C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I N T E R N A T I O N A L E D E M O T E U R S E L E C T R I Q U E S
( e n a b r é g é ) : S . I . M . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R A F H A Y 2 0 , 4 6 3 0 S O U M A G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 0 5 :
9 ° / L i m i t a t i o n d u n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s r e s t e l i m i t é à d e u x ( 2 ) p e r s o n n e s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s .
2 ° / R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x ( 6 ) a n n é e s , e x p i r a n t d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M o n s i e u r H e r v é d e H A L L E U X ( N N 4 0 0 6 1 7 0 2 9 5 2 ) d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a f h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
- M a d a m e C l a u d e W I L L E M S d e L A D D E R S O U S ( N N 4 2 0 1 2 2 0 2 8 0 7 ) d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a t h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
H e r v é d e H A L L E U X
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
( s i g n a t u r e a u v e r s o )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d e l ' A G E d u 2 1 / 0 6 / 2 0 0 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I N T E R N A T I O N A L E D E M O T E U R S E L E C T R I Q U E S
( e n a b r é g é ) : S . I . M . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R A F H A Y 2 0 , 4 6 3 0 S O U M A G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 : 1 ° / L i m i t a t i o n d u n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s r e s t e l i m i t é à d e u x ( 2 ) p e r s o n n e s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s .
2 ° 1 R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x ( 6 ) a n n é e s , e x p i r a n t d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r H e r v é d e H A L L E U X ( N N 4 0 0 6 1 7 0 2 9 5 2 ) d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a f h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
- M a d a m e C l a u d e W I L L E M S d e L A D D E R S O U S ( N N 4 2 0 1 2 2 0 2 8 0 7 ) d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a f h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
H e r v é d e H A L L E U X
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
( s i g n a t u r e a u v e r s o )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d e l ' A G E d u 2 1 1 0 6 1 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 7 D E C , 2 0 1 4
D i v i s i o n L U G E
F l o u W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 2 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v r
a u
M o n i t e t .
b e l g e
1 1 1 1 1 i l e j ] W e l l 1 0 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I N T E R N A T I O N A L E D E M O T E U R S E L E C T R 1 Q U E S
( e n a b r é g é ) : S . 1 . M . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R A F H A Y 2 0 , 4 6 3 0 S O U M A G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S P u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 ! 0 6 ! 1 9 9 9 ;
1 ° ! D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a d D A V I D ( N N 4 0 0 2 1 7 0 3 1 2 2 ) , d o m i c i l i é à 4 6 0 8 N E U F C H A T E A U ( D A L H E M ) R o u t e d e V a l D i e u , G r o s P r é 2 , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
2 ° I L i m i t a t i o n d u n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s s e r a d o r é n a v a n t l i m i t é à d e u x ( 2 ) p e r s o n n e s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e . c o m p o r t e r a q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s .
3 ° ! R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x ( 6 ) a n n é e s , e x p i r a n t d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 0 5 , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r H e r v é d e H A L L E U X ( N N 4 0 0 6 1 7 0 2 9 5 2 ) d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a f h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
- M a d a m e C l a u d e W I L L E M S d e L A D D E R S O U S ( N N 4 2 0 1 2 2 0 2 8 0 7 ) d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e R a f h a y 2 0 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
H e r v é d e H A L L E U X A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ( s i g n a t u r e a u v e r s o )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d e l ' A G E d u 2 1 / 0 6 / 1 9 9 9
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e