12/06/2012
ÿþM W O R D 1 1 . 1
f u n A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i
i n d e n A n l a g e n z u m S e l g i s c - a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
a
I I f l N ~ I I M I ~ V I N N ~ M I W N ~ I N N
* i a i o 3 s s a *
" e s " a n d e l s g e r l c h t s E U P E N
0 1 - e s - 2 0 1 2
~ K a n z l e i
d e r
~ G r e f f i e r
U n t e r n e h r n e n w i r . : 0 8 4 3 . 1 8 4 . 7 7 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
{ v o s l s u s , » s c h r ; e b e n ) S I G N U M C O N C E P T
i a b w e u r z t r
R e c h t s f o r e n : P r i v a t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 1 K E t t e n i s - A a c h e n e r S t r a f F e 3 1 1 B ( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e r i c h t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
A u s e i n e m a m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 2 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n , r e g i s t r i e r t i n E u p e n a m e r s t e n F E b r u a r 2 0 1 2 u n t e r B a n d 1 9 9 , B l a t t 9 4 , F A c h 0 9 , P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r e r g i b t s i c h :
1 . H e r r A U T M A N N S A c h i m J o s e p h A n n a , g e b o r e n i n E u p e n a m 2 1 . A u g u s t 1 9 7 4 ( N . N . 7 4 . 0 8 . 2 1 0 0 7 - 0 3 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K e t t e n i s , A m K a l k o f e n 8 ;
2 . d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g E V E N T U S " , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e P r é s C h a m p s , 2 5 B g e g r ü n d e t g e m U r k u n d e d e s u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r s a m 1 7 . A u g u s t 2 0 0 5 , v e r ü f f e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m f o l g e n d e n 1 2 . S e p t e m b e r u n t e r d e r N u m m e r 2 0 0 5 - 0 9 - 1 2 / 0 1 2 7 8 4 9 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n i n E u p e n u n t e r N u m m e r 8 7 5 . 8 6 5 . 2 6 0 ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h :
H e r r n A U T M A N N S A c h i m J o s e p h A n n a , l e d i g e n S t a n d e s , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K e t t e n i s , A m K a l k o f e n 8 ,
z u d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e r v o r e r w a h n t e n G r ü n d u n g s u r k u n d e v o m s i e b z e h n t e n A u g u s t z w e i t a u s e n d f ü n f ,
L G R U N D U N G . -
Z w i s c h e n d e n E r s c h i e n e n e n w i r d h i e r m i t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a r t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g : S I G N U M C O N C E P T "
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r a g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) u n d z e r l e g t s i c h i n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l s t e i l t s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t s t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s d a r .
D e r F i n a n z p l a n , a u f e r l e g t d u r c h A r t i k e l 2 1 5 d e s H a n d e i s g e s e t z e s , i s t b e i G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r v o r g e l e g t w o r d e n ,
D i e A n t e i l e w e r d e n w i e f o i g t g e z e i c h n e t :
O E V E N T U S P G m b H : e i n ( 1 ) A n t e i l ;
O l i e r A U T M A N N S A c h i m : s e c h s t a u s e n d e i n h u n d e r t n e u n u n d n e u n z i g ( 6 . 1 9 9 ) A n t e i l e ;
D i e E r s c h i e n e n e n e r k l a r e n u n d e r k e n n e n a n :
1 . d a s s d i e A n t e i l e z u e i n e m D r i t t e l e i r t g e z a h l t w o r d e n s i n d , g l e i c h s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , u n d d a s s d i e s e r B e t r a g s i c h v o r G r ü n d u n g z u r f r e i e n V e r f ü g u n g d e r G e s e l i s c h a f t b e f i n d e t .
2 , d a s s d i e E i n l a g e n , d a s h e i R t d i e S u m m e v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l i s c h a f t d u r c h E i n z a h l u n g a u f e i n S p e z i a l k o n t o N u m m e r 7 4 5 - 0 4 6 1 1 5 6 - 8 7 a u f d e n N a m e n
N a r r e u n d E i 9 e n s c h e f t d e s h e u , k u r w ! e n d e n N o t a r s a d e l d u P e r s u r e n d i e d a z u e r r n r c h t i g t s i n d a i s j u s t i s c h e P e r s o n [ T i t e r a u < e r u b e r z u v C t é r a f e r l
A u - F d e r R i t c k s e i t e " N a m e u n d U n t e r s c h n f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i n a F r u l d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s E e n a c t K r r O u f d e r V o r d e r s e i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r s i c h g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e l d e r K B C B A N K e i n g e z a h i t w o r d e n i s t , s o w i e d i e s a u s d e m h i e r b e i g e f ü g t e n D e p o s i t e n s c h e i n h e r v o r g e h t ,
I I , S T A T U T E N . -
D i e E r s c h i e n e n e n s e t z e n d i e S t a t u t e n f o l g e n d e r m a f 5 e n f e s t :
B e z e i c h n u n g - S i t z - G e g e n s t a n d - D a u e r . -
A r t i k e l 1 - F o r m
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F a r m e i n e r F r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ~ n k t e r H a f t u n g a n .
