SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEILS FINANCIERS, EN ABREGE : SECOFIN

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEILS FINANCIERS, EN ABREGE : SECOFIN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 887.446.763

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 08.08.2013 13410-0009-011
26/04/2013

��T

R�serv�

au

Moniteur

belge

11118

1 65 58+

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

7 i .'j

Greffe

N� d'entreprise : 0887446763

D�nomination

(en entier) : A&F SERVICES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge ; Rue des Bouhys, 94 � 4621 Fl�ron (Retinne)

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-DECHARGE-NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT-MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Laurent VOISIN, Notaire � Soumagne, le 15 mars 2013, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE:

S'est tenue l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit�

Limit�e � A&F SERVICES �, ayant son si�ge social � 4621 Fl�ron (Retinne), rue des Bouhys, 94,

inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge sous le num�ro 0887.446.763,

Soci�t� constitu�e par acte re�u par Ma�tre Charles-Henry LE ROUX, Notaire � Saive, le 15 f�vrier

2007, " publi� par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du 2 mars 2007, sous le num�ro 0034627,

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

Inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge sous le num�ro 0887.446.763 et immatricul�e

� la TVA sous le num�ro 887,446.763

BUREAU

La s�ance est ouverte � 16 heures 30 sous la pr�sidence de Monsieur NIVELLE Jean-Michel Marie

Antoine Georges, n� � Li�ge, le 30 avril 1946, �poux de Madame JOBE Christiane L�onie Julienne,

demeurant et domicili� � 4621 Fl�ron, rue des Bouhys, 94, d�sign� � l'unanimit�.

Le pr�sident d�signe comme secr�taire Madame JOBE Christiane.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont ici pr�sents ,les associ�s' suivants qui d�clarent �tre propri�taires du nombre de parts indiqu�

en regard de leur nom :

1). Madame JOBE Christiane L�onie Julienne (N.N.: 47,02.09 318-25), n�e � Retinne, le 9 f�vrier

1947, �pouse de Monsieur NIVELLE Jean-Midhel Marie Antoine Georges, demeurant et domicili�e

� 4621 Fl�ron, rue des Bouhys, 94.

D�tentrice de cent quatre-vingt-trois (183).parts sociales, ainsi qu'elle le d�clare.

2) Monsieur NIVELLE Jean-Michel Marie Antoine Georges (N.N.: 46.04.30 033-61), n� � Li�ge, le

30 avril 1946, �poux de Madame JOBE Christiane L�onie Julienne, demeurant et domicili� � 4621

M�ran, rue des Bouhys, 94.

D�tenteur de trois (3) parts sociales, ainsi qu'il le d�clare.

Total cent quatre-vingt-six (186) parts.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'acter

- qu'il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sont repr�sent�es.. Ladite

assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les

points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

- que la pr�sente assembl�e a pour ORDRE DU JOUR :

A. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE :

Modification de la d�nomination sociale par la substitution, � l'actuelle d�nomination sociale, de la

d�nomination � Soci�t� d'Etudes et de Conseils Financiers �, en abr�g� � SECOFIN �, et;

modification en cons�quence de l'article 1 des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

B. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1- Rapport de l'organe de gestion justifiant la modification propos�e � ['objet social auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois.

2- Modification de l'article 3 des statuts reprenant l'objet social de la soci�t�, par le remplacement de

l'ensemble de l'article par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou comme interm�diaire

pour compte de tiers, de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es

l'activit� de consultance en mati�re �conomique et financi�re, conseils aux entreprises et aux

particuliers ;

l'�tude, la conception, la r�alisation de tous projets ou �tudes, prestation de tous services (conseil,

assistance en management, organisation, gestion, administration...) tant aux personnes physiques que

morales ;

l'organisation de formation de quelque nature que ce soit;

la gestion et le contr�le de toutes autres soci�t�s ou entreprises de quelque nature que ce soit ;

la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s et entreprises

industrielles et commerciales, ainsi que tous investissements et op�rations financi�res.

toutes activit�s d'import-export ;

la soci�t� peut pourvoir � l'administration ou � la liquidation de toutes soci�t�s.

la soci�t� peut prendre un int�r�t par voie d'apport �n num�raire ou en nature, de fusion, de

souscription, d� participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou

entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger.

