28/05/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S O C I E T E C I V I L E D E C O M P T A B I L I T E E T D ' E X P E R T I S E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M T E E R u e d e F e x h e S i i n s , 3 5 à 4 6 8 0 H e m r é e 0 4 4 6 2 5 4 3 3 9
T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r
- t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
- d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a t h y G o d e f r o i d d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L C . G 0 C o n s u l t , a u p o s t e d e g é r a n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , R u e d u C i m e t i è r e , 1 3 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 9 . 9 2 9 . 7 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e C a t h y G o d f r o i d .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e R o t t e r d a m , 1 6 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à d a t e r d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 t
C . G 0 C o n s u l t S P R L , G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r C a t h y G o d e f r o i d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
A - -
R é s e n i
a u
M a n n e .
b e l g e
* 1 4 0 7 8 8 3 7 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 5 4 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S o c i é t é C i v i l e d e C o m p t a b i l i t é e t d ' E x p e r t i s e
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R u e d e F e x h e - S l i n s 3 5 à 4 6 8 0 O U P E Y E
O b j e t d e P a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C R E U V E N a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , a u x p o s t e s d e g é r a n t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- L a S P R L L I M A R I N V E S T ( B C E 0 4 3 3 . 7 5 0 . 6 4 3 ) s i s e a v e n u e d e B e a u m o n t 9 à 4 0 0 0 L i è g e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c M A R E C H A L
- L a S P R L M G A C C O U N T I N G S P R L ( B e E 0 8 7 8 . 6 3 7 . 3 8 1 ) s i s e r u e R o u l e t t e 1 1 à 4 3 4 0 O t h é e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o f f r e y M A R D A G A
- M a d e m o i s e l l e C a t h y G O D E F R O I D ( N N 8 0 . 1 2 . 2 9 - 1 9 0 - 2 5 ) d o m i c i l i é e r u e d u C i m e t i è r e 1 3 3 à 4 0 3 0 G R I V E G N E E
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s e u l e t l e u r s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
G e o f f r e y M A R D A G A
G é r a n t
I r e a g e i r b i j - h e t B e l g i s c h ' S t a á t É b
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 01.08.2013 13383-0464-012
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 23.07.2012 12323-0373-012
06/02/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u h I I i i i i i i i i i u 1 !
* 1 5 0 2 0 9 9
i
1 1 1
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E C I V I L E D E C O M P T A B I L I T E E T D ' E X P E R T I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M T E E
S i è g e : R u e d e R o t t e r d a m , 1 6 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 5 4 3 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : - d é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l a d é m i s s i o n d e l a S P R L " L i m a r I n v e s t " ( B C E 0 4 3 3 . 7 5 0 . 6 4 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M a r c M a r é c h a l , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , à d a t e r d u 2 7 1 0 3 1 2 0 1 4 .
- l a d é m i s s i o n d e l a S P R L " C . G O C o n s u l t " ( B C E 0 5 4 9 . 9 2 9 . 7 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e C a t h y G o d f r o i d , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ' <
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , à d a t e r d u 1 3 1 0 5 / 2 0 1 4 .
S P R L " M G A C C O U N T I N G " , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
M o n s i e u r G e o f f r e y M a r d a g a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.06.2011, DPT 27.07.2011 11338-0193-013
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ! 1 i i
A u + i i o 3 ~ i s a
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 5 4 . 3 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é c i v i l e d e C o m p t a b i l i t é e t d ' E x p e r t i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 8 0 O u p e y e ( H e r m é e ) , r u e d e F e x h e - S l i n s , 3 5 } }
O b j e t d e l ' a c t e : E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S - S U P P R E S S I O N D E S A R T I C L E S 6 E T 7 j D E S S T A T U T S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S M O D I F I C A T I O N D U M O D E D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B O V E R O U X J e a n - M a r i e & P h i l i p p e , N o t a i r e s A s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a s s e n g e ( R o c l e n g e - s u r - G e e r ) , l e 1 4 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 1 6 f é v r i e r s u i v a n t , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 0 7 f o l i o 5 1 c a s e 1 6 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( S ) C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l e s t e x p r i m é e n e u r o s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u n c a p i t a l s o c i a l d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ;
- a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
}
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é ; p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 5 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s ;
- a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r t o u t o ù l e s s t a t u t s f a i s a i e n t r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- d é c i d é d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e m o d e d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
} ~ < L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . » _ J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" R é s e r v é
A u
V o l e t B - s u i t e
b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/08/2010 : LGT000653
22/06/2009 : LGT000653
02/07/2008 : LGT000653
18/06/2007 : LGT000653
04/07/2006 : LGT000653
04/07/2005 : LGT000653
30/06/2004 : LGT000653
02/07/2003 : LGT000653
06/07/2001 : LGT000653
17/06/2000 : LGT000653
06/02/1992 : LGT653
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 29.08.2016 16492-0325-011