A r t i k e l 2 - B e z e i c h n u n g
S i e w i r d S I G N U M C O N C E P T ' b e z e i c h n e t ,
A l l e G e s c h ü f t s h a n d l u n g e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r d f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e , B e s t e l l z e t t e l u n d a n d e r e S c h r i f t s t ü c k e d e r G e s e l l s c h a f t f ü h r e n :
d e n G e s e l l s c h a f t s n a m e n , d i e A n g a b e " P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n , P , G . m . b . H . ' , d i e g e n a u e A n g a b e d e s G e s e l 1 s c h a f t s s i t z e s .
A r t i k e l 3 - S i t z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t w i r d i n 4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s ) , A a c h e n e r S t r e s s e , 3 1 1 B s e i n .
D i e s e r S i t z k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g n a c h j e d e m a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
E r i s t i n d e n B e i l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ü f f e n t l i c h e n . D u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u c h V e r w a l t u n g s s i t z e , Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n , A g e n t u r e n , D e p o t s i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d e e r r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - G e g e n s t a n d
G e g e n s t a n d d e s U n t e m e h m e n s i s t :
1 ) A n - u n d V e r k a u f , l m - u n d E x p o r t , V e r m a r k t u n g s o w i e P r o d u k t i o n :
Q'j e g l i c h e r H a n d e l s w a r e n d i e d u r c h d a s M e d i u m i n t e r n e t V e r t r i e b e n k i n n e n ,
Q'v o n W e r b e a r t i k e l ;
Q'v a n C o m p u t e r s o w i e Z u b e h i i r ;
O v e E l e k t r o m a t e r i a l ;
2 ) V e r e d e l u n g p e r s o n a l i s i e r t e r P r o d u k t e a u f j e g l i c h e m M a t e r i a l ;
3 ) G r a p h i k u n d D e s i g n ;
4 ) B e r a t u n g s a r b e i t e n , S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n , j e g l i c h e D i e n s t l e i s t u n g r u n d u m d e n B e t r i e b ,
5 ) l n v e s t i t i o n e n i m l m m o b i l i e n b e r e i c h ( k e i n e A k t i v i t a t d i e d e r R e g e l u n g d e r , P r u n t e r l i e g t ) ;
6 ) d e n H a n d e l m i t U n t e r h a l t s p r o d u k t e n , F a r b e n , V e r s i e g e l u n g , L a c k , . . , i m w e i t e s t e n S i n n e ;
l m a l i g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g v o r n e h m e n , d i e z i v i l r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e l s m i ; s s i g e n t i n a n z i e l l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r b a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g ü n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w a r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f c r d e r n ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n ü h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t N a b e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u c h M a n d a t e i n a n d e r e n F i r m e n a n n e h m e n u m d o r t i h r e I n t e r e s s e n z u v e r f r e t e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z â h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r â n k e n d u n d i s t l m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
A r t i k e l 5 - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t g e g r ü n d e t .
S i e k a n n d u r c h E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l t i s t w e r d e n .
A r t i k e l 6 - G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t b e i d e r G r ü n d u n g a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o
f e s t g e s e t z t w o r d e n u n d z e r l e g t s i c h i n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - N u t z n i e f u n g d e r A n t e i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 m F a l l e e i n e r A u f t e i l u n g d e r E i g e n t u m s a n t e i l e z w i s c h e n N u t z n i e R e r u n d n a c k t e n E l g e n t ü m e r f a l l e n d i e z e g e s t a n d e n R e c h t e d e m N u t z n i e l l e r z u .
A r t i k e l B - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n
A : F r e i e A b t r e t u n g e n
D i e A n t e i l e k d n n e n o h n e G e n e h m i g u n g u n t e r L e b e n d e n a b g e t r e t e n o d e r v o n T o d e s w e g e n ü b e r t r a g e n
w e r d e n a n e i n e n T e i l h a b e r , a n d e n E h e p a r t n e r d e s A b t r e t e n d e n o d e r d e s T e s t a t o r s , a n d i e A s z e n d e n t e n o d e r
N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e d e r G e s e l l s c h a f t e r .
B I A b t r e t u n g e n , w e l c h e d e r G e n e h m i g u n g u n t e r l i e g e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r b e a b s i c h t i g t s e i n e A n t e i l e u n t e r L e b e n d e n e i n e t a n d e r e n P e r s a n , a l s d i e j e n i g e n , d i e i n d e m h i e r v o r e r w g h n t e m A b s a t z v o r g e s e h e n s i n d , a b z u t r e t e n , w i r d , u n t e r V o r b e h a i t d e r U n g ü l t i g k e i t , d i e Z u s t i m m u n g M i n i m u m d e r H g f f t e d e r T e i l h a b e r b e n t 5 t i g e n , w e l c h e i n s g e s a m t m i n d e s t e n s d r e l V i e r t e l d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b e s i t z e n m e s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s c h l a g e n i s t . Z u d i e s e m Z w e c k , w i r d e r d e m V e r w a l t u n g s r a t , m i n e l s e i n e s E i n s c h r e i b e n s , e i v e n A n t r a g z u s t e l l e n m i t d e n A n g a b e n d e r N a m e n , V o m a m e n , B e r u f e , D o m i z i l e d e s o d e r d e r v o r g e s c h l a g e n e n Ü b e r n e h m e r s o w i e d e r A n z a h i d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s e h e n i s t u n d d e s g e b o t e n e n P r e i s e s .