Co La mise � disposition et la maintenance de machines r�cr�atives pour enfants.

L'ex�cution de" cours de fitness.

La soci�t� peut faire l'interm�diaire de commerce en produits divers.

L'acquisition de biens immeubles b�tis et non b�tis et de droits r�els sur de tels immeubles en vue de

'� les revendre, de les mettre en location, de les mettre gratuitement � disposition le cas �ch�ant de son ou de ses dirigeants, de conc�der des droits r�els sur lesdits immeubles.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement, m�me sans rapport direct ou indirect avec le reste de

" ses activit�s et d'ne mani�re g�n�rale, entreprendre' toutes op�rations" commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou

r) commerciale y relatifs.

NElle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, �

CD lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement des produits, le tout � l'exception des op�rations soumises � une autorisation ou � une r�glementation particuli�re, dans la mesure o� les habilitations n�cessaires ne seraient pas obtenues �.

et C. DECHARGE - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT :

D�mission de .Mademe FLOHIMONT Katty, demeurant et domicili�e � 4630 Soumagne, Clos Franquet,

num�ro 14, de ses fonctions de g�rante et d�charge de celle-ci de son mandat, � compter de ce jour.

. Nomination 'de Monsieur NIVELLE Jean-Michel Marie.Antoine Georges, demeurant et domicili� � 4621 Fl�ron, rue des Bouhys, num�ro 94, aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e,

" (� jusqu'� r�vocation et ce � compter de ce jour.

Son mandat sera exerc� � titre gratuit: ; .

" D. Il existe actuellement cent quatre-vingt-six, (186) parts, sans mention de valeur nominale.

E. De ce qui pr�c�de, il ressort que l'assembl�e est en droit de d�lib�rer valablement sur les objets

port�s � l'ordre du jour.

Pour �tre admise, la proposition du point A) de l'ordre du jour doit r�unir au moins les trois/quart des

ra voix pour lesquelles il est pris part au vote ; la proposition du point B) doit r�unir au moins les quatre/cinqui�mes des voix pour lesquelles il est pris part au vote et la proposition du point C) doit r�unir au moins les trois/quart des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

pq F. Chaque part donne droit � une voix.

CONSTATION DE LA VAL1DITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e ; celle-ci se reconna�t valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

RESOLUTIONS

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions

suivantes

A. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

P 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 1- L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale par la substitution, � l'actuelle d�nomination sociale, de la d�nomination � Soci�t� d'Etudes et de Conseils Financiers �, en abr�g� � SECOFIN �. VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2- En cons�quence de la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 1 des statuts

par le remplacement de son texte par le texte suivant :

� Il est form�, par les pr�sentes, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination

� Soci�t� d')~tudes et de Conseils Financiers �, en abr�g� � SECOFIN �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � Soci�t� Priv�e �

Responsabilit� Limit�e � �.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

B. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1- Le Pr�sident donne connaissance du rapport �tabli par le g�rant en date du '15 mars 2013 justifiant

de la modification propos�e � l'objet social.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du 31

d�cembre 2012.

Un exemplaire de ce rapport ainsi que la situation active et passive demeureront ci-annex�s,

Tous les associ�s d�clarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.

L� soci�t� n'ayant pas nomm� de commissaire, aucun autre-rapport n'est requis. -

VOTE "

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts reprenant l'objet social de la soci�t� par le

replacement de son texte par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou comme interm�diaire

pour compte de tiers, de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es :

l'activit� de consultance en mati�re �conomique et financi�re, conseils aux entreprises et aux

particuliers ; -

l'�tude, la conception, la r�alisation de tous -projets ou �tudes,- prestation de tous services (conseil,

assistance en management, organisation, gestion, administration.,.) tant aux personnes physiques que

morales ;

l'organisation de formations de quelque nature que ce soit ;

la gestion et le contr�le de toutes autres soci�t�s- ou entreprises de quelque. nature que ce soit ;

la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s et entreprises

industrielles et commerciales, ainsi que tous investissements et op�rations financi�res.

toutes activit�s d'import-export;

la soci�t� peut pourvoir � l'administration ou � la liquidation de toutes soci�t�s.

la soci�t� .peut .prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de

souscription, de participation, d'intervention financi�re. ou autrement, dans toutes soci�t�s ou

entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger. -"

La mise � disposition et la maintenance de machines r�cr�atives pour enfants.

L'ex�cution de cours de fitness;

La soci�t� peut faire l'interm�diaire de commerce en produits divers.. " .

La soci�t� peut faire l'acquisition de biens immeubles b�tis 'et non b�tis et de droits r�els sur de tels immeubles en vue de les revendre, de-les mettre en location, de les mettre gratuitement � disposition le cas �ch�ant de son ou de ses dirigeants, de conc�der des droits r�els sur lesdits immeubles,

La.soci�t� peut-acqu�rir, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement," m�me sans rapport direct ou indirect avec le reste de ses activit�s et d'ne mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res -se rattachant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement des produits, le tout � l'exception des op�rations soumises � une autorisation ou � une r�glementation particuli�re, dans la mesure o� les habilitations n�cessaires ne seraient pas obtenues�.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

C. DECHARGE - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

'9folet B - Suite

L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission de Madame FLOHIMONT Katty, demeurant et domicili�e �

4630 Soumagne, Clos Franquet, num�ro 14, de ses fonctions de g�rante et lui donne d�charge de son

mandat et ce � compter de ce jour.

L'assembl�e pourvoit imm�diatement � son remplacement et nomme Monsieur NIVELLE Jean-Michel

Marie Antoine Georges, demeurant et domicili� � 4621 Fl�ron; rue des Bouhys, num�ro 94, aux

fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e, jusqu'� r�vocation, qui accepte, et ce �

compter de ce jour.

Son mandat sera exerc� � titre gratuit.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e donne pouvoir au Notaire soussign�, de dresser, suite aux modifications des statuts ci-

dessus adopt�es, le texte mis � jour des statuts.

CL�TURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17 heures.

DECLARATIONS FISCALES

Le pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges incombant � la

soci�t� ou mis � sa charge en raison de l'augmentation de capital s'�l�ve approximativement � MILLE

EUROS (1.000,00 EUR).

CERTIFICAT D'IDENTIT� "

Nous, Notaire, certifions l'exactitude des nom, pr�noms, lieu et date de naissance et le domicile des

comparants au vu de leur carte d'identit�.

PROJET

Les comparants d�clarent. avoir re�u le projet du pr�sent proc�s-verbal en temps utile, soit depuis plus

de cinq jours ouvrables, pour en prendre suffisamment connaissance et ils se d�clarent d�s lors

parfaitement Inform�s.

DROIT D'ECRITURE

Le pr�sent acte donne lieu � perception d'un droit d'�criture de nonante-cinq euros (95,00 EUR) pay�

sur d�claration par le Notaire VOISIN, soussign�.

Suivent les signatures.

(On omet).

Suivent les signatures,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Laurent VOISIN,

Notaire � Soumagne,

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal du 15 mars 2013.

R�serv�

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 24.10.2012 12615-0073-010
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 04.07.2012 12259-0363-010
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 28.07.2011 11345-0041-010
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 02.12.2010 10619-0527-011
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 31.08.2009 09668-0087-011
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 23.06.2008 08256-0259-011
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.04.2015, DPT 27.08.2015 15484-0436-009
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.04.2016, DPT 31.08.2016 16536-0139-009

Coordonnées
SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEILS FINANCIERS, …

Adresse
RUE DES BOUHYS 94 4621 RETINNE

Code postal : 4621
Localité : Retinne
Commune : FLÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne

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