19/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a c % r a i l e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , c o n v o q u é e s u i t e a u d é c è s d e M L E R O Y J e a n - P i e r r e , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- E l l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E R O Y J e a n - P i e r r e ( N N 6 3 0 6 0 3 - 0 6 3 - 4 8 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à l a d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- E l l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E R T H A P a t r i c k ( N N 6 2 0 8 1 9 - 1 5 1 - 5 5 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- E l l e a n o m m é M o n s i e u r L E R O Y M a x i m e ( N N 9 0 0 8 2 1 - 3 0 7 - 3 9 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L A g _ T r i b u n a l d e C o l , i r n c e d e H u y , i e
6 . M A O U
L , ± - G i f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 5 6 8 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E L U B R I F I A N T S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) : S t é S L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c d e l a G o t t e , 6 2 à 4 5 5 0 N A N D R I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E l l e a n o m m é M a d a m e S N O E C K C h a n t a l ( N N 6 0 0 4 0 8 - 0 5 6 - 2 2 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- E l l e a d é c i d é d ' é l i r e u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M o n s i e u r L E R O Y M a x i m e , M a d a m e S N O E C K e t M a d a m e H A Q U E T .
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a d é c i d é d e n o m m e r p o u r 6 a n s :
- M o n s i e u r L E R O Y M a x i m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M a d a m e S N O E C K C h a n t a l , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M a d a m e H A Q U E T S a b r i n a , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
( s i g n é ) L E R O Y M a x i m e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
( s i g n é ) S N O E C K C h a n t a l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a L M o n i r D e l i
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
A 0 0 1 4 9 7 *
r . 9 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 7 . 5 6 8 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e L u b r i f i a n t s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t s
( e n a b r é g é ) : S t é S L I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 5 5 0 N A N D R I N , P a r c d e l a G o t t e , 6 2 ( R P M H U Y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e [ A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , [ e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E L U B R I F I A N T S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T S » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S ( 8 2 . 2 5 3 , 8 0 . - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S à D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E - V I N G T ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s d i x s e p t c e n t s e t u n q u a r t ( 1 . 0 2 8 , 1 7 2 5 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r è r e n t p a r f a i t e m e n t é c l a i r é s s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d è r e n t d ' e x e r c e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e l e u r c o n f é r é p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n l e s q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s c o m m e s u i t
- v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s , à M E L O N M i c h e l ;
- t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s , à S N O E C K C h a n t a l ;
- v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s , à L E R O Y J e a n - P i e r r e ;
- d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , à P I R L O T M u r i e l .
A l ' i n s t a n t , c h a q u e s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é d é c l a r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e 4 a u
i M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à t a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s a c t i o n s q u i l u i s o n t o f f e r t e s e n
s o u s c r i p t i o n , c o m m e d i t c i - a v a n t ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E -
T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S ( 8 2 . 2 5 3 , 8 0 . ¬ ) ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t
Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S
( 8 2 . 2 5 3 , 8 0 . - ¬ ) , f u r e n t d é p o s é s à u n c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a i t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l f u t d é c i d é d e
p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a I C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i -
p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t f u t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a e t a c c e p t a c e t t e s o u s c r i p t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u a l e s q u a t r e - v i n g t ( 8 0 )
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t ;
- à M E L O N M i c h e l , p r é n o m m é , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à S N O E C K C h a n t a l , p r é n o m m é e , t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à L E R O Y J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à P I R L O T M u r i e l , p r é n o m m é e , d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n a p o u v o i r a u x s o u s c r i p t e u r s à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S
Q U A T R E - V I N G T C E N T S ( 8 2 . 2 5 3 , 8 0 . - ¬ ) é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e
- l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d è s l o r s d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M i L L E D E U X C E N T C i N Q U A N T E -
T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S ( 2 8 2 . 2 5 3 , 8 0 . - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
C I N Q U I E M E R E S O L U T i O N
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M i L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S
E U R O S Q U A T R E - V I N G T C E N T S ( 2 8 2 . 2 5 3 , 8 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþe r i \
A t o n W O R D 1 ' 1 . 1
i
i
4 - 4 c l ; ~ ; " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 5 6 8 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E L U B R I F I A N T S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) : S t é S L l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c d e l a G o t t e , 6 2 à 4 5 5 0 N A N D R I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 3 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- E l l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M E L O N ( N N 5 7 0 5 2 3 - 3 6 1 - 8 4 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 3 ;
- E l l e a n o m m é M a d a m e H A Q U E T S a b r i n a ( N N 7 0 1 0 2 6 - 2 6 6 - 0 9 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- E l l e a d é c i d é d ' é l i r e u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M o n s i e u r L E R O Y , M o n s i e u r B E R T H A e t M a d a m e H A Q U E T .
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a d é c i d é d e n o m m e r p o u r 6 a n s :
- M o n s i e u r L E R O Y J e a n - P i e r r e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r B E R T H A P a t r i c k , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e H A Q U E T S a b r i n a , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
( s i g n é ) L E R O Y J e a n - P i e r r e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e