l n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s ü b e r m i t t e l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e n W o r t l a u t , d u r c h e i n E i n s c h r e i b e n , a n a i l e G e s e l l s c h a f t e r , i n d e m s i e a u f g e f o r d e r t w e r d e n e i n e z u s a g e n d e o d e r a b l e h n e n d e s c h r i f t l i c h e A n t w o r t i n n e r h a i b e i n e r F r i s t v o n d r e i B i g T a g e n a b z u g e b e n , u n d i n d e m i h n e n m i t g e t e i l t w i r d , d a s s d i e j e n i g e n , d i e i h r e S t e l l u n g n a h m e n i c h t a b g e b e n , s o b e t r a c h t e t w e r d e n a l s o b s i e i h r e Z u s t i m m u n g e r t e i l t h d t t e n , D i e s e A n t w o r t w i r d d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f z u g e s a n d t w e r d e n m u s s e n .
I n d e n a c h t T a g e n n a c h A b l a u f d e r A n t w o r t f r i s t , s t e l i t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e m A b t r e t e n d e n d i e E n t s c h e i d u n g i n
1 3 e z u g a u f s e i n e n A n t r a g z u .
D i e E r b e n u n d V e r m f t c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t r e c h t m d l 3 i g e G e s e l l s c h a f t e r i n f o l g e d e r g e g e n w d r t i g e n S t a t u t e n w e r d e n k d n n e n , s i n d g e h a l t e n , g e m â l 3 d e n s e l b e n F o r m a l i t ü t e n , d i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u b e a n t r a g e n .
D i e Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g z u e i n e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n g e s c h i e h t o h n e E i n s p r u c h s m d g l i c h k e i t , o b w o h l , d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r a i l e o d e r t e i l w e i s e s e i n e A n t e i l e a b t r e t e n m d c h t e , v o n d e n j e n i g e n , d i e s i c h d i e s e r A b t r e t u n g w i d e r s e t z t h a b e n , v e r l a n g e n k a n n , d a s s i h m z u i h r e m d u r c h e i n e n g e m e i n s a m b e a u f t r a g t e n S a c h v e r s t â n d i g e n o d e r , i n d e s s e n E r m a n g e l u n g , d u r c h d e n P r i à s i d e n t e n d e s H a n d e l s g e r i c h t s a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , v e r f a h r e n d m i t e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g , f e s t g e l e g t e n W e r t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n , E s w i r d i n d e r s e l b e n W e i s e v e r f a h r e n b e i e i n e r Z u s t i m m u n g s a b l e h n u n g e i n e s E r b e n o d e r e i n e s V e r m d c h t n i s n e h m e r s .
i n d e m e i n e n w i e i n d e m a n d e r e n F a l l w i r d d i e Z a h l u n g i n d e r s e c h s m o n a t i g e n F r i s t a b d e r A b l e h n u n g e r f o l g e n m ü s s e n .
A r t i k e l 9 - A n t e i l r e g i s t e r
D i e n a m e n t l i c h e n A n t e i l e s i n d i m A n t e i l r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e s e r R e g i s t e r b e f i n d e t s i c h a m S i t z d e r
G e s e l l s c h a f t . J e d e r G e s e l l s c h a f t e r , j e d e i n t e r e s s i e r t e P e r s o n h a b e n Z u g a n g z u d i e s e m R e g i s t e r
A r t i k e l 1 0 . - G e s c h ü f t s f ü h r u n g . -
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ü f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t , v e r w a l t e t .
D i e s e n o b l i e g t a l l e i n d i e V e r w a l t u n g d e r G e s c h a f t s a b w i c k l u n g e n . J e d e r G e s c h d i t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t p e r s d n l i c h a i l e i m N a m e n d e r G e s e l f s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r b i n d l i c h k e i t e n m i t d e m v o r a u s g e h e n d e n W o r t l a u t " F a r S E G N U M C O N C E P T d e r G e s c h a f t s f o h r e r o d e r e i n G e s c h a f t s f ü h r e r " . D i e s e r W o r t l a u t d a r f m i t e i n e m S t e m p e l a u f g e t r a g e n w e r d e n .
D i e G e s c h d f t s f ü h r e r d ü r f e n s i c h n u r f u r d e n B e d a r f d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r U n t e r s c h t i f t b e d i e n e n , b e i G e f a h r v o n E n t i a s s u n g u n d j e g l i c h e n S c h a d e n e r s a t z e s i m F a l l e w o d e r U n t e r s c h r i f t s m i s s b r a u c h d e r G e s e l l s c h a f t e i n e n S c h a d e n z u g e f ü g t h a b e n w ü r d e .
A r t i k e l 1 1 - B e f u g n i s s e d e s G e s c h i f t s f ü h r e r s . -
G e m d f S A r t i k e l 2 5 7 ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l i s c h a f t e n k a n n j e d e r G e s c h d i t s f ü h r e r a l l e e r f o r d e r l i i c h e n o d e r n ü i z i l c h e n H a n d i u n g e n z u t V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z i e l e s v e r r i c h t e n , a u f l e r d i e j e n i g e n d i e v o m G e s e t z e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d u n d j e d e r G e s c h d i t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i t t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , e s s e i a l s K l ü g e r i n o d e r B e k l a g t e .
D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e i n e n d e l e g i e r t e n D i r e k t o r e r n e n n e n o d e r d e n i h m g e n e h m e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n b e s o n d e r e B e f u g n i s s e e i n r â u m e n .
A r t i k e l 1 2 - - E n t l o h n u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a t v e n s a m m - ' I u n g e n t s c h e i d e t , o b d a s G e s c h d i t s f û h r e r m a n d a t u n e n t g e l t l i c h o d e r e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w i r d . W e n n d a s M a n d a t e n t - g e l t t i c h a u s g e ü b t w i r d , l e g t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d i e H b h e d e r E n t l o h n u n g f e s t .
A r t i k e l 1 3 - K o n t r o l l e
A u f ( e r w e n n d i e G e s e l i s c h a f t d u r c h d a s H a n d e l s g e s e t z b u c h d a v o n b e f r e i t i s t , w i r d d i e K o n t r o l l e d e r F i n a n z l a g e , d e r J a h r e s a b r e c h n u n g e n , u n d d i e c r d n u n g s m t t f 3 i g e n , i n d e n J a h r e s a b r e c h n u n g e n , f e s t g e s t e t l t e n T d t i g k e i t e n , e i n e m o d e r m e h r e r e n K c m m i s s a r e n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e i h r e A n z a h l f e s t l e g t , e r n a n n t w e r d e n .
1 m F a i t e , w o d i e G e s e l i s c h a f t d a v o n b e f r e i t s e i n s o l i t e e i n e n K o m m i s s a r z u e m e n n e n , b a t j e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s i ô n l i c h d i e l J n t e r s u c h u n g s - u n d K o n t r o l l r e c h t e d e r K o m m i s s a r e . E r k a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h s a c h v e r s t t t n d i g e n v e r t r e t e n l a s s e n .
A r t i k e l 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f t t l l t a u f d e n d r i t t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s M a i u m 1 8
U h r e n t w e d e r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z e o d e r a n j e d e n a n d e r e n i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t i n B e l g i e n .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , d a n n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a u f d e n n t t c h s t e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r w t t h l t a u s i h r e r M i l l e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e n V o r s i t z e n d e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t A n r e c h t a n e i n e r e i n z i g e n S l i m m e . D e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s i t z e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , v e r f ü g t ü b e r e b e n s o v i e l e S t i m m e n w i e e r A n t e i l e b e s i t z t .
A r t i k e l 1 5 - V e r t r e t u n g
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n s e i n e S l i m m e p e r s b n l i c h o d e r d u r c h e i v e n M a n d a n t e n a b g e b e n .
A r t i k e l 1 6 - V e r l â n g e r u n g
J a d e o r d e n t i i c h e o d e r a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n s o f o r t v e r t a g t w e r d e n , i n M a x i m u m d r e i
W o c h e n d u r c h d i e G e s c h d i t s f ü h r u n g ,
D i e n e u e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e r t t t ü b e r d i e s e l b e T a g e s o r d n u n g u n d e n t s c h e i d e t e n d g ü l t i g .
A r t i k e l 1 7 . - P r â s i d i u m - B e r a t u n g e n - P r o t o k o l l
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r v a n d e m A n t e i l i n h a b e r , d e r d i e m e i s t e n A n t e i l e
b e s i t z t , g e f ü h r t .
A u s g e n o m m e n i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F t t l l e n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a b s t i m m e n g l e i c h w i e h o c h d a s K a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t .
D i e B e r a t u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l b u c h h i n t e r r e g L D i e s e B e r a t u n g e n w e r d e n v o n d e n A n t e i l i n h a b e r n , d i e e s v e r l a n g e n , u n t e r s c h r i e b e n , K o p i e n o d e r A u s z ü g e n w e r d e n v o m G e s c h i # f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n .
A r t i k e l 1 8 - G e s c h à f t s j a h r
D a s G e s c h t t t t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r d e s J a h r e s .
A r t i k e l 1 9 - G e w i n n a u f t e i l u n g . -
h l a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n l l n k o s t e n , A u s l a g e n u n d A m o r t i s a t i o n e n s t e l l t d e r G e w i n n s a l d o d e r B i l a n z d e n
R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w i r d j a h r t i c h a b g e h o b e n :
1 ) F ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e l z l i c h e n R e s e r v e ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r P f l i c h t , s o b a l d d i e g e s e t z l i c h e R e s e r v e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . S i e w i r d e r n e u t z u r P f l i c h t , w e n n d i e R e s e r v e a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e a n g e t a s t e t w o r d e n i s t .
2 ) D e r R e s t b e t r a g e r h t t l t d i e B e s t i m m u n g w e l c h e i h r d i e h a n d e i n d e G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f V o r s c h i a g d e r G e s c h t t f t s f ü h r u n g e r t e i l t u n t e r B e r e c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 0 . - L i q u i d a t i o n , A u f t e i l u n g u n d A u f l d s u n g
B e i A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h t t f t s f ü h r e r d u r c h g e f ü h r t e s s e l
d e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n .
