ÿþ f - s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 3 3 5 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P O U R L ' A M E N A G E M E N T D U B A P T I S T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E G O M E L E V A Y , 5 2 N E S S O N V A U X 4 8 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
" P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 0 , l e 2 2 n o v e m b r e s ' e s t r é u n i e t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . S . P . A . B .
A u s i è g e s o c i a l , 5 2 r u e G o m e l e v a y à 4 8 7 0 T R O O Z - N E S S O N V A U X à 1 0 h 0 0 .
T o u s t e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t
m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i e s t s i g n é e e t r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e I r è n e M U L H B E R G E R e t c o m m e s e c r é t a i r e ,
M o n s i e u r M i c h e l L A M Y q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r M a î t r e R a o u l N E U R O T H .
L a P r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t : l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' O r d r e d u J o u r
s u i v a n t :
1 . A c k e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A M Y J o s é , 1 3 H a u t s S a r t s à P E P I N S T E R e t d é c é d é à V e r v i e r s l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L A M Y M i c h e l , J u l e s , G é r a r d , I n g é n i e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , N ° N a t i o n a l 2 1 1 0 1 1 0 0 7 1 8 4 d o m i c i l i é à V e r v i e r s , r u e d e s P e u p l i e r s N ° 3 à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o s é L A M Y d é c é d é e t j u s q u ' à l a f i n d u m a n d a t d e c e l u i - c i .
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é v u l e d é c è s d e M o n s i e u r J o s é L A M Y , l a d é m i s s i o n e s t a c t é e e t d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t
d o n n é e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
' 1 1 0 4 2 4 6 5 '
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! 8 E R S 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ~ R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L A M Y M i c h e l , 3 r u e d e s P e u p l i e r s à V e r v i e r s p o u r c o n t i n u e r l e s m a n d a t s
d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f e u L A M Y J o s é .
C e t t e n o m i n a t i o n a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . '
M U L H B E R G E R I R E N E L A M Y M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s