SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE

Société anonyme


Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 450.957.255

Publication

02/01/2014
ÿþRéser au Monite belgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0450.957.255

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE

(en abrégé): Forme juridique : SOGEVI

Siège : Société Anonyme

(adresse complète) Rue Nysten, 36 à 4000 i-IEGE

Objets) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - augmentation de capital - modification des statuts

D'un acte reçu par le notaire Philippe Labé à Liège le seize décembre deux mil treize, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE", en abrégé « SOGEVI » ayant son siège social à 4600 Liège, rue Nysten, 36.

Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0450.957.255

Elle prend les résolutions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION

Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 décembre 2013 de distribuer un dividende brut de 370.000 euros à prélever sur les réserves disponibles et les bénéfices reportés taxés tels qu'ils figurent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 approuvés par l' assemblée générale tenue le 30 juin 2012 et de procéder à une augmentation de capital de la société à concurrence du dividende net distribué par apport en numéraire, dans le respect des dispositions de l"article 537, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 6, LP 28.6.2013 et de la Circulaire n° Ci.RH 2331629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10,2013 :

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence du dividende net de 333.000 euros pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (61.973,38 euros) à trois cent nonante quatre mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (394.973,38 euros) par augmentation du pair comptable des titres et, dès lors, sans création de part nouvelle.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'augmentation de capital est l'instant souscrite en numéraire par les actionnaires au prorata des parts qu'ils détiennent, à savoir :

-par Monsieur Patrick Lemaire à concurrence de 166.500 euros, montant du dividende net qui lui a été distribué le 12 décembre dernier.

-par Monsieur Philippe Massillon à concurrence de 166.500 euros, montant du dividende net qui lui a été distribué le 12 décembre dernier.

L'assemblée constate que, en conséquence de ce qui précède, l'augmentation du capital est intégralement souscrite et libérée en numéraire à concurrence de 333.000 euros. Une somme de 333.000 euros a été déposée sur le compte n° BE56 7320 3168 3988 ouvert au nom de ta société auprès de la banque CBC ainsi que l'atteste le document qui a été remis au notaire soussigné qui le conservera.

Ledit capital est dès lors effectivement porté à 394.973,38 euros représenté par 200 actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinea de l'article 5 des statuts en ce sens :

é _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MDD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserué { au Volet B - Suite

Moniteur belge



«Le capital de la société est fixé à trois cent nonante quatre mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (394.973,38 EUR), représenté par deux cents actions sans désignation de valeur nominal mais représentant chacune unldeux centièmes du capital social»









TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide de renouveler pour six ans les mandats des 2 administrateurs : Monsieur Philippe Massillon et Monsieur Patrick Lemaire qui déclarent accepter.

De suite après l'assemblée s'est réuni le conseil d'administration qui renouvelle les mandats d'administrateurs-délégués de Messieurs Philippe Massillon et Patrick Lemaire et la présidence de Monsieur Patrick Lemaire.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du moniteur belge par le Notaire Philippe LABE à Liège.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Déposés en même temps : expédition de l'acte, coordination des statuts,



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13448-0522-009
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12461-0598-009
16/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORd 11.1

1111 1

*izoiases,



Mo b

N° d'entreprise : 0450957255

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE

(en abrégé) : SOGEVI

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Nysten, 36 à 4000 Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CONFIRMATION DU CAPITAL EN EUROS - CONSTAT DE LA DEMATERIALISATION DES TITRES -

MANDATS

D'un acte reçu par le notaire Philippe Labé à Liège, le vingt décembre deux mil onze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBILIERE" en abrégé « SOGEVI. » ayant son siège social à 4000 Liège, rue Nysten, 36. Numéro d'entreprise 0450.957.255 RPM Liège. L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir. délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Résolutions

1-L'assemblée a décidé de confirmer la conversion du capital en euro conformément à l'article 47 1° de la loi du trente octobre mil neuf cent nonante-huit relative à l'euro sur base du taux de conversion de l'euro en francs belges fixé irrévocablement par le Conseil des Ministres de l'Union Européenne, le trente et un décembre mil neuf cent nonante huit, à un euro égal quarante francs belges trois mille trois cent nonante neuf dix millimes, soit une conversion du capital de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, selon sa dernière expression en francs belges, maintenant démonétisés (2.500.000.-ex BEF) en SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE TROIS EUROS TRENTE HUIT CENTS (61.973,38 Eur).

2- L'assemblée a décidé de changer la nature des titres et de remplacer le texte actuel de l'article « cinq » des statuts par le texte suivant :

« Le capital de la société est fixé à soixante et un mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (61.973,38 EUR), représenté par deux cents actions sans désignation de valeur nominal mais représentant chacun un/deux centièmes du capital social.

Les titres sont NOMINATIFS.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre. connaissance.

La cession d'actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances ou toute autre méthode autorisée par la Loi.

Les titres pourront être totalement ou partiellement dématérialisés selon proposition du Conseil d'administration et sous réserve de ratification par l'assemblée générale et dans le respect des modalités légales. »

Furent ensuite déposés sur le bureau les deux cents titres de la société, initialement au porteur, mais statutairement déjà rendus nominatifs avec le registre des titres nominatifs de la société, dûment complété par les mentions de propriété. Ensuite, il fut procédé à l'estampillage de tous les manteaux des titres déposés sur le bureau.

L'assemblée a confirmé expressément la nature des titres, nominatifs.

Il fut enfin décidé que seuls les titres nominatifs seront admis aux assemblées générales et à la répartition des bénéfices.

3- L'assemblée a décidé de remplacer l'article dix huit par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Valet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het BelgisckSt-aatsblad 1b101 2012--Annexes du Moniteur-belge

~'

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

«La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice : par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué seul. ».

4-Les actionnaires ont décidé de reconduire pour une durée de six ans, les mandats d'administrateur de Monsieur Philippe Massillon et Monsieur Patrick Lemaire qui ont accepté ces fonctions. Les actionnaires ont décidé de ratifier tous les actes accomplis jusqu'à ce jour par lesdits administrateurs. Les actionnaires ont . décidé de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Grégory MEYERS. Il lui a été donné décharge.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe Massillon, qui a accepté ces fonctions et de nommer en tant qu'administrateur délégué et président du conseil d'administration, Monsieur Patrick Lemaire lequel a accepté ces fonctions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du Moniteur

Déposés en même temps : expédition de l'acte, coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0004-010
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10407-0397-010
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09585-0136-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08637-0140-010
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07629-0358-009
26/09/2006 : LG192612
29/08/2006 : LG192612
04/08/2005 : LG192612
19/07/2004 : LG192612
13/04/2004 : LG192612
07/08/2003 : LG192612
24/08/2002 : LG192612
26/09/2001 : LG192612
01/06/1999 : LG192612
20/04/1996 : LG192612
16/10/1993 : LGA14909

Coordonnées
SOCIETE DE GESTION ET DE VALORISATION IMMOBI…

Adresse
RUE NYSTEN 36 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne