SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE
Dénomination : SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.936.911

Publication

01/12/2014
ÿþRéserv au Monite belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1119§MIll

N° d'entreprise : 0402.936.911

Dénomination

(en entier) : SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE S.A.

Déposep au tirette du

TRlBI~ r MuIÈGE

e i.verv er's

2 Q. t tN 2fli4

Le Greffier

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4802 Heusy, Chaussée de Theux 32

(adresse complète)

Oblettsl de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS NOMINATION D'UN COMMISSAIRE - POUVOIRS

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques DELANGE, Notaire associé à Liège, le 4 novembre 2014, enregistré à Liège 1, ie 6 novembre 2014, volume 205, folio 96, Case 20, deux rôles, sans renvoi, il résulte que. s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de fa société anonyme dénommée « SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE S.A. » ayant son siège social à 4802 Heusy, Chaussée de Theux 32, numéro d'entreprise NA BE 0402.936.911, RPM Verviers.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes : "

Résolutions

1° PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A, Rapport :

L'assemblée dispense de la lecture du rapport établi par le conseil d'administration conformément à l'article

559 du Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance.

Au rapport, est annexé un état comptable résumant la situation active et passive de la société arrêté à la.

date du 30 septembre 2014.

Ce rapport et l'état comptable seront produits au Greffe du Tribunal du Commerce, en même temps qu'une

expédition des présentes.

B. Modification de l'objet social :

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société, et en conséquence de remplacer l'article 3 des' statuts par

« La société a pour objet la gestion de patrimoine, tant immobilier que mobilier, exclusivement pour le compte d'une ou plusieurs entités ayant un lien de participation direct ou indirect avec Mustad United CO AB.

A ce titre, La société peut prendre tout type de participations dans une ou plusieurs entités liées à Mustad United, ou faire toute opération financière, immobilière ou mobilière, tant en Belgique qu'à l'étranger, se' rapportant directement ou indirectement à ces entités. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2° DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS

Suite à la décision du conseil d'administration prédécrite, transférant le siège social de la société à l'adresse

actuelle, il y a lieu de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts comme suit

« Le siège social est établi à 4802 Heusy, Chaussée de Theux 32. »

Mentionner sur la dernière page du )tolet B: Au recto : t'lom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4 Ré%ervé

" au Moniteur belge

Volet B - suite

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3° TROIS1EME RESOLUTION : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

L'assemblée souhaite régulariser l'absence de Commissaire.

Elle décide de nommer, en qualité de Commissaire de la société

La société « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises », dont les bureaux sont situés Boulevard d'Avroy, 38 à 4000 Liège, représentée par Monsieur Philippe Pire, associé. Ce mandat est attribué pour une période de 3 ans, ce jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016. Les honoraires relatifs à ce mandat sont fixés à ¬ 2.500 par an et seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 4° QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'expédition de l'acte du 4 novembre 2014, avec le rapport du CA, la situation comptable et la coordination des statuts.

Jacques DELANGE

Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000  LIEGE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ;Nom et signature

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 03.07.2013 13263-0374-010
05/07/2013
ÿþti

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1]ept}s

TR1EU13A1. flE COA>titNl:ktCE DE VERVIERS

Gr.glta du

Dénomination : SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : chaussée de Theux 32 - 4802 VERVIERS/HEUSY

N° d'entreprise : 0402936911

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2013 a décidé de renouveler pour une durée de six ans les, mandats d'administrateur de :

- Monsieur Christian Mustad, domicilié Chalet Corcovado, Bodmestrasse 53 à 3778 Schônried en Suisse,de nationalité norvégienne;

-Monsieur Andreas Weinberger, domicilié Neuenhdfer Allee 43 à 50935 KOln en Allemagne, de nationalité allemande.

WEINBERGER Andreas,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Monite_ur belge.

