17/10/2014
ÿþD e m B e t g i s c h e t S t a a t s b l a t v o r b e h a l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e u n " d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h t e l a t t z u v e e f p r i t l i t e n i s t
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r r n A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h S t e i n b e r b e r g 8
( v o r s t â n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U B E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - K A P I T A L E R H Ô H U N G E R N E U E R U N G D E R V E R W A L T U N G S R A T S M A N D A T E - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r i f t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t ; A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a t e g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o f g e n d e s h e r v o r :
I , D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d u r c h E i n v e r l e i b u n g v o n v e r f ü g b a r e n : R ü c K l a g e n i n F l ü h e v o n e i n e r M i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o v o n s t e b z i g t a u s e n d ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f e i n e M i l l i o n : s i e b z i g t a u s e n d ( 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h 5 h e n , u n d z w a r o h n e A u s g a b e v o n n e u e n A k t i e n .
' D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t b e z i e h u n g s w e i s e b e s c h l i e t ,
- d a s s v e r f ü g b a r e R o c k l a g e n i n a u s r e i c h e n d e r 1 - 1 5 h e v o r h a n d e n s i n d ( a u f g r u n d d e r l e t z t e n d u r c h d i e ! G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e n e h m i g t e n B i l a n z ) ;
- d a s s e i n B e t r a g v o n e i n e r M i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o v o n d e n v e r f ü g b a r e n R ü c k l a g e n i n d a s K a p i t a l ! e i n v e r l e i b t w i r d ;
- d a s s i n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h 5 h u n g k e i n e n e u e n A k t i e n g e s c h a f f e n w e r d e n ;
- d a s s d i e K a p i t a l e r h 5 h u n g h i e r m i t v o l l s t â n d i g r e a l i s i e r t u n d l i b e r i e r t i s t ,
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h r i e l l t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
I I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s d i e M a n d a t e a l l e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r d u r c h A b l a u f d e r
D a u e r b e e n c l e t s i n d .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d e n V e r w a l t u n g s r a t w i e f o l g t n e u z u b i l d e n :
- d e r V e r w a l t u n g s r a t w i r d s i c h a u s d r e i M i t g l i e d e m z u s a m m e n s e t z e n ;
- z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n w e r d e n r C r c k w i r k e n d z u m D a t u m d e r l e t z t e n o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t :
1 - H e r r R a i m u n d P e t e r S C H M I T Z , g e b o r e n i n C r o m b a c h a m 1 6 . M a i 1 9 4 6 ;
2 - F r a t s A n n e l i e s e P a u l e M 1 C H A E L 1 S , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 9 . J u n i 1 9 4 9 ;
3 - H e r r A n d r é N i k o l a u s S C H M I T Z , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 1 0 . M â r z 1 9 7 6 .
A l l e n e u e n M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e d d â r e n , d i e s e M a n d a t e a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t d e s H e r r n : A n d r é S C H M I T Z w i r d v e r g ü t e t D i e M a n d a t e d e s H e r m R a i m u n d S C H M I T Z u n d d e r F r a u A n n e l i e s e , M I C H A E U S w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r t e l l t ; s i e e n d e n f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
, D i e h i e r v o r e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e r k b r e n , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n , u m d i e E r n e n n u n g d e s , V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n u n d d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s v o r z u n e h m e n .
E i n s t i m m i g b e s c h i l e i l t d e r R a t , f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , H e r r n R a i m u n d S C H M I T Z , F r a u A n n e l i e s e : M 1 C H A E L I S u n d H e r r n A n d r é S C H M 1 T Z , a l l e v o r g e n a n n t , z u d e l e g i e r t e n V e r w a l t e m u n d H e r r n A n d r é S C H M I T Z , v o r g e n a n n t , z u m V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n z u e m e n n e n .
. . . .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T o i t s B a n g o b e n t A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n c l e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â o l l t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s e h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
i l 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
U n t e r n e h m e n s n r . 0 4 3 2 . 4 0 8 . 1 8 2 G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n )
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e N e m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t e i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D f i t t e n g e g e n ü b e r z u v e n r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t