07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 03.07.2014 14255-0105-012
04/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a u G r e i e ÿ
1 s é
R é s , a M o n b e l
J N 1 1 1 1 I í ~ 3 W ~ I ~ , I ~ I ~ W ~ 1 1 1 1 I M
" M s u t e l . 0 E C 0 M E
2 5 - r t 2 0 1 3
r e í i i e r
G r e f f e
L e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 3 2 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) : S A G E F I M
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E G E S T I O N F I N A
E T M O B I L I E R E i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e , 1 4 - 4 8 5 0 P L O M B I E R E S ( M O R E S N E T ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , s u i v a n t P . V . A G O d u 2 5 m a i 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M l l e I s a b e l l e P A U L Y e t M r J e r ô m e P A U L Y d o m i c i l i é s à B - 4 7 2 0 L a C a l a m i n e ( K e l m i s ) R o u t e d e L i è g e 1 2 6 , p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é , e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
S ' E ~ ~ S e L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N C I E R E I M M O B I L I E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 18.06.2013 13181-0378-011
14/06/2012
ÿþ 1 - < _ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é
M o
1 1 1
* i a i o s s a , "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 3 2 . 3 8 8 D é n o m i n a t i o n
O d p p s á r . t ! Ç r s i l e d u
f R i p U r t h , l _ F 1 E c G ' . í , l s l . u E ( 3 E t ' E F I V I E F I 3
- 5 R U 2 ü 1 2
I = e e e r L e G r e f f i e r d é l é g u é
o r r i q u e C O U T E L
E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E G E S T I O N F I N A N C I E R E I M M O B I L I E R E . . E T M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) . S A G E F I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e , 1 4 - 4 8 5 0 P L O M B I E R E
( a d r e s s e c o r n p l ë t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e J a c q u e s C E G I E L K A c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , A v . d e l a L i b é r a t i o n 1 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J a c q u e s C E G I E L K A , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é , e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 29.05.2012 12127-0478-012
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 20.06.2011 11182-0509-012
21/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p u . a u u r e r r e Q u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
- 9 F E V . 2 0 1 1
L e G r e f f i e r 0 1 2 0 , 1 2 1 3 G r e f f e . 6 9 3
I I 1 1 1 1
" i i o a e i a a 1
~ - 1 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 3 2 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I m m o b i l i è r e e t M o b i l i è r e , e n a b r é g é « S A G E F I M »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 5 0 P L O M B I E R E S ( M o r e s n e t ) , r u e d u C a l v a i r e , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , à l a r é s i d e n c e d e M o n t z e n , e n d a t e d u 0 7 . 0 2 . 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é A n o n y m e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I m m o b i l i è r e e t M o b i l i è r e » , e n a b r é g é « S A G E F I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) , r u e d u C a l v a i r e , 1 4 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 2 3 2 3 8 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e t e x t e a c t u e l e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s
d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e
d e c e t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é . "
L a p r é s e n t e c l a u s e p r e n d e f f e t a u p r e m i e r m a r s 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e r e m y P A U L Y , n é à L i è g e , l e 3 f é v r i e r 1 9 8 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à N E U - M O R E S N E T , r u e d e L i è g e , 2 0 7 / 2 è m e é t a g e m a i s r é s i d a n t e n f a i t à 4 7 2 1 N E U - M O R E S N E T , r u e d e L i è g e , 1 9 7 , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 25.06.2010 10224-0025-010
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 08.06.2009 09202-0378-011
12/06/2008 : EU065107
11/04/2008 : EU065107
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.05.2015, DPT 01.06.2015 15136-0031-012
22/06/2007 : EU065107
28/07/2006 : EU065107
28/06/2005 : EU065107
16/07/2004 : EU065107
16/07/2004 : EU065107
22/06/2004 : EU065107
21/04/2004 : EU065107
25/06/2003 : EU065107
29/06/2000 : VVA006835
23/06/2000 : VV070965