20/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1
* 1 3 1 4 3 6 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 6 7 . 9 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A L T R E G E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 0 5 à 4 0 5 3 E m b o u r g - C H A U D F O N T A 1 N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S A N S C R E A T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S - M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à
T h e u x , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S p a , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S
( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à
T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
- s o u s c r i p t i o n :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r
l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e C A R S A B .
L a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
- l i b é r a t i o n :
L a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e C A R S A B a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S
( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
d ' l N G B e l g i q u e .
L a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e C A R S A B d e v r a d o n c e n c o r e l i b é r e r u n m o n t a n t d e c e n t
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T
Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e -
c i n q ( 8 . 6 5 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e c i n q ( 5 )
d e s s t a t u t s
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e x i s t a n t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S
( 3 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) »
- u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t e s t i n s é r é à l a f i n d e c e t a r t i c l e :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e
t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s à c o n c u r r e n c e d e
d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e s o u h a i t a n t m e t t r e à j o u r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a d é c i d é
- à l ' a r t i c l e u n ( 1 ) , a u t r o i s i è m e a l i n é a :
- d ' i n s é r e r l e s t e r m e s « e t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e » a p r è s l e s t e r n i e s « t o u s d o c u m e n t s é c r i t s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " e 4 ) . R é ; i e r v é
' : a u
e M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « s o c i é t é a n o n y m e » p a r l e s t e r m e s « s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é t a f o r m e '
d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e » ;
- d e r e m p l a c e r l e s i n i t i a l e s « S A » p a r l e s i n i t i a l e s « S C S A » ;
- à l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) , d ' i n s é r e r l e s t e r m e s « e t t o u t e s l e s p e r s o n n e s d o n t l a c o n v o c a t i o n e s t r e q u i s e »
a p r è s l e s t e r m e s « l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é o u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i l f i h i l l U l 1 1 1 0 l U l I I I I I H I H I I
* i z o ~ 3 a a i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 6 7 . 9 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A L T R E G E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l a R é g e n c e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S
N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N -
N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , V o l u m e 1 9 4 , F o l i o 0 7 , C a s e 1 6 , d e u x r â l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u ; v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " S M A L T R E G E N C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l a R é g e n c e 1 9 , n u m é r o ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 6 7 . 9 2 4 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u - t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : V o i e d e l ' A r d e n n e 1 0 5 à 4 0 5 3
E m b o u r g .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e l ' A r d e n n e 1 0 5 . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S M A L T A l i n e E l i s a b e t h L é o n a r d i n e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 0 6 1 0 0 N i c e , R é s i d e n c e C i m i e z l e H a u t , a v e n u e d e l a M a r n e 4 4 ( B â t B ) , e t d e M o n s i e u r M A Z A U D P h i l i p p e , , d o m i c i l i é a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , O R 9 7 1 2 3 , H i l i s b o r o , 4 1 7 S E B a s e l i n e S t r e e t , d e l e u r m a n d a t ' ' . d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e d é c i d e , e n o u t r e , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t c o n f i é p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F r a n c i s E m i l e C A U D R O N , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t a g n e S a i n t e W a l b u r g e 8 / B 5 2 , a i n s i q u ' a u m a n d a t c o n f i é p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s c o m p t a b l e s e t f i s c a u x à M a d a m e V i v i a n e M A R Q U E T , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 4 3 4 2 H o g n o u l , r u e d e W l e r s 4 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e , M o n s i e u r R I G O C a r l o L u i g i , n é à C h i e t i , l e 2 0 m a i 1 9 4 1 , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e l ' A r d e n n e 1 0 5 , e t ; M a d a m e J E A N M A R T P a t r i c i a J e a n n e M a r i e M a r c e l l e , n é e à L i è g e , l e 1 4 m a i 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à 4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e l ' A r d e n n e 1 0 5 , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e - m e n t p o u r d é s i g n e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r C a r l o R I G O p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C o n s t a t a t i o n
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , à l ' i n s t a n t , l ' e x i s t e n c e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é , q u i r e p r e n d p a r a c t i o n n a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s c o n s t i t u t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 - L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e