04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 31.01.2014 14019-0570-014
02/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ u i ~ u u i i i i i N u u ~
1 2 1 5 9 9 7
S N I
1 1
I R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 0 5 0 9 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i l v e r ' n S t o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : 5 b a v e n u e d e l a S t a t i o n - 4 1 3 0 E s n e u x B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n ( s i e g e s o c i a l , o b j e t , g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a c t e
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u 5 b a v e n u e d e l a S t a t i o n à 4 1 3 0 E s n e u x a u 4 a v e n u e d e l a S t a t i o n à 4 1 3 0 E s n e u x
- l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s p r l à M a d a m e T R I N O N F a b i e n n e s e l o n l e s r è g l e s s u i v a n t e s l a d é l e g u é e p e u t s i g n e r t o u t c h è q u e , t r a n s f e r t , e t t o u t e p i è c e d e m ê m e n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s 7 5 0 0 0 . - e u r o s , l a d é l e g u é e p e u t a s s u r e r s e u l e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e .
- l ' a d d i t i o n à l ' o b j e t s o c i a l d e l a c r é a t i o n , a m é n a g e m e n t , g e s t i o n , d é c o r a t i o n d e g î t e s , h é b e r g e m e n t s t o u r i s t i q u e s e t d e l o i s i r ( s t u d i o s , a p p a r t e m e n t s , m a i s o n s , y o u r t e s , r o u l o t t e s . . . ) e t l a p r e s t a t i o n d e m a i n d ' c e u v r e e t s e r v i c e s . L ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t q u e c e t t e n o u v e l l e p a r t i e d e l ' a c t i v i t é s e f e r a s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S t o n e S t a t i o n " .
F a i t à E s n e u x I e 2 1 s e p t e m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 08.02.2013 13029-0206-009
12/10/2012
ÿþr
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 8 7 3 0 *
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ « ~ ~ ~
- ~ 3 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
@ é n o m i n a t i o : M A I S O N A L E X A N D R E
F o n n e j u h d | q u a : 8 O C I E T E P R K / E E A R E S P O N S A B I L [ 7 E U W Y [ T E E
G Ü 4 g e : R u e T é r i s 4 5 , 4 1 0 0 S e r a i n g
N " d ' o n t e p r i o a : 0 4 8 0 5 0 8 6 7 6
° b l e t d e 1 ` a c t o : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( l a d é n o m i n a t i o n , d u s i à g m s q c l a l ^ ~ )
D ' u n a c t e a v e n u l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m N m d o u z e , d e v p n t M a î t r e P a u l 8 c a v é e n o t a i r e ó X h o r i n p o r t a n
à l a s u i t e l a à n t , h y v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 2 8
o n a w 1 . Ó e u u r ô | e e , 0 0 n o p y n v n | . m ç u W n Q t - c | n q e u m o ~ 1 ' | n o p a c t o u r p d n u i p o | J . R o u o o e U a
| 1 r é s u \ h y q u e | a d i h a n n d é t é o a c t é c a q u i m u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D E N O M I N A T I O N L ' a a m a m W é o d é c i d e d a r o m p | a o o r h x d á n o m i n a d n n p m r | m d é n o m { n o ` U o n s u i v m n h y : ^ S i | w a / n S b a n e ^ B | e d ó c i d a d w m o t t r e | n o s t o t u t o e n c o n u o n d m n o e m v e o | m d é c i s i p n a n ê t á e d a n m | e c m d m a d e | m p n A o m n t a
r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s d é n n m m é e " 8 | | v a / n 8 b m n u ^ '
T o u u | e o a c b » s , f m d u m m . a n n o n m * e . p u b U u m U o n w . l n b n » o . n o t w e d e o o m m o n d e e t m u t m s d o o u m e n b u é m o n o n ó
d w | m a o o | é t é d o i w e n t c o n t a n i r :
1 . | m d á n u m i n m d o n s o c i a l e ^
.
2 . l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l ' a b r é v i a t i o n « S P R L » , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p | a o é e i m m é d i m b u m a n t a v a n t o u m p r è w | a d é n o m 1 n a d o n s o c i a l e ;
3 . l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 . | a t a n n e v m g k s t r e d e a p w m n o n n e s m o n u è 0 0 0 u | ' a b n é v i a U u n x R P i V I » . y u i v i d u n u m é m d ' o n t n o p h o o ; 5 . l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
T u u t o p o m o n n e q u i ( n t a n v i a n d n y p o u r | o m o o i é t é d a n o u n a c t e o ù ( e n p n a o c d p U o n o d e | ' a l i n á a q u | p r é c A d e n o
a o n t p u m r e m p | i e a . p o u n m . o u i v a n Í | u o u i r c o n s t o n o m m . A t m , d á o | m n ó a p e r o o n n e l | w m e n t n o n p o n o p b | e d e u
e n g a g e m e n t s q u i y s o n t p r i s p o r | a u n c i é t é ' o
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e d e l a S t a t i o n , 6 B . B | e d é c i d e d e m e t t m | e m s t m t u b o e n u m n n o n Í n m n e m v e c | o d á u i n i o n a n ê t é w d a n o | o c o d e d o | m p n ó o a n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e l a S t a t i o n , 5 B .
