06/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r r e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s 1 - i a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 4 - ' - 2 0 1 3
i l C r z l e i
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a t v o r b e h a l t É
U n t e r n e f i m e n s n r ; : . 0 8 3 5 . 0 8 7 . 0 5 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : H A E P & M A R A I T E
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H - L u x e m b u r g e r S t r a s s e 5 0
( v o l s t 5 n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A B A N D E R U N G D E R B E N E N N U N G - R Ü C K T R I T T V O N G E S C H Â F T S F Ü H R E R N - A B Â N D E R U N G D E R S T A T U T E N - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m z w e i u n d z w a n z i g s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d i e B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t a b z u â n d e r n , s o d a s s d i e s e k ü n f t i g ' , " S O D E L " l a u t e n w i r d ,
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t , d e n z w e i t e n S a t z d e s A r t i k e l s 1 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n : " S i e t r ü g t d i e B e z e i c h n u n g " S O D E L " .
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t , d e n W o r t l a u t d e s A r t i k e l s 1 4 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
D i e G e s c h M f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ü f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n ,
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n D r i f t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ü h r e n . "
I I I . D i e f o l g e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r e r k l ü r e n , a b d e m 2 2 . A p r i l 2 0 1 3 v o n i h r e m G e s c h á f t s f ü h r e r m a n d a t z u r ü c k z u t r e t e n , n ~ m l i c h :
- H e r r Y a n n i c J o s e p h M a r t h a M A R A I T E , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , w o h n h a f t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d - M a l d i n g e n 9 F ;
- d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t M A R A I T E I N V E S T A G " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , S e e s t r a F F e 3 , e i n g e t r a g e n i n d e r z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 0 . 2 1 0 . 4 7 1 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n Y a n n i c M A R A I T E , v o r g e n a n n t
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e ( t , d a s s s i e d e n R ü c k t r i t t d e r b e i d e n v o r g e n a n n t e n G e s c h ü f t s f ü h r e r z u d e m g e n a n n t e n D a t u m a n n i m m t u n d e r t e i l t i h n e n E n t l a s t u n g .
H e r r E l m a r H A E P , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , B e r g s t r a s s e 1 5 8 s o w i e d i e G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g S O F I N O " , m i t S i t z i n S a n k t V i t h , L u x e m b u r g e r S t r e s s e 5 0 , s i n d f o l g l i c h s e i t d e m 2 2 . A p r i l 2 0 1 3 d i e b e i d e n G e s c h ü f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z e e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n ° r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r a c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþt
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
M o d 2 . 5
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ü f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 j J 1 7 1 1 1 I N M I A I
9 "
J
U n t e r n e h m e n s n r . : e 3 5 o d y , o 5 i f
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o f l a u s g e s c h n e b e n ) : H A E P & M A R A I T E
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 8 n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - L u x e m b u r g e r S t r e s s e 5 0
G e c i e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n M a r z z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e i l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 - D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " M a r a i t e I n v e s t A . G . " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , S e e s t r a I , e 3 4 ,
U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 9 0 . 2 1 0 . 4 7 1 b e i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n
u n d
2 - D i e G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g S O F I N O , m i t S i t z i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h - R e c h t , S a n k t V i t h e r
W e g 5 9 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 2 5 . 9 3 2 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n ,
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " H A E P & M A R A I T E " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , L u x e m b u r g e r S t r a l 3 e 5 0 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n . D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v e r f ü g t ü b e r a l l e n b t i g e n V o l l m a c h t e n , u m d i e e n t s p r e c h e n d e S a t z u n g s â n d e r u n g
b e u r k u n d e n z u l a s s e n .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ,
V e r w a l t u n g s s i t z e , A g e n t u r e n , G e s c h ü f t s b ü r o s o d e r L a g e r i n B e l g i e n u n d / o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d :
- d i e V e r w a l t u n g - i m w e i t e s t e n S i n n e - , d i e V e r b e s s e r u n g u n d A u f w e r t u n g v o n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t ; z u
d i e s e m Z w e c k k a n n d i e G e s e l l s c h a f t i n s b e s o n d e r e a l l e V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n ,
M i e l - u n d P a c h t v e r h à l t n i s s e , s o g a r f ü r e i n e s e h r l a n g e D a u e r , a b s c h l i e f 1 e n ( u n t e r a n d e r e m N A C E - B e l - K l a s s e n :
6 8 . 2 0 1 , 6 8 . 2 0 3 , 6 8 . 2 0 4 , 6 8 . 3 2 1 , 6 8 . 3 2 2 ) ;
- D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i m Ü b r i g e n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t f ü r e i g e n e R e c h n u n g i m R a h m e n i h r e s
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a n - u n d v e r k a u f e n ( N A C E - B e l - K l a s s e 6 8 . 1 0 0 ) ; i h r V e r m o g e n , d a s s i c h a u s
I m m o b i l i e n u n d b e w e g l i c h e n S a c h e n z u s a m m e n s e t z e n k a n n , a u f w e r t e n u n d u n t e r h a l t e n .
