16/02/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I U I 1 I 1 1 I I f l h i f l i I I I
e *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 1 1 7 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A N I M A T I O N T O U R I S T I Q U E D E D I N A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e n u m é r o 4 0 2 à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e " S O C l E T E D ' A N I M A T I O N T O U R I S T I Q U E D E D I N A N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 7 F e x h e - l e - , H a u t - C l o c h e r , C h a u s s é e V e r t e , 4 0 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 1 1 7 . 4 2 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e : à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ; 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
a ) d u R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « , D e l o i t t e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u ' C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t ;
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d ' A n i m a t i o n T o u r i s t i q u e d e D i n a n t S A
c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é G r o u p e L u c i e n B a r r i è r e S A S s u r l a s o c i é t é « S o c i é t é ' d ' A n i m a t i o n T o u r i s t i q u e d e D i n a n t S A » p o u r u n m o n t a n t d e 5 . 2 9 9 . 7 2 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t a c c e p t a b l e d u f a i t q u e c e l a c o n c e r n e u n e t r a n s a c t i o n e n t i è r e m e n t i n t r a g r o u p e e t l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n e t a c c e p t é e s p a r l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 2 9 . 9 7 2 a c t i o n s d e l a S o c i é t é d ' A n i m a t i o n T o u r i s t i q u e d e ; D i n a n t S A , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 E U R ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B « M » A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ,
w ' ` z
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t r B - S u i t e
- - S c s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W e e r t s »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 . 2 9 9 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ' ( 4 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 9 . 6 4 9 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 5 2 9 . 9 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s « G r o u p e L u c i e n B a r r i è r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d e s C a p u c i n e s , 3 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 . 0 5 0 . 8 5 9 , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 . 2 9 9 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 9 . 6 4 9 , 7 2 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x a c t i o n s ( 9 6 4 . 9 7 2 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 6 4 . 9 7 2 . "
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e « D e l o i t t e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþJ 4 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 2 0 3 9 2 9 9 x
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 0 . 1 1 7 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A N I M A T I O N T O U R I S T I Q U E D E D I N A N T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e n u m é r o 4 0 2 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S O C I E T E D ' A N I M A T I O N T O U R I S T I Q U E D E D I N A N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 7 F e x h e - l e - ' H a u t - C l o c h e r , C h a u s s é e V e r t e , 4 0 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 0 . 1 1 7 . 4 2 8 , ; r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s , f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , : e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t , p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
b ) d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « , D e l o i t t e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i n s c r i t e a u R e g i s t r e , d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u : , C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e « D e l o i t t e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , C o m m i s s a i r e , s o n t t e x t u e l l e m e n t ; l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d ' A n i m a t i o n T o u r i s t i q u e d e D i n a n t S A a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 4 ( 0 0 0 ) E U R e t u n p a s s i f n e t d e 5 . 2 6 7 ( 0 0 0 ) E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e , l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s ' e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e T V A , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e d &