T R O | S | E K 8 E R E S O L U T | O N
C A P I T A L
L ' o o n n m b l á e d é n i d e d ' a d o p t æ r | ' o x p m n o i u n s t o t u t o i n o d u c m p b s | o o c i a | e n e u r u a d p n s | a q u æ A | e m o n n o | e | | o \ Q è v m d d h + h u ü m i l l e d n q c e n t n o n m n b e - d e m x e u r p n ( 1 8 . 0 9 2 ¬ )
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s I e c a d r e d e l a p r é s e n t e
r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t : ^ L e n o p d n | o o d o i s ' é l ó v e ó d h + h u b m U | e o | n q c e n { n o n o n t æ - d o u x e u n o m ( 1 8 . S A 2 G U R ) . U e s d n n p n á o e n t á p a r
o e p t c e n t d n q u m n t u p a d s n o o b d e s & o u t e o é g a | e o e r ó n y a U e w m m n m d é s i g n o U p n d e v m ( e u r n o m i n a l e . ^ . { J U / T R 1 E 0 1 E R E 8 O L U T 0 N
C O D E D E S S O C I E T E S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u t o i l e t t e d e s s t a t u t s e t d ' e n a d a p t e r l e s t e r m e s a u x m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x | p i e c o o n d o n n é m m o u r | a m s o c i é h 6 0 0 0 m m o r c h d e o ° n o b u m m e n t o e U e p o r t a n t m d o p ó o n d u O o d a d n m S o c i é t é s .
E n c o n o ó q u æ n c æ d e q u o i , | Y \ o o e m b | é e d é c i d e ~
- a r t i c l e s e p t ( 7 ) : d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » d u p r e m i e r a l i n é a .
+ A r t i c | e h u i t : d a m | e r | e b * ~ o p a r l e s d i o p u ~ ~ o n a n u k m n ~ o : v T u u e l e s m o ~ l a
e ~ n g o g ~ n n t 0 0 0 | ~ é a v a n t |
Ü e r o d b n e a u ' u a t i o n q u a l - r u u n q u e d a n s | e o a d r m d e | a n o p r é o e n b a d u n 8 é n é u d e | n c ó k u á a p a r | e p n á o e n t m r t i c | o . !
L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e . »
. - - - _ . . . . . . . . . . . ' _ . - - - - _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' - - - _ _ - - _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s L R é s e r v é t a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
e t d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r e n v o i s e f f e c t u é s d a n s l e s s t a t u t s a u x a r t i c l e s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
P a u l S C A V E E
N o t a i r e à X h o r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 24.08.2012 12438-0586-010
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 18.04.2011, DPT 17.08.2012 12412-0105-010
25/07/2012
ÿþr h \ . _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D N ' O R o 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u * i a i s o e j v *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 0 5 0 9 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a i s o n A l e x a n d r e 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : 4 5 r u e T é t a s , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I a s p r i M a i s o n A l e x a n d r e , r é u n i e c e 9 j u i n 2 0 1 2 a c t e c e j o u r l e ' t r a n s f e r t d e I a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e T R I N O N F a b i e n n e à M o n s i e u r H O U B E N P h i l i p p e d o m i c i l i é à 4 1 8 0 C o m b l a i n l a T o u r , r u e d e C o m b l i n a y 2 4 b .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T R I N O N J e a n à l a d a t e d u 9 j u i n e t n o m m e à l a d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 2 M o n s i e u r H O U B E N P h i l i p p e e n q u a l i t é d e G é r a n t
F a i t à H a m a i r l e Z 2 j u i n 2 0 1 2
M o n s i e u r H O U B E N P h i l i p p e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n u w r c n " N I n m a t c i r z n a t n r a
02/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 0 5 0 9 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a i s o n A l e x a n d r e
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : 1 r u e d e L i e g e - 4 0 4 1 V o t t e m
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M a i s o n A l e x a n d r e , r é u n i e c e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 a c t e c e j o u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 4 0 4 1 V o t t e m R u e d e L i è g e 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g r u e T é r i s 4 5 .
L ' a s s e m b l é e d é l è g u e é g a l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M a d a m e F a b i e n n e T r i n o n .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A S B L s ' e f f e c t u e s e l o n l e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 - L a d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t s i g n e r t o u t c h è q u e , t r a n s f e r t , v i r e m e n t , e t t o u t e s p i è c e s d e m ê m e n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s 7 5 0 0 0 . - e u r o s
2 - L a d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t a s s u m e r s e u l e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
F a i t à V o t t e m l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1
J e a n T r i n o n g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 8 1 4 3 1 *
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 13.07.2009, DPT 19.07.2009 09439-0045-011
27/02/2009 : CH190548
18/09/2008 : CH190548
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18/08/2006 : CH190548
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03/08/2002 : CH190548
12/12/2000 : CH190548
25/02/1999 : CH190548
29/04/1997 : CH190548
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.12.2015, DPT 27.01.2016 16027-0070-016