D e r G e w i n n s a l d o w i r d i m V e r h t t l t n i s z u d e n A n t e i l e n d i e j e d e r G e s e l l s c h a f t e r b e s i t z t u n t e r i h n e n a u f g e t e i l t , w o b e i j e d e r A n t e i l g l e i c h e s A n r e c h t a u s ü b t ,
J e d o c h , s o l l t e n n i c h t a l l e G e . s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e r g l e i c h e n P r o p o r t i o n e i n g e z a h l t s e i n , w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r a b d e n A u s g l e i c h e n t w e d e r d u r c h A u f f o r d e r u n g z u r E i n z a h l u n g o d e r d u r c h T e i l r ü c k z a h l u n g w i e d e r e r s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 W a h l d e s D o m i z i l s
Z u r A u s ü b u n g d e r v o r l i e g e n d e n S t a t u t e n e r w i ~ i h l e n a i l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r , D o m i z i t i m
G e s e l l s c h a f t s s i t z e .
A r t i k e l 2 2 G e l t e n d e s R e c h t
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n s i c h d i e E r s c h i e n e n e n a u f d a s
H a n d e l s g e s e l I s c h a f t s b u c h .
V O R L K U F I G E B E S T I M M U N G E N . -
A . J e t z i g e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t :
E u p e n - K e t t e n i s , A a c h e n e r S t r a a e 3 1 1 B
B . G e s c h a f t s f ü h r e r :
D i e E V E N T U S P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A U T M A N N S A c h i m w i r d a l s G e s c h â f t s f ü h r e r e r n a n n t . I h r e
E r n e n n u n g e r f o i g t a u f u n b e s t i m m t e Z e i t .
C . E r s t e s G e s c h â f t s j a h r
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t r ü c k w i r k e n d a m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d z w ó l f u m a m e i n u n d d r e i R i g s t e n
D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w d l f z u e n d e n .
D . G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e e r s t e G e n e r a l v e r s a m m i u n g w i r d a m f ü n f z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n s t a t t f i n d e n .
E . K o s t e n :
D i e e r s c h i e n e n e n P e r s o n e n e r k l a r e n , d a s s d e r B e t r a g d e r K o s t e n , E n t g e l t e u n d L a s t e n , d i e d e r G e s e l l s c h a f t i n f o l g e i h r e r G r ü n d u n g o b l i e g e n , s i c h a u f d i e S u m m e v o n u n g e f d h r e i n t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ' b e l â u f t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : g e z e i c h n e t J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t e r ,
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w â r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
D d n l B e l g i c c h e n S t a a i s b l a t t u o r h e h a t t e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r j e n S e i t a d e s T e i l s 8 a n e b e n A u f d e r V e r d e r s e f f l ' V a n i o r e n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k r r n d e n d e r í N o t a r s o d e r d e r
P e r s e x - r , , c r i e d s z u e r m e e l e i g t s u i d . d i e t u n s t l s C h e P e r s o i r t ~ l r t t e r r u s g e r i u b e r z u v e t t i e t e n
A u f d e r i ü c k s e i t e N a m e U n d t l n t e r s c h r r #
24/02/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 1
j ' ; . , } ] ] j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
{
_ L G E 1 1 2 r r t i f u e n e y t u e l u e l i r . . l l < I G I d e s H a n d e l s g e r r c h t s E U P E I \ f
T S S L A r '
2 7 - 0 1 - 2 0 1 2
I N ( ' E a t n i ~ l
D I T E U R 8
I f l i u i i ~ i ~ i i i i o u ~ i u u
" i z a s u i *
6 - 0 2 - 2
S T A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I l t f . f 3 ~ ' ~ ~ I F a 4 ~ f Ï 5 1 i 1 .
t Y ~ L ' i i 7 ; C i f ~ l t t s n a ~ i Í 4 ;
- - S I G N U M C O N C E P T
P r i v a t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t ? 4 7 0 1 K E t t e n i s - A a c h e n e r S t r a f f e 3 1 1 B
? o r e n ? . . '
O r g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e m a m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 2 d u r c h N o t a r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n , i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g , P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r e r g i b t s i c h :
I I . S T A T U T E N . -
D i e E r s c h i e n e n e n s e t z e n d i e S t a t u t e n f o l g e n d e r m a I e n f e s t :
B e z e i c h n u n g - S i t z - G e g e n s t a n d - D a u e r . -
A r t i K e l 1 - F a r m
D i e G e s e l i s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g a n .
A r t i K e l 2 - B e z e i c h n u n g
S i e w i r d . S I G N U M C O N C E P T b e z e i c h n e t .
A i l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r ó f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e , B e s t e l l z e t t e l u n d a n d e r e S c h r i f t s t ü c k e d e r G e s e l E s c h a f t f ü h r e n :
d e n G e s e l l s c h a f t s n a m e n , d i e A n g a b e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n P . G . m . b . H . " , d i e g e n a u e A n g a b e d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s .
A r t i K e l 3 - S i t z
D e r S i t z d e r G e s e l i s c h a f t w i r d i n 4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s ) , A a c h e n e r S t r e s s e , 3 1 1 B s e i n .
D i e e e r S i t z k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g n a c h j e d e m a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
E r l e i n d e n B e i l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t i i c h e n . D u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h à f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u c h V e r w a l t u n g s s i t z e , Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n , A g e n t u r e n , D e p o t s i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d e e r r i c h t e n .
