SILMARILS

Dénomination : SILMARILS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 862.975.940

Publication

11/12/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M04 WORO 11.1

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+1318 2271

2 9 NOV. 2013

N� d'entreprise : 0862.975.940 "

D�nomination

(en entier) : LE RELIQUAIRE

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : VOIE BERNSTEIN 1 4100 SERAING

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CONFIRMATION DES MANDATS DES GERANTS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - REFONTE DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� en date du 13 novembre 2013, par le notaire Vincent Bodson, de r�sidence �

Boncelles, enregistr� au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Seraing, le 21 novembre suivant, volume 503 folio 66 case 6, cinq r�les sans renvois, re�u cinquante euros, sign� l'Inspecteur Principal CH BOVY, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LE RELIQUAIRE", dont le si�ge social est �tabli � 4100 Seraing, voie Bernstein 1, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, a pris les r�solutions suivantes, dont il est extrait ce qui suit

1.Modification (extension) de l'objet social,

A. Rapport sp�cial de la g�rance

L'Assembl�e acte que la modification propos�e est justifi�e par de possibles nouvelles activit�s de la soci�t�. Pour respecter le prescrit de la loi, le rapport sp�cial des g�rants et un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2013 sont produits et examin�s.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation comptable seront d�pos�s au greffe du Tribunal de commerce comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

B. Proposition de modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour l'�tendre aux activit�s suivantes ;

� La soci�t� pourra �galement r�aliser, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant

directement ou indirectement aux services de consultance en g�ologie au sens large (hydrologie, g�ophysique,

formation ...) ainsi que la vente ou la location en gros et en d�tail, pour compte propre pour compte de tiers de

mat�riel scientifique, d'articles cadeau, de collection, de v�tements et accessoires. �

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts en cons�quence.

2.Confimmation des mandats des g�rants

L'assembl�e g�n�rale confirme pour autant que de besoin les mandats des g�rants.

L'assembl�e constate que le mandat de Madame GOFFAUX Francine n'est pas repris dans la banque de

donn�es de la banque-carrefour des entreprises. Il est rappel� que Madame GOFFAUX a �t� nomm�e g�rant

aux termes d'une d�cision prise par l'associ� unique le 1er mars 2005, publi�e aux Annexes au Moniteur belge

le 3 mai suivant, r�f�rences 2005-05-03/0064618.

L'assembl�e g�n�rale confirme donc les trois mandats de g�rant, les g�rants �tant Madame LEJEUNE

Nicole, registre national 63.01.09 360-21, Monsieur LAURENT Serge, registre national 62.06.10 075-96 et

Madame GOFFAUX Francine, registre national 37.03.05 066-97.

3.Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination sociale et d'adopter, � compter de ce jour la

d�nomination sociale : � SILMARILS �.

L'assembl�e d�cide que fa soci�t� pourra exercer ses activit�s notamment sous l'enseigne commerciale �

SILMARILS� etfou sous l'enseigne commerciale � LE RELIQUAIRE �.

Les statuts sont modifi�s en cons�quence.

4.Refonte int�grale des statuts.

L'assembl�e d�cide d'�tablir les statuts coordonn�s et revus ainsi qu'il suit :

ARTICLE PREMIER : Forme - D�nomination :

Il est form� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera r�gie par le Code des

soci�t�s et plus particuli�rement par son LIVRE VI et par les pr�sents statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

s LA SOCIETE PREND LA DENOMINATION DE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge �SILMARILS �

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� doivent contenir les indications suivantes : la d�nomination de la soci�t�, la mention � Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e �, en abr�g� � SPRL � reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�, l'indication pr�cise du si�ge social; les mots � registre des personnes morales � ou les initiales � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise et de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

La soci�t� pourra exercer ses activit�s notamment sous l'enseigne commerciale � SILMARILS� et/ou sous l'enseigne commerciale � LE RELIQUAIRE �.

ARTICLE DEUX : Si�ge Social :

Le si�ge social est �tabli � 4100 Seraing, voie BERNSTEiN 1 et peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts. Tout changement du si�ge social doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE TROIS : Objet social :

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'achat et � la vente en gros et en d�tail pour compte propre ou pour compte de tiers, d'articles cadeaux et de d�coration, notamment sur le th�me du Moyen Age.

La soci�t� pourra �galement r�aliser, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux services de consultance en g�ologie au sens large (hydrologie, g�ophysique, formation ...) ainsi que la vente ou la location en gros et en d�tail, pour compte' propre pour compte de tiers de mat�riel scientifique, d'articles cadeau, de collection, de v�tements et accessoires.

La soci�t� peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir op�rations commerciales, industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement � sa r�alisation.

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou liquidateurs d'autres soci�t�s.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

L'objet peut �tre modifi� par simple d�cision de l'assembl�e g�n�rale tenue devant notaire conform�ment aux prescriptions des lois sur les soci�t�s.

La soci�t� est li�e par les actes pos�s par ses organes repr�sentatifs m�me lorsqu'ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet �tat, ou que vu les circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des pr�sents statuts ne puisse suffire comme preuve.