- d i e R e a l i s i e r u n g v o n g e w i n n b r i n g e n d e n I n v e s t i t i o n e n i h r e r A k t i v a i n M o b i l i e n u n d I m m o b i l i e n ,
W e r t p a p i e r e n , K a p i t a l e i n l a g e n , A n l e i h e n u n d s o w e i t e r ;
- E r s c h l i e I u n g u n d P a r z e l l i e r u n g v o n G r u n d s t ü c k e n .
- P l a n u n g , B a u , U m b a u , R e n o v i e r u n g , A u f w e r t u n g u n d V e r b e s s e r u n g u n d V e r m a r k t u n g v o n I m m o b i l i e n i n
B e l g i e n u n d i m A u s l a n d ;
- s o w i e s â m t l i c h e s o n s t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n i m I m m o b i l i e n s e k t o r , j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r
T ü t i g k e i t e n e i n e s I m m o b i l i e n m a k l e r s .
- v o r b e r e i t e n d e B a u s t e l t e n a r b e i t e n ( N A C E - B e l - K l a s s e 4 3 . 1 2 0 ) .
- I s o l i e r u n g s a r b e i t e n ( 4 3 . 2 9 1 ) .
- V e r p u t z a r b e i t e n a n F a s s a d e n ( 4 3 . 9 9 2 ) .
- H a n d e l s v e r m i t t l u n g v o n H o l z u n d B a u s t o f f e n ( 4 6 . 1 3 0 ) .
- H a n d e l s v e r m i t t l u n g v o n M a s c h i n e n , t e c h n i s c h e n B e d a r f , W a s s e r - u n d L u f t f a h r z e u g e n ( 4 6 . 1 4 0 ) .
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e i t s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H a n d e i s v e r m i t t l u n g v o n M o b e l n , H a u s h a l t s g e g e n s t a n d e n u n d E i s e n - u n d M e t a l l w a r e n ( 4 6 . 1 5 0 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t H a u s h a l t s t e x t i l i e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 1 2 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t B a u s t o f f e n , a l l g e m e i n e s W a r e n s o r t i m e n t ( 4 7 . 5 2 1 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t B a u s t o f f e n , G a r t e n g e r â t e n u n d H o l z i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 2 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t F l i e s e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 3 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t P a r k e t t - , L a m i n a t - u n d K o r k b e l â g e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 4 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t E i s e n - u n d M e t a l l w a r e n u n d W e r k z e u g e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 5 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t A n s t r i c h - u n d L a c k i e r u n g s m i t t e l n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 6 )
- E i n z e l h a n d e l m i t S a n i t ë r i n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l i e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 7 )
- E i n z e l h a n d e l m i t a n d e r e n B a u s t o f f e n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 2 9 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t T e p p i c h e n , T e p p i c h b d d e n , F u l b o d e n b e l d g e n u n d W a n d v e r k l e i d u n g e n i n
F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 3 0 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t W o h n u n g s m ó b e l n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 9 1 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t B e l e u c h t u n g s a r t i k e l n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 9 2 ) .
E i n z e l h a n d e l m i t n i c h t e l e k t r i s c h e n H a u s h a l t s g e r à t e n , G e s c h i r r , G l a s w a r e , P o r z e l l a n u n d T o n g e s c h i r r i n
F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 9 3 ) .
- E i n z e l h a n d e l m i t a n d e r e n H a u s h a l t s a r t i k e l n i n F a c h g e s c h â f t e n ( 4 7 . 5 9 9 ) .
- V e r m i e t u n g v o n W o h n c o n t a i n e r n ( 7 7 . 3 9 4 ) .
