre transf�r� sur simple d�cision du conseil d'administration � publier �

l Annexe au Moniteur belge.

Le conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des succursales, agences, d�p�ts ou comptoir etc. ... tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer.

ARTICLE 3. Objet social

La soci�t� a pour objet, pour compte personnel ou pour compte de tiers :

- l organisation et la gestion de la logistique d entreprises ,

- l'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, informatique, marketing, commerciale et administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en g�n�ral,

- le coaching individuel et le coaching d �quipe ,

- le conseil et l accompagnement en mati�re de strat�gie et d organisation d entreprise, de gestion des ressources humaines, de gestion financi�re et de communication ,

- la formation multidisciplinaire dans ces domaines,

- le conseil en mati�re d hygi�ne de vie et de bien-�tre,

- l organisation de s�minaires, conf�rences, r�unions, colloques et mani�re g�n�rale tout regroupement concernant les ressources humaines,

- l achat, la vente, l import, l export et la conception de tous mat�riels et services se rapportant au coaching, � la formation, � l outplacement et � l assessment ,

- l �tude, l analyse, le d�veloppement, la conception, la production, la coordination sous toutes leurs formes, de tous projets, toutes missions de courtage et d interm�diaire dans les domaines pr�cit�s,

- l �criture, l �dition et la publication d articles, de livres, cassettes vid�o ou audio ainsi que de CD, DVD ou tout autre support touchant de pr�s ou de loin aux domaines pr�cit�s, - la prise de participation dans toutes soci�t�s, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion pour son propre compte de ses participations,

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement � son objet social,

- la gestion et la valorisation pour son propre compte d'un patrimoine immobilier.

- toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement � la g�rance, la location, la mise � disposition, l achat, la vente, le lotissement, la prise en option, la sous-location et la mise en valeur de tous immeubles b�tis et non b�tis ou de droits r�els sur de tels immeubles, la construction en tant que ma�tre de l ouvrage, la transformation, l am�nagement, la maintenance, la r�novation, la d�coration de tous biens immobiliers et d une fa�on g�n�rale toutes transactions et promotions immobili�res g�n�ralement quelconques,

- l acquisition de biens immeubles b�tis et non b�tis et de droits r�els sur de tels immeubles en vue de les revendre, de les mettre en location, de les mettre gratuitement � disposition le cas �ch�ant de son ou de ses dirigeants, de conc�der des droits r�els sur lesdits immeubles,

- la gestion de son patrimoine et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Lorsqu un acc�s � la profession sera n�cessaire, la soci�t� aura recours � un ou des sous-traitants ayant l acc�s requis et enregistr�s comme entrepreneur.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

ARTICLE 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

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Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE 5.1. Capital

Le capital social est fix� � un million six cent vingt-sept mille neuf cent cinquante-sept euros soixante cents (1.627.957,60 � )

Il est repr�sent� par deux mille onze actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune deux mille onzi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 5.2. Formation du capital

La soci�t� a �t� constitu�e au capital de 1.610.000,00 � repr�sent� par 1.610 actions sans d�signation de valeur nominale aux termes d un acte re�u par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 20 ao�t 2009.

Le capital a �t� augment� de 17.957,60 � pour le porter � 1.627.957,60 � avec cr�ation de 401 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale pour porter le nombre d actions � 2.011, par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 15 juin 2010, constatant la scission partielle de la soci�t� anonyme S.A.C.E. et l apport d une branche d activit� � la soci�t� SI-HBeL.

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration d�termine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, l'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux l�gal, augment� de trois pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'�galit� des actionnaires, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou un par un fond� de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.

L action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d un organisme de liquidation.

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ARTICLE 8. R�gles applicables en cas de cessions d'actions

Les cessions d actions sont libres, sauf ce qui est pr�vu entre actionnaires. Si des dispositions restreignant la libre cessibilit� des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la ou des conventions ainsi avenues sera notifi� � la soci�t� pour �tre joint au registre des actionnaires de mani�re � �tre port�es � la connaissance de tout candidat-acqu�reur et �tre opposables � celui-ci.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 9. Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant, s il �chet) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

ARTICLE 10. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'� ce que la prochaine assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 11. Pr�sidence - R�unions

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

II se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il se r�unira �galement sur demande de deux administrateurs au moins et ce, dans un d�lai de quinze jours maximum.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 12. D�lib�rations

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les objets port�s � son ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�fax ou tout autre support �crit ou assimil� � un �crit conform�ment � l article 1422, alin�a second du Code civil, � un de ses coll�gues d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le d�l�guant sera r�put� pr�sent en ce qui concerne les votes.