ARTICLE CINQ : Capital :

Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ), et repr�sent� par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ mille huit cent soixanti�me du capital.

ARTICLE DIX-NEUF : G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s ou non parmi les associ�s.

Si le g�rant est une soci�t�, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de ta personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots

� soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, le g�rant �, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe.

Le g�rant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de

tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�. La dur�e de ses fonctions n'est pas limit�e.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des g�rants :

Le g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui Int�ressent la soci�t�, pour autant que ces actes ne soient pas r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale,

II peut accomplir de mani�re isol�e tous les actes de gestion journali�re de la soci�t�.

ARTICLE VINGT ET UN : D�l�gation de pouvoirs :

Le ou les g�rants pourront, sous leur responsabilit� d�l�guer leurs pouvoirs relatifs � la gestion journali�re des affaires de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants ou � des directeurs, associ�s ou non associ�s, pourvu � cette d�l�gation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers.

Ils pourront de m�me, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.

ARTICLE ViNGT DEUX ; R�mun�ration des g�rants :

:- k 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat des g�rants est exerc� � titre on�reux ou � titre gratuit selon ce qui sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE VINGT-TROIS : R�vocation d'un g�rant :

I.sous r�serve de ce qui est dit au point Il. ci-dessous, un g�rant peut �tre r�voqu� par l'assembl�e g�n�rale statuant conform�ment � l'article ViNGT-HUIT des pr�sents statuts,

Ille ou les g�rants nomm�s dans fes pr�sents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-cl, ne peuvent �tre r�voqu�s que de l'accord unanime des associ�s ou pour motifs graves � appr�cier par les tribunaux.

III.La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants, ou, si la soci�t� �tait administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par la collectivit� des associ�s convoqu�s sur l'initiative du conseil de surveillance ou, � d�faut, de tout associ� et d�lib�rant conform�ment � l'article vingt-huit des pr�sents statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs :

Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale, conform�ment au prescrit des articles 267 et 279 du Code des soci�t�s.

En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires par tous, m�me pour les absents ou dissidents.

L'assembl�e a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rants, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le deuxi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable � la m�me heure.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande, les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les huit jours de la demande,

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites par lettres recommand�es � la poste, contenant l'ordre du jour, adress�es � chaque associ� au moins quinze jours avant l'assembl�e.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale pourra valablement �tre convoqu�e suivant tous modes et dans tous d�lais qui para�tront opportuns � la g�rance, et m�me oralement, lorsque la g�rance aura recueilli l'assentiment pr�alable et unanime des associ�s.

De m�me, si tous les associ�s ont consenti � se r�unir et s'ils sont tous pr�sents ou repr�sent�s ou ont �mis leur vote par �crit, l'assembl�e est r�guli�rement constitu�e sans qu'on ait du observer de d�lai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT : D�lib�ration :

Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.

La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au g�rant.

ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par �crit - Repr�sentation

a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire.

Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.,

Chaque part ne conf�re qu'une seule voix.

L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts

sous r�serve des restrictions l�gales.

Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale, s'il n'est pas associ� lui-m�me et s'il n'a le droit

de voter.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par

son conjoint, le nu-propri�taire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de

ces qualit�s.

Conform�ment � l'article 63 du Code des Soci�t�s et sauf dans les cas pr�vus par celui-ci, les r�gles

ordinaires des assembl�es d�lib�rantes s'appliquent � l'assembl�e g�n�rale,

b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.

ARTICLE V1NGT-NEUF : Proc�s-Verbal :

a) En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant, sauf dans les cas o� les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ont fait l'objet d'un acte authentique.

Volet B - Suite

b) En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social,

ARTICLE TRENTE : Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte :

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, la g�rance dressera un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales,

La g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion,

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�,

Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son d�veloppement.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du commissaire, sont adress� auz associ�s en m�me temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale et au plus tard sept mois apr�s la date de cl�ture de l'exercice, � la Centrale des bilans tenue par la Banque Nationale de Belgique, o� tout int�ress� peut en prendre connaissance,

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du b�n�fice :

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�ductidn faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� au moins cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les parts sociales, l'affecter � un fonds de r�serve extra- ordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�e par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation ;

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de la nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale,

Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixi�me et douzi�me mois de la premi�re ann�e de ia liquidation, un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Avant la cl�ture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

R�serv�

au

Moniteur

beige

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME D�pos� en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte : - Rapport des g�rants

- Situation comptable arr�t�e au 30 septembre 2013

Sign� Vincent Bodson, Notaire � Boncelies

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B ;

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom el signature

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 20.06.2013 13189-0318-016
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 17.08.2012 12408-0078-016
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 22.07.2011 11322-0352-016
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 27.07.2010 10340-0243-015
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 10.07.2009 09389-0141-017
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 25.06.2008 08282-0364-016
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 05.07.2007 07346-0332-012
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 06.07.2006 06408-4098-012
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 25.07.2005 05553-0417-012
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15486-0176-014

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Code postal : 4100
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Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

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