12/06/2014
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A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r b f f e n t l i i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
p 3 - U s - 2 U 1 4
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
~ - 1
I I I I I ~ I G I I I I A I I I I N
* i a u e 3 s o *
t l l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : S O . T R A . E X H O L D I N G A G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : P e t e r - B e c k e r - S t r a F e 5 , 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 8 7 3 1 7 5 9 4
G e g e n s t a n d Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
d e r U r k u n d e :
E s g e k t a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f F e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 3 . M a i 2 0 1 4 h e r n o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
- D i e V e r s a m m l u n g b e r u h t s i c h a u f d i e a l l g e m e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 u n d n l m m t z u r K e n n t n i s ,
. d a s s i n f o l g e d e r s a t z u n g s m ¬ 3 i g e n V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a f t e r m a n d a t e , d i e V e r l â n g e r u n g d e r M A B E C O H O L D I N G A G " , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r r C h r i s t i a n M A R A I T E , i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e i l s c h a f t , r ü c k w i r k e n d z u m 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 u n d i r r t ü m l i c h e r w e i s e b i s z u r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 b e s c h l o s s e n v u u r d e ,
d a s s d i e B e s c h l ü s s e i n H i n b l i c k a u f d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b i s d a t o n i c h t i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r s v e r ü f f e n t l i c h t w u r d e .
- D i e V e r s a m m l u n g e r l d u t e r t n u n m e h r ,
. d a s s d a s M a n d a t d e r M A B E C O H O L D I N G A G " a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b e r e i t s z u m 1 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 a u s l i e f . D e r G e s e l l s c h a f t , i n V e r t r e t u n g d u r c h H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E , w u r d e b e r e i t s v o l l s t â n d i g e E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g d e s M a n d a t e s e r t e i l t .
d a s s , e n t s p r e c h e n d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , d i e V e r l â n g e r u n g d e r K R E U S C H I N V E S T K G " , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t 5 n d i g e n V e r t r e t e r W i l l y K r e u s c h , i n l h r e r E i g e n s c h a f t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i g l i e d , d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d u n d P r â s i d e n t i n d e r G e s e l l s c h a f t w e i t e r h i n B e s t a n d h a t ; u n d z w a r r ü c k w i r k e n d z u m 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 u n d b i s z u r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
- D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t w e i t e r h i n :
. d i e E r n e n n u n g d e s H e r r n W i l l y K R E U S C H , N . N . : 5 2 0 3 0 1 - 1 8 7 - 2 3 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E U P E N , P e t e r - B e c k e r - S t r a f 3 e 5 , a i s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e i l s c h a f t . H e r r W i l l y K R E U S C H n i m m t d i e s e s M a n d a t a n .
D i e A u s ü b u n g d e s M a n d a t e s i s t u n e n t g e l t l i c h . E s b e g i n n t r ü c k w i r k e n d z u m 1 1 , S e p t e m b e r 2 0 1 3 u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
- S o m i t s e t z t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t r ü c k w i r k e n d z u m 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 u n d b i s z u r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 w i e f o l g t z u s a m m e n :
P r â s i d e n t i n & d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n :
d i e K R E U S C H 1 N V E S T K G " ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r W i l l y K r e u s c h
e i n f a c h e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d :
W i l l y K R E U S C H
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
T e i l B - F o r t s e t z u n g
d i e " K R E U S C H I N V E S T K G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r W i l l y K r e u s c h
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b j a t t v o r b e h ; t l t e n
"
r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g