A r t i K e l 4 - G e g e n s t a n d
G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s i s t :
1 ) A n - u n d V e r k a u f , l m - u n d E x p o r t , V e r m a r k t u n g s o w i e P r o d u k t i o n
C j e g l i c h e r H a n d e l s w a r e n d i e d u r c h d a s M e d i u m I n t e r n e t v e r t r i e b e n k u n n e n ,
C y a n W e r b e a r t i k e l ;
E v o n C o m p u t e r s o w i e Z u b e h ü r ;
E v o n E l e k t r o m a t e r i a l ;
2 ) V e r e d e l u n g p e r s o n a l i s i e r t e r P r o d u k t e a u f j e g l i c h e m M a t e r i a l ;
3 ) G r a p h i k u n d D e s i g n ;
4 ) B e r a t u n g s a r b e i t e n , S e k r e t e r i a t s a r b e i t e n , j e g l i c h e D i e n s t l e i s t u n g r u n d u m d e n B e t r i e b .
. , . / , F ,
H u ` ( k t ' { t ü r i % w ~ i ~ C . ' ~ C . . . ' + ' 1 _ r S G 1 , t f ,
" 8 4 : 9 . 4 e f . 7 7 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) I n v e s t i t i o n e n i m I m m o b i l i e n b e r e i c h ( k e i n e A k t i v i t a t d i e d e r R e g e l u n g d e r I P I " u n t e r l i e g t ) ; 6 ) d e n H a n d e l m i t U n t e r h a l t s p r o d u k t e n , F a r b e n , V e r s i e g e l u n g , L a c k , . . . I m w e i t e s t e n S i n n e ;
l m a l l g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g v o r n e h m e n , d i e z i v i l r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e l s m e s s i g e n f i n a n z i e l l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g e n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w a r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f S r d e r n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c i t E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o e s t w i e s i c h a n U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n a h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u c h M a n d a t e i n a n d e r e n F i r m e n a n n e h m e n u m d o r t i h r e I n t e r e s s e n z u v e r t r e t e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z a h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r e n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
A r t i k e l 5 - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d k i r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t g e g r ü n d e t .
S i e k a n n d u r c h E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n .
A r t i k e l 6 - G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t b e i d e r G r ü n d u n g a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o
f e s t g e s e t z t w o r d e n u n d z e r l e g t s i c h i n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - N u t z n i e l u n g d e r A n t e i l e
I m F a i t e e i n e r A u f t e i l u n g d e r E i g e n t u m s a n t e i l e z w i s c h e n N u t z n i e R e r u n d n a c k t e n E i g e n t ü m e r f a l l e n d i e
z e g e s t a n d e n R e c h t e d e m N u t z n i e R e r z u .
A r t i k e l 8 - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n
A ; F r e i e A b t r e t u n g e n
D i e A n t e i l e k ô n n e n o h n e G e n e h m i g u n g u n t e r L e b e n d e n a b g e t r e t e n o d e r v o n T o d e s w e g e n ü b e r t r a g e n
w e r d e n a n e i n e n T e i l h a b e r , a n d e n E h e p a r t n e r d e s A b t r e t e n d e n o d e r d e s T e s t a t o r s , a n d i e A s z e n d e n t e n o d e r
N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e d e r G e s e l l s c h a f t e r .
B / A b t r e t u n g e n , w e l c h e d e r G e n e h m i g u n g u n t e r l i e g e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r b e a b s i c h t i g t s e i n e A n t e i l e u n t e r L e b e n d e n e i n e r a n d e r e n P e r s o n , a l s d i e j e n i g e n , d i e i n d e m h i e r v o r e r w e h n t e m A b s a t z v o r g e s e h e n s i n d , a b z u t r e t e n , w i r d , u n t e r V o r b e h a l t d e r U n g ü l t i g k e i t , d i e Z u s t i m m u n g M i n i m u m d e r H a l f t e d e r T e i l h a b e r b e n ô t i g e n , w e l c h e i n s g e s a m t m i n d e s t e n s d r e i V i e r t e l d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b e s i t z e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s c h i a g e n i s t . Z u d i e s e m Z w e c k , w i r d e r d e m V e r w a l t u n g s r a t , m i t t e l s e i n e s E i n s c h r e i b e n s , e i n e n A n t r a g z u s t e l l e n m i t d e n A n g a b e n d e r N a m e n , V o r n a m e n , B e r u f e , D o m i z i l e d e s o d e r d e r v o r g e s c h l a g e n e n Ü b e r n e h m e r s o w i e d e r A n z a h l d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s e h e n i s t u n d d e s g e b o t e n e n P r e i s e s .
l n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s ü b e r m i t t e l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e n W o r t l a u t , d u r c h e i n E i n s c h r e i b e n , a n a l l e G e s e l i s c h a f t e r , i n d e m s i e a u f g e f o r d e r t w e r d e n e i n e z u s a g e n d e o d e r a b l e h n e n d e s c h r i f t l i c h e A n t w o r t i n n e r h a l b e i e e r F r i s t v o n d r e i R i g T a g e n a b z u g e b e n , u n d i n d e m i h n e n m i t g e t e i l t w i r d , d a s s d i e j e n i g e n , d i e i h r e S t e l l u n g n a h m e n i c h t a b g e b e n , s o b e t r a o h t e t w e r d e n a l s e b s i e i h r e Z u s t i m m u n g e r t e í l t h a l t e n . D i e s e A n t w o r t w i r d d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f z u g e s a n d t w e r d e n m ü s s e n .
I n d e n a c h t T a g e n n a c h A b l a u f d e r A n t w o r t f r i s t , s t e l p d e r V e r w a l t u n g s r a t d e m A b t r e t e n d e n d i e E n t s c h e i d u n g i n B e z u g a u f s e i n e n A n t r a g z u .
D i e E r b e n u n d V e r m e c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i o h t r e c h t m a R i g e G e s e l l s c h a f t e r i n f o l g e d e r g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n w e r d e n k u n n e n , s i n d g e h a l t e n , g e m à R d e n s e l b e n F o r m a l i t a t e n , d i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u b e a n t r a g e n .
D i e Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g z u e i n e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n g e s c h i e h t o h n e E i n s p r u c h s m b g l i c h k e i t , o b w o h l , d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r a l l e o d e r t e i l w e i s e s e i n e A n t e i l e a b t r e t e n m ó c h t e , v o n d e n j e n i g e n , d i e s i c h d i e s e r A b t r e t u n g w i d e r s e t z t h a b e n , v e r l a n g e n k a n n , d a s s i h m z u i h r e m d u r c h e i n e n g e m e i n s a m b e a u f t r a g t e n S a c h v e r s t â n d i g e n o d e r , i n d e s s e n E r m a n g e l u n g , d u r c h d e n P r e s i d e n t e n d e s H a n d e l s g e r i c h t s a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , v e r f a h r e n d m i t e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g , f e s t g e l e g t e n W e r t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n . E s w i r d i n d e n s e l b e n W e i s e v e r f a h r e n b e i e i n e r Z u s t i m m u n g s a b l e h n u n g e i n e s E r b e n o d e r e i n e s V e r m a c h t n i s n e h m e r s .
I n d e m e i n e n w i e i n d e m a n d e r e n F a l l w i r d d i e Z a h i u n g i n d e r s e c h s m o n a t i g e n F r i s t a b d e r A b l e h n u n g e r f a l g e n m ü s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 - A n t e i l r e g i s t e r
D i e n a m e n t l i c h e n A n t e i l e s i n d i m A n t e i l r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e s e r R e g i s t e r b e f i n d e t s i c h a m S i t z d e r
G e s e l l s c h a f t . J e d e r G e s e l l s c h a f t e r , j e d e i n t e r e s s i e r t e P e r s o n h a b e n Z u g a n g z u d i e s e m R e g i s t e r
A r t i k e l 1 , 0 . - G e s c h â f t s f ü t i r u n g -
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t , v e r w a l t e t .
D i e s e n o b l i e g t a l l e i n d i e V e r w a l t u n g d e r G e s c h â f t s a b w i c k l u n g e n , J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t p e r s i n l i c h a l l e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r b i n d l i c h k e i t e n m i t d e m v o r a u s g e h e n d e n W o r t l a u t " F ü r S I G N U M C O N C E P T d e r G e s c h f t s f ü h r e r o d e r e i n G e s c h i s f t s f ü h r e r " . D i e s e r W o r t l a u t d a r f m i t e i n e m S t e m p e l a u f g e t r a g e n w e r d e n .
D i e G e s c h f t s f ü h r e r d ü r f e n s i c h n u r f ü r d e n B e d a r f d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r U n t e r s c h r i f t b e d i e n e n , b e i G e f a h r v o n E n t l a s s u n g u n d j e g l i c h e n S c h a d e n e r s a t z e s i m F a l l e w o d e r U n t e r s c h r i f t s m i s s b r a u c h d e r G e s e l l s c h a f t e i n e n S c h a d e n z u g e f ü g t h a b e n w ü r d e .
A r t i k e l 1 1 - B e f u g n i s s e d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s -
G e m ü R A r t i k e l 2 5 7 ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n k a n n i e d e r G e s c h f t f t s f ü h r e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z i e l e s v e r r i c h t e n , a u l l e r d i e j e n i g e n d i e v o m G e s e t z e d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e h a l t e n s i n d u n d i e d e r G e s c h 5 f t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i f t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , e s s e i a l s K l g g e r i n o d e r B e k r a g t e .
D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n e n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e i n e n d e l e g i e r t e n D i r e k t o r e r n e n n e n o d e r d e n i h m g e n e h m e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n b e s o n d e r e B e f u g n i s s e e i n r 5 u m e n .
A r t i k e l 1 2 E n t l o h n u n g
D i e G e n e r a t v e r - ' s a m e n - ' i u n g e n t s c h e i d e t , o b d a s G e s c h â f i s f ü h r e r m a n d a t u n e n t g e i t f i c h O d e r e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w i r d . W e n n d a s M a n d a t e n b g e l t l i c h a u s g e ü b t w i r d , l e g t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d i e H 6 h e d e r E n t l o h n u n g f e s t .
