22/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
R é s e r v é 1 1 1 1 1 % 1 1 E 1 9 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 4 9 5 . 9 1 2 D é n o m i n a t i o n
1 3 - 0 3 - 2 8 1 3
S O C I E T E C O M M E R C I A L E E T I N D U S T R I E L L E
S o c i é t é a n o n y m e
4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e d e l a B é o l e , 5 5 .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s c c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E C O M M E R C I A L E E T I N D U S T R I E L L E " , e n a b r é g é « S . C . L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e l a B é o l e , 5 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e l a B é o l e , 5 5 , p a r , d é c i s i o n q u i n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 8 4 9 3 1 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e l a B é o l e , 5 5 . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r t e c é d a n t , e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a r t i c l e 9 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
O n o m e t ,
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a r t i c l e 9 t e r l i b e l l é c o m m e s u i t :
O n o m e t .
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n a p r è s l ' a l i n é a u n d u t e x t e s u i v a n t
« C h a q u e a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t 2 0 % o u p l u s d e s d r o i t s d e v o t e s e r é s e r v e l e d r o i t d e d e m a n d e r l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' i m p o r t a n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e n ' a y a n t p a s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , s e r a c h o i s i s d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e v o t e p o s i t i f d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s , s u r u n e l i s t e r e p r e n a n t a u m o i n s d e u x n o m s e t p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t u s e r d e c e t t e f a c u l t é . »
6 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
I l - N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : D ' u n a c t e r e ç u
N o t a i r e s A s s o c i é s r é s u l t e q u e s ' e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P I T A L & C R O I S S A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e , 1 1 , T V A n u m é r o 8 9 0 . 0 7 3 . 3 8 4 . R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r ' D A N - M I N E S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , C h e m i n d e s M é l è z e s , 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 7 . 2 6 - 1 1 7 . 9 5 .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e u x m i l l e d i x - h u i t .
I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t t r o i s p r o c u r a t i o n s ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r '
R é s e r v é a u x M o n i t e u r e b e t g e
18/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
M i l i g ! ! I j n 1 1 ! 1 1 1
R é M o r
. ' t r e ; e 0 4 5 0 . 4 9 5 . 9 1 2
" S O C I E T E C O M M E R C I A L E E T I N D U S T R I E L L E
. 2 t r : r r i e . S . A .
S 2 e : r u e d e l a B é ô l e 5 5 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
e t t i c R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
- M a d a m e C a t h e r i n e d e B R O U W E R ,
- M o n s i e u r M i c h e l d e B R O U W E R ,
- M o n s i e u r S i m o n d e B R O U W E R ,
e t n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r J e a n d e B R O U W E R .
M i c h e l d e B R O U W E R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a c e d t : V o e t 3 . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n c t é p - e r s r : m . I ( l é l a p e o r n e 3 u d e s p o r s o r i n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t z . ! i s p a - 2 . . r c r e a à i ' , 7 . - a r r . : e e . - J l ' e r 5
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e