13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 06.06.2013 13163-0461-035
11/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R é s e r v é I ~ N I ~ ~ I I ~ N Y ~ I ' ~ i ~ l ~ l l ! ~ G G
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 6 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D ' A C Q U I S I T I O N S E T D E C E S S I O N S D ' E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g e r " S O W A C C E S S
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : 1 ) R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 2 ) M a n d a t d ' u n C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
1 ) E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M . B e r n a r d L I E B I N , n é l e d e u x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é a v e n u e D e c r o l y , 6 6 , à
7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( N N 5 1 1 2 0 2 1 0 1 2 4 )
- M . J e a n - P i e r r e D l B A R T O L O M E O , n é l e v i n g t s i x j u i n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t , d o m i c i l i é r u e A l b e r t
P i r s o n , 4 3 à 4 5 4 0 A M A Y ( N N 6 8 0 6 2 6 1 6 9 3 6 )
- M . B e r n a r d J E H I N , n é l e d i x n e u f j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , d o m i c i l i é A v e n u e L e o p o l d I I , 1 7 à
5 0 0 0 N A M U R ( M N 5 2 0 1 1 9 0 3 5 0 9 )
- M m e . A n n e P R I G N O N , n é e l e v i n g t d e u x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , d o m i c i l i é e r u e E m i l e
S e r v a i s , 2 8 à 6 0 3 2 M O N T - S U R - M A R C H 1 E N N E ( N N 5 7 1 0 2 2 3 7 2 4 1 )
- M m e . A n n e V E R E E C K E , n é e l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e r u e l ' O i s e a u ,
4 2 à 5 0 0 0 N A M U R ( N N 7 1 0 1 2 0 2 8 8 2 8 )
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M K B a s e B e l g i ë » d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a . M e l l e
R o s a l i e V A N R I J K , S t a t i o n w e g 2 7 4 1 I I , 1 0 7 6 N Z A M S T E R D A M ( P a y s - B a s ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 . »
2 ) E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 2
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e l a S P R L H O F M A N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l H O F M A N . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B e r n a r d J E H I N
V i c e f r e s i d e n t d u C o n s e i l d ' a m i n i s l r a t i o r i
S O W A C C E S S S . A .
J e a n - P i e » D I s a a T a . a N a a P r é s i d e d u C o n s e i l d ' a d r t t n y s k i e o r t S O W A C C E S S S . A .
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 08.06.2012 12169-0103-036
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 06.06.2011 11147-0309-035
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 11.06.2010 10173-0273-033
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 04.06.2009 09205-0317-032
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 09.06.2008 08208-0309-032
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 18.06.2007 07245-0030-023
01/07/2015
ÿþ ~ r w 7 r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r " r t i »
~
I f l M M %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 6 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D ' A C Q U I S I T I O N S E T D E C E S S I O N S D ' E N T R E R P I S E S
( e n a b r é g é ) : S O W A C C E S S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S O W A C C E S S d u 3 j u i n 2 0 1 5 : M a n d a t d ' u n C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r l a S P R L D G S T & P a r t n e r s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l H O F M A N . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , "
B e r n a r d J E H I N
I c e " P r e s l d e n t d a C o n s e i l d ' a r r l i r i s t r a G o n
S O W A C C E S S S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
: 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i l a g e n b 1 ] h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 6 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E
D ' E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g é ) : S O W A C C E S S
Î F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
! S i è g e : v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s j u i n d e u x m i l q u i n z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , d e l a s o c i é t é c i v i l e i 1 p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s i 1 G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e h u i t ; l j u i n d e u x m i l q u i n z e R é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 6 7 3 0 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e j 1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E W A L L O N E D ' A C Q U I S I T I O N S E T I D E C E S S I O N S D ' E N T R E P R I S E S » , e n a b r é g é « S O W A C C E S S » m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , i l r é s u l t e ! n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t s l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t s I c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
¬ P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s A p r è s a v o i r d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s m o t i v a t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t ¬ r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e r a p p o r t à i 1
1
1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y V E S G O D I N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u t r o i s j u i n d e u x m i l q u i n z e a v e c c o o r d i n a t i o n s d e s s t a t u t s .
D ' A C Q U I S I T I O N S E T D E C E S S I O N S Î
I l ' u n a n i m i t é .
I D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l ¬ L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e I ¬ e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t I s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e ; 4 c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n é t a i t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i i i d é c i d é n e s e r a i t e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
! T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
I ' A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
I « A r t i c l e 5 . - C a p i t a l 1
s L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . 1
i I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , k r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 7 . 5 0 0 e " ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »