20/04/2012
ÿþ t ; : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 ~ ~ ; ~ ~ - . , : ~ , =
R é s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 ! 1 , 1 7 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C O G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F A U B O U R G S A I N T - H O N O R E A V E N U E R O G I E R N ° 1 2 B T E 6 2 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 4 6 . 6 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 M a r s 2 0 1 2 , i l a é t é p r o p o s é d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e n o u v e l l e : p é l i a d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m a n d a t s c o n f é r é s o n t é t é : a c c e p t é s à l ' u n a n i m i t é e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e s m a n d a t s s e r o n t ! e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e x c e p t é l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a d m i n i s t r a t r i c e q u i e s t r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t ;
S A G E F I G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O N 1 S S E N G u y , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d F r è r e O r b a n n ° 5 0 b o î t e 1 1 à 4 0 0 0 L I E G E .
M a d a m e D E L V A U X . l o s i a n e , a d m i n i s t r a t r i c e , d o m i c i l i é e A v e n u e R o g i e r n ° 1 2 b t e 1 à 4 0 0 0 L I E G E .
M a d a m e G O N I S S E N M a r i e - F r a n c e , a d m i n i s t r a t r i c e , d o m i c i l i é e P l a c e J , W a u t e r s n ° 1 2 à 4 2 1 0 M A R N E F F E ,
L e s m a n d a t s q u i o n t é t é r e c o n d u i t s à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 e x p i r e r o n t à ; l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e P V d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a f a i t l ' o b j e t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . F a i t à L 1 E G E l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
S A G E F I G A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . G O N I S S E N G u y
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t " s i g n a t u r e
4 '
18/01/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 5 4 9 9 *
I V
N
L ° x. ' e r . e c i e e : 0 4 2 7 8 4 6 6 1 0
D e n z m i n e l i o n
I o n e n t e r ; : S O C O G E S T I O N
f e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , A v e n u e R o g i e r R é s i d e n c e F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é , 1 2 b t e 8 2 ; a d , e e s s e c o m p i s t e ; ;
O b i e v f e d e : ' z . c t e : D E S T R U C T I O N D E S A C T I O N S P R O P R E S D E T E N U E S P A R L A S O C I E T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C O G E S T I O N » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é ( s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c e p t a t i o n d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n ) q u e , d o r é n a v a n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E D E C 1 S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a c q u i s i t i o n , p a r l a d i t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e M o n s i e u r G u y G O N I S S E N ( t r e n t e - t r o i s a c t i o n s ) e t d e M a d a m e J o s i n e D E L V A U X ( d i x - s e p t a c t i o n s ) e t c e , a u p r i x d e v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 2 5 1 8 0 , 9 2 ¬ ) , p a y é p a r p r é l è v e m e n t d e l a d i t e s o m m e s u r d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l l e s q u e l ' a u t o r i s a t i o n e t l e s c o n d i t i o n s d e r a c h a t o n t é t é d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l d i x , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 4 3 6 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t n o t a m m e n t f a i r e l e s i n s c r i p t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a i n s i q u ' à t i t r e d e t o i l e t t a g e d e s s t a t u t s , i l f u t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r c e s d e r n i e r s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 ( C a p i t a l ) à r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e C E N T V I N G T - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E E U R O S S O I X A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 . - ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. ! e n t : C r , n e r s u r l a o e " m i e r e p a g e a ~ . t o ; e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i r . s t r u m e r . t e n : a t c e 1 0 p e r s o n n e o : : d e s o e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r o o r n e m o r a l e à ! é g a r d c e s t i e r s
A u , v s - s a . N o m e i s i g n a t u r e