23/01/2012
ÿþ+ O r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é r o s á a u G r e f f e d u
R ¬
M c
l :
1 0 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é d e G e s t i o n d e T r a v a u x i n d u s t r i e l s e > > ' é c u r i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 5 J A L H A Y , H e r b i e s t e r , 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 2 5 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S o c i é t é d e G e s t i o n d e T r a v a u x I n d u s t r i e l s e t d e S é c u r i t é " , e n a b r é g é " S . G . T . I . S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y , H e r b i e s t e r , 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
d 1 D 0 8 9 9 . 1 2 5 . 3 6 5 . d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
_ . 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , s a v o i r :
- l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y
? p é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e
X r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
e - l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s , . e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a
c s e c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l e t o u t a u s e n s i e p l u s l a r g e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e s C
s c o m p t e d e t i e r s .
Q - t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s e s
' d i r i g e a n t s .
e q
S o n t r e s t é s a n n e x é s a u d i t p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N s u s v a n t é d a t é d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e
. s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
o D e u x i è m e r é s o l u t i o n
e q L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
q u i p r é c è d e ; l ' a r t i c l e 3 d e v i e n t e n c o n s é q u e n c e l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- T o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n d e t r a v a u x i n d u s t r i e l s e t d e s é c u r i t é ;
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d e
m a ç o n n e r i e b é t o n , d e c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s , d e d é m o l i t i o n , d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e
c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e , d e c a r r e l a g e , d e p l a f o n n a g e c i m e n t a g e , d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e , d e
e l m e n u i s e r i e c h a r p e n t e r i e , d e v i t r e r i e , d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s e t d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , d e n e t t o y a g e
e t d e d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t l o c a u x , d ' i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s , p l a c a r d s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s e t d e v o i r i e , d e g e s t i o n d e d é c h e t s , d ' i n s t a l l a t i o n d e r é s e r v o i r s , c i t e r n e s e t c o n t e n e u r s m é t a l l i q u e s , d ' é t u d e s e t a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e , d e f a b r i c a t i o n p o u r t e s t i e r s d e p i è c e s m é t a l l i q u e s , t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n s m é c a n i q u e s p o u r l e s t i e r s , d e m i s e e n o e u v r e d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t
e l a n t i v i b r a t i l e , d ' é l a g a g e d ' a r b r e s e t d e h a i e s , d e c r é a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s .
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s e t d e c h a m b r e s . d ' h ô t e s , e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e b e a u t é , d ' e s t h é t i q u e , d e m a n u c u r e , d e p é d i c u r e , d e m a s s a g e , d e r e l a x a t i o n , d e b a n c s s o l a i r e s , s o l a r i u m s , s a u n a s , h a m m a m s , e t c . A i n s i q u e l e c o m m e r c e d e p r o d u i t s d e b e a u t é e t d e t o i l e t t e ( c o s m é t i q u e s , p a r f u m s , c r è m e s ,
p q s a v o n s , e t c . ) e t a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s c o n n e x e s ( b i j o u x , m a r o q u i n e r i e , l i n g e r i e , e t c . ) .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n ' d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a . l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e ~ r é
.
f t i i i o n i t e u r
. e t £ 1
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
, L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s
p o u r l e c o m p t e d e s e s d i r i g e a n t s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u s ' i n t é r e s s e r a u t r e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u ' à l u i é l a r g i r s a c l i e n t è l e ; a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c i n q u i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t , r e l a t i v e m e n t à l a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s , s a v o i r :
" L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é , s o i t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d e G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r B A R O N P h i l i p p e e t M a d a m e C O U T E R E E L S F a b i e n n e , q u i o n t a c c e p t é t o u s d e u x e x p r e s s é m e n t l e d i t m a n d a t . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t p o u r l ' a v e n i r , l a d a t e d e c l ô t u r e d e ' l ' e x e r c i c e s o c i a l d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s a v e c c e q u i p r é c è d e , c e p r e m i e r p a r a g r a p h e é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d é c h a q u e a n n é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l t r e i z e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 9 A ) d e s s t a t u t s a v e c c e q u i p r é c è d e , c e t t e p h r a s e é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é e c o m m e s u i t :
" E l l e s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r a n s u r c o n v o c a t i o n d u G é r a n t , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s , o u e n c a s d e j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s a f i n d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d o n n e r d é c h a r g e a u G é r a n t o u C o n s e i l d e g é r a n c e . "
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
{ . . . }
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e s u s d i t a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e