A r t i k e l 1 3 - K o n t r o l l e
A u G e r w e n n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h d a s H a n d e l s g e s e t z b u c h d a v o n b e f r e i t i s t , w i r d d i e K o n t r o l l e d e r F i n a n z l a g e , d e r J a h r e s a b r e c h n u n g e n , u n d d i e o r d n u n g s m i à l l i g e n , i n d e n J a h r e s a b r e c h n u n g e n , f e s t g e s t e l l t e n T a t i g k e i t e n , e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , w e l c h e i h r e A n z a h l f e s t l e g t , e r n a n n t w e r d e n .
l m F a l l e , w o d i e G e s e l l s c h a f t d a v o n b e f r e i t s e i n s o u l t e e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n , h a t j e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s i n l i c h d i e U n t e r s u c h u n g s - u n d K o n t r o i l r e c h t e d e r K o m m i s s a r e . E r K a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h s a c h v e r s t ü n d i g e n v e r t r e t e n l a s s e n .
A r t i k e l 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f u i t a u f d e n d r i t t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s M a i u m 1 8
U h r e n t w e d e r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z e o d e r a n j e d e n a n d e r e n i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t i n B e l g i e n ,
l e t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , d a n n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a u f d e n n à c h s t e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r w â h l t a u s i h r e r M i t t e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e n V o r s i t z e n d e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t A n r e c h t a n e i n e r e i n z i g e n S l i m m e . D e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s i t z e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i ] e , v e r f ü g t O b e r e b e n s o v i e l e S t i m m e n w i e e r A n t e i l e b e s i t z t .
A r t i k e l 1 5 V e r t r e t u n g
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n s e i n e S l i m m e p e r s ü n l i c h o d e r d u r c h e i n e n M a n d a n t e n a b g e b e n .
A r t i k e l 1 6 V e r l ü n g e r u n g
J e d e o r d e n t l i c h e o d e r a u f e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g K a n n s o f o r t v e r t a g t w e r d e n , i n M a x i m u m d r e l
W o c h e n d u r c h d i e G e s c h i à f t s f ü h r u n g .
D i e n e u e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e r d t ü b e r d i e s e l b e T a g e s o r d n u n g u n d e n t s c h e i d e t e n d g ü l t i g .
A r t i k e l 1 7 . - P r é s i d i u m B e r a t u n g e n P r o t o k o l l
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r v o n d e m A n t e i l i n h a b e r , d e r d i e m e i s t e n A n t e i l e
b e s i t z t , g e f ü h r t .
A u s g e n o m m e n i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F â h l e n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a b s t i m m e n g l e i c h w i e h o c h d a s K a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e B e r a t u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l b u c h h i n t e r l e g t . D i e s e B e r a t u n g e n w e r d e n v o n d e n A n t e i l i n h a b e r n , d i e e s v e r l a n g e n , u n t e r s c h r i e b e n . K o p i e n o d e r A u s z ü g e n w e r d e n v o m G e s c h â f t s t ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n .
A r t i k e l 1 8 - G e s c h e f t s j a h r
D a s G e s c h d i t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i S S i g s t e n D e z e m b e r d e s J a h r e s .
A r t i k e l 1 9 - G e w i n n a u f t e i l u n g . -
N a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n U n k o s t e n , A u s l a g e n u n d A m o r t i s a t i o n e n s t e l i t d e r G e w i n n s a l d o d e r B i l a n z d e n
R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w i r d j â h r l i c h a b g e h o b e n :
1 ) F ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r P f l i c h t , s o b a l d d i e g e s e t z i i c h e R e s e r v e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . S i e w i r d e r n e u t z u r P f l i c h t , w e n n d i e R e s e r v e a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e a n g e t a s t e t w o r d e n i s t .
2 ) D e r R e s t b e t r a g e r h e l t d i e B e s t i m m u n g w e l c h e i h r d i e h a n d e i n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f V o r s c h l a g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e r t e i l t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 0 . - L i q u i d a t i o n , A u f t e i l u n g u n d . A u f l b s u n g
B e l A u f [ d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r d u r c h g e f û h r t e s s e i
d e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n .
D e r G e w i n n s a l d o w i r d i m V e r h d i t n i s z u d e n A n t e i l e n d i e i e d e r G e s e l l s c h a f t e r b e s i t z t u n t e r i h n e n a u f g e t e i l t , w o b e i j e d e r A n t e i l g l e i c h e s A n r e c h t a u s ü b t .
J e d o c h , s o l i t e n n i c h t a l l e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i h e r g l e i c h e n P r o p o r t i o n e i n g e z a h i t s e i n , w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r a b d e n A u s g l e i c h e n t w e d e r d u r c h A u f f o r d e r u n g z u r E i n z a h l u n g o d e r d u r c h T e i l r ü c k z a h l u n g w i e d e r e r s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - W a h l d e s D o m i z i l s
Z u r A u s ü b u n g d e r v o r l i e g e n d e n S t a t u t e n e r w á h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h e f t s f ü h r e r , D o m i z i l i m
G e s e l l s c h a f t s s i t z e .
A r t i k e l 2 2 G e l t e n d e s R e c h t
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w í â r t l g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n s i c h d i e E r s c h i e n e n e n a u f d a s
H a n d e l s g e s e l l s c h a f s b u c h .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g : g e z e i c h n e t J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t e r ,
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w í 3 r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
A r i f d e ¬ i 2 n ~ . d . . ~ l r r P f ( ~ » : 7 C n ~ , _ l " C , ' ! : .
_ ~ 1 " f , 3 . . 7 : _
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e