Le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Si, dans une s�ance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs

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s'abstiennent, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE 13. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les membres qui ont pris part � la d�lib�ration ou, � tout le moins, par ceux qui ont concouru � la formation de la majorit�. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par le pr�sident ou par deux administrateurs. ARTICLE 14. Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 15. D�l�gations et Gestion journali�re

Comit� de Direction

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation y aff�rente, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs et autres agents, associ�s ou non, agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Par gestion journali�re, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration, les ordres donn�s et les directives d�cid�es par le Comit� de direction et ceux qu il est n�cessaire d accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l exp�dition des affaires courantes, ainsi que l ex�cution des d�cisions prises par l assembl�e g�n�rale, par le conseil d'administration ou par le Comit� de direction. Le conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Le conseil d'administration fixe, s il �chet, les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes charg�e(s) de la gestion journali�re; il la (les) r�voque le cas �ch�ant.

Il peut �tre constitu� un Comit� de Direction au sein du conseil d'administration. Celui-ci en choisit les membres et en d�termine les pouvoirs.

ARTICLE 16. Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier minist�riel pr�te son concours et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

" soit, dans la limite de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 17. Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est exerc� conform�ment au prescrit l�gal.

L assembl�e g�n�rale peut nommer un commissaire m�me si cette d�signation n est pas l�galement obligatoire.

En cas de d�signation de commissaire(s), le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�e � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des r�viseurs d'Entreprises, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'assembl�e g�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes �tablies par l'Institut des r�viseurs d'Entreprises.

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TITRE QUATRE : ASSEMBL�E G�N�RALE

ARTICLE 18. Composition et Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui sont d�termines par la loi sur les soci�t�s et les pr�sents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 19. R�union - Convocation

L'assembl�e g�n�rale se r�unit annuellement le dernier samedi du mois de juin, � dix-huit heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les assembl�es g�n�rales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 20. Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire sp�cial lequel sera obligatoirement actionnaire. Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix. Les incapables sont repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal.

Toute action est indivisible; la soci�t� ne reconna�t quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, d'usufruit ou d'un gage, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

ARTICLE 21. Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire et l'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 22. D�lib�ration

Il est dress�, par les soins de l'organe qui a convoqu� l'assembl�e, une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si la totalit� du capital social est repr�sent�e et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent express�ment ce pouvoir.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre des titres repr�sent�s, � la majorit� des voix.

ARTICLE 23. Prorogation

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner � trois semaines toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire. Il peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la s�ance et �tre mentionn�e au proc�s verbal de celle-ci.

Cette notification entra�ne l'annulation de plein droit de toutes les d�cisions prises par l'assembl�e.

Les actionnaires devront �tre convoqu�s de nouveau � trois semaines, avec le m�me ordre du jour, et cette nouvelle assembl�e ne pourra plus �tre ajourn�e.

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Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 24. Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignes dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ : �CRITURES SOCIALES - R�PARTITIONS B�N�FICIAIRES ARTICLE 25. �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la soci�t�, des dettes, obligations et engagements de celle-ci. Le conseil d'administration �tablit ensuite les comptes annuels conform�ment � la loi. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion �tabli conform�ment � la loi, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui �tablissent alors le rapport de contr�le pr�vu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation.

ARTICLE 26. Adoption des comptes annuels

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute les comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et, le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s). Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contr�le, sont, dans les trente jours de leur approbation, d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, accompagn�s des pi�ces requises par la loi.

ARTICLE 27. Distribution

Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, diminu� des pertes ant�rieures �ventuelles, il est pr�lev� cinq pour cent minimum pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve venait � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition du conseil d'administration.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28. Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 29. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration.

TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le soin des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

laquelle d�terminera leurs pouvoirs, leurs �moluments �ventuels et fixera le mode de liquidation.

ARTICLE 31. R�partition

Apr�s le payement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence du montant lib�r� sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des actions au point de vue de leur lib�ration soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par actions �gales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 32. �lection de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi�e � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

ARTICLE 33. Code des soci�t�s

Pour tout ce qui n est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code des soci�t�s seront quant � elles r�put�es non �crites.

- conf�re tous pouvoirs � chaque administrateur pour l ex�cution des r�solutions prises.

Monsieur Thami LARAKI et Madame Mireille BROERS, agissant ensemble ou s�par�ment, ou toute autre personne d�sign�e par eux ou l un d eux, sont d�sign�s en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Pi�ces � d�poser: rapport du conseil d administration auquel est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� remontant � moins de trois mois coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

D�livr� avant enregistrement aux fins de d�p�t au greffe du tribunal de commerce,

Pi�ce d�pos�e : exp�dition du proc�s-verbal.

Olivier CASTERS, notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 09.07.2015 15290-0471-018

Coordonnées
SI-HBEL

Adresse
ZONING INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS, ZONE 3, AVENUE DU PARC IN 4041 MILMORT

Code postal : 4041
Localité : Milmort
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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