02/08/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 posé at, tiguile du

TRIBUNAL Dfl COMMERCE DE VERViERS

2 4 JUIL. 2012

X12136366*

Greffe

Le Gr&fflar Le Greffier délégué,

Dénomination : SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE SA Monique COUTELIER

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : chaussée de`Theux 32 - 4802 VERVIERS/HEUSY Ni' d'entreprise 04029369/1

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

L'Assemblée Générale Ordinaire du 02 mai 2012 a décidé de démettre de ses fonctions de directeur général Monsieur Pierre DEFECHEREUX. La délégation de pouvoir qui lui était accordée depuis le 30 avril 2002 lui est, retirée. L'assemblée a décidé de nommer à ces fonctions Monsieur Eduardo MUSTAD à dater de ce jour, Elle lui confère tous les pouvoirs suivants

1. En cas de difficulté ou à défaut de paiement, exercer toutes poursuites nécessaires, traiter,: transiger,cancilier, sinon assigner et défendre devant tes tribubauxcompétents, obtenir tous jugements, les faire ' exécuter.

2. Représenter la société dans toutes les faillites ou liquidations judiciaires ou autres, prendre part â toutes assemblées, nommer tous syndics ou liquidateurs, traiter, transiger, faire toutes remises, toucher tous dividendes.

3. Accomplir et poursuivre toutes actions en justice, en demandant comme en défendant, avec pouvoir de se substituer des mandataires,

4. Donner décharge à la poste, à la douane, à tout transporteur ou autre organisme, de lettres et envois simples, recommandés,, chargés, renfermant des valeurs déclarées, endosser les connaissements, warrants, lettres de voiture et autres documents nécessaires.

5. Signer, certifier les factures.,

6. Vendre toutes marchandises, faire toutes offres et soumissions, participer à toutes adjudications, accepter:

toutes commandes et en fixer les conditions,

7, Signer la correspondance journalière.

8. Acheter, prendre ou donner en location tous biens, meubles, marchandises, machines, matériel et. outillage, matières premières et d'approvisionnement, passer tout marché d'achat

9. Faire tous les retraits et transferts de fonds en banques et autres dépositaires de fonds. Utiliser, sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à fa société.

10. Signer, négosier tous effets de paiement, traites, billets à ordre et autres documents nécessaires,

avaliser toutes les traites, prolonger le délai des traites et effets de paiement échus, les renouveler, faire établir

et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations,

11, Représenter la société à l'égard des tiers et de toutes autres administrations publiques et privées.

12. Toucher et retirer toutes sommes ou valeurs dues à la société, acquitter les factures.

13, Contracter, modifier, résilier toutes les polices d'assurances, ainsi que tous abonnements au gaz, eau et

électricité, au téléphone et d'autres services quelconques,

14. Solliciter l'affiliation, représenter la société dans toutes les assemblées constitutives ou autres, ordinaires ou extraordinaires, des sociétés ou groupements auxquels la société pourrait être Intéressée

15. Prendre ou donner en location tous terrains, constructions et installations, résilier ou modifier toutes locations.

16, Ouvrir, résilier tous comptes en banques, chèques postaux et autres établissements monétaires, louer, résilier tout coffre, en demander l'ouverture forcée en cas de besoin,

17. Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société

18. Requérir toutes inscriptions et modifications à la Banque Carrefour.

19. Faire tous actes nécessaires pour l'enregistrement, fa prorogation, poursuites, compromis, accords se rapportant aux brevets, licences, marques de fabrique, modèles et autres droits intellectuels.

20. Représenter la société devant les instances et organismes prévus parles législations du travail. Il pourra subdéléguer, en tout ou en parties, les pouvoirs ainsi concédés,

WEINBERGER Andreas,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 ^ Au recto Nom et qualité du nolane instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : tlom et sSgnature

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 07.07.2012 12271-0422-010
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 17.08.2011 11411-0292-010
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 25.05.2010 10129-0376-010
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 24.06.2009 09285-0027-010
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 11.07.2008 08405-0150-010
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 16.07.2007 07417-0025-021
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.05.2006, DPT 05.07.2006 06415-0250-018
27/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 22.06.2005 05312-5041-020
20/09/2004 : BL005832
24/06/2004 : BL005832
16/06/2004 : BL005832
01/09/2003 : BL005832
10/01/2003 : BL005832
16/09/2002 : BL005832
15/11/2001 : BL005832
15/06/1999 : BL005832
09/07/1998 : BL5832
13/08/1993 : BL5832
29/01/1993 : BL5832
01/01/1989 : BL5832
01/01/1988 : BL5832
27/06/1987 : BL5832
30/07/1986 : BL5832
12/07/1986 : BL5832

Coordonnées
SOCIETE INDUSTRIELLE LA COURONNE

Adresse
CHAUSSEE DE THEUX 32 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne