18/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
" r E C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k t - ; *
R é
M c 1 1 1 1 1 1 3 U 1 1 1
, R f e e , ,
. t t e e 0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 6 2 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D ' E V A L U A T 1 O N S D E D O M M A G E S A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O K E R I E 9 - 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e L E D U R - H A R D Y e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S t é p h a n e L E D U R , M o n s i e u r P a u l F A S T R E q u i p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r L E D U R v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , "
J e a n - P i e r r e P A D U A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12514-0119-015
02/04/2012
ÿþM W 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e I t U M M §
b e l g e I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 6 2 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D ' E V A L U A T I O N S D E D O M M A G E S A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O K E R I E 9 - 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E )
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
" L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , d e l a S A E T H I A S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . ,
I l n e s e r a p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t , C e t t e d é c i s i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é " .
. j e a n - P i e r r e P A D U A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j s a g e n b i j l ï ë f B é T g i s c l i S t a a t s b l a d - U Z 1 d 4 7 Z Ü 1 Z - A n n e x e s d u 1 V I ô n i t e u r b e l g e
23/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
I I N B I I N I I l t 1 l 1 1 I 1 I 1 I I I W I 1 1
* 1 1 1 2 8 9 1 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 6 2 . 9 8 2
D é n o r n I n e Ë o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D ' E V A L U A T I O N S D E D O M M A G E S A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O K E R I E 9 - 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E )
C f l r e t d a ó ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 9 j u i n 2 0 1 1
" L ' A s s e m b l é e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l a c o o p t a t i o n e n d a t e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A D U A R T , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d u N e r o n r y 2 6 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S C A E X P E R T I S E D E V E L O P M E N T , d é m i s s i o n n a i r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . E X P E R T I S E D E V E L O P M E N T a e x e r c é s o n m a n d a t p a r c o o p t a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A D U A R T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A D U A R T v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l a c o o p t a t i o n , e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r F r e d d y M A R L I E R E , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e d u B o n s e c o u r s 6 6 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r e d d y M A R L I E R E v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r H e n r i L A C A S S E .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H e n r i L A C A S S E , l a s o c i é t é E T H I A S S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c K R A N Z E N . L e m a n d a t d ' E T H I A S S . A . p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 1
" L e C o n s e i l d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P A D U A R T J e a n - P i e r r e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e q u ' E T H I A S S . A . a i n f o r m é E . D . A . S . A . d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r L u c K R A N Z E N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
J e a n - P i e r r e P A D U A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : : ^ - m e _ ' . : s t r . r e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
s e n t e s [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 28.07.2011 11345-0192-015
17/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
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~ - 8 M I l _ , 2 I I S U
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
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N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 A 6 2 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D ' E V A L U A T I O N S D E D O M M A G E S A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O K E R I E 9 - 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 1 j u i n 2 0 1 5
" L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a u l F A S T R E v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r e n o u v e l é à l ' u n a n i m i t é p o u r u n t e r m e d e 6 ( s i x ) a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 . "
J e a n - P i e r r e P A D U A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0553-017