- V e r m i e t u n g v o n B a u m a s c h i n e n u n d g e r â t e n ( 7 7 . 3 2 0 ) .
- a l l g e m e i n e G e b â u d e r e i n i g u n g ( 8 1 . 2 1 0 ) .
- a n d e r e A r t e n d e r G e b â u d e r e i n i g u n g ; I n d u s t r i e r e i n i g u n g ( 8 1 . 2 2 0 ) .
- G a r t e n - u n d L a n d s c h a f t s b a u ( 8 1 . 3 0 0 ) .
- S t u d i e n - , O r g a n i s a t i o n s - u n d B e r a t u n g s s t e l l e i n f i n a n z i e l l e n , w i r t s c h a f t l i c h e n , s t e u e r l i c h e n u n d s o z i a l e n
A n g e l e g e n h e i t e n s o w i e B e r a t u n g s s t e l l e f ü r V e r m ü g e n s v e r w a l t u n g e n u n d I m m o b i l i e n g e s c h â f t e a l l e r A r t .
- S i e k a n n f ü r j e d e F i r m a o d e r P r i v a t p e r s o n s e l b s t s t â n d i g a r b e i t e n u n d m u s s a l l e n d t i g e n S c h r i t t e z u r
A u s ü b u n g d e r b e a b s i c h t i g t e n T â t i g k e i t e n u n t e r n e h m e n .
S i e d e r f a u f F e r d e m z u d i e s e n Z w e c k e n s â m t l i c h e f i n a n z i e l l e H a n d l u n g e n s o w i e H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f
I m m o b i l i e n u n d b e w e g l i c h e S a c h e n d u r c h f ü h r e n , u n t e r a n d e r e m K a u f u n d V e r k a u f v o n I m m o b i l i e n o d e r
b e w e g l i c h e n S a c h e n , s o w i e U m w a n d l u n g v o n W e r t p a p i e r e n z u G e l d u n d d e r A n l a g e i n W e r t p a p i e r e u n d a n d e r e
W e r t e l e m e n t e .
B e i d e r A u s ü b u n g d e s V o r s t e h e n d e n h a n d e l t d i e G e s e l l s c h a f t a u f e i g e n e R e c h n u n g , i n K o m m i s s i o n , a l s
V e r m i t t l e r o d e r a l s V e r t r e t e r .
S i e d a r t H y p o t h e k e n a u f i h r e I m m o b i l i e n a u f n e h m e n u n d w e i t e r e S a c h e n , e i n s c h l i e l 3 l i c h d e r H a n d e l s f o n d s ,
v e r p f â n d e n , s o w i e B ü r g s c h a f t e n f ü r D a r l e h e n , K r e d i t a u f n a h m e n u n d w e i t e r e V e r p f l i c h t u n g e n f ü r s i c h , s o w i e f ü r
D r i t t e u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g e r t e i l e n , d a s s i e s e l b s t e i n I n t e r e s s e h i e r a n h a t .
Z u d i e s e n Z w e c k e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t i m A l l g e m e i n e n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r ,
b e w e g l i c h e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r
G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d
n ü t z l i c h e n M a i l n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f
j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n
g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k 6 n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t v i e r h u n d e r t t a u s e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n 1 0 0 A n t e i l e o h n e
B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e a n l â s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e f o i g t l i b e r i e r t :
- d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " M A R A I T E I N V E S T A . G . " , v o r b e z e i c h n e t u n t e r 1 - , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r
i n s g e s a m t z w e i h u n d e r t t a u s e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- d i e G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g " S O F I N O ; , v o r b e z e i c h n e t u n t e r 2 - , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 )
A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z w e i h u n d e r t t a u s e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e f ü r v i e r h u n d e r t t a u s e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r
B N P P A R I B A S a u f d a s K o n t o N u m m e r 1 3 E 3 1 0 0 1 6 3 6 8 7 0 8 5 5 e i n g e z a h l t .
G E S C H À F T S F Ü H R U N G
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n . F a l l s m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r i m A m t s i n d b i l d e n d i e s e z u s a m m e n e i n K o l l e g i u m . D i e B e s c h l ü s s e d i e s e s K o l l e g i u m s s i n d e i n s t i m m i g z u f a s s e n .
t .
D e m B e l g i s c h e n 5 4 a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
U n b e s c h a d e t d e r S o n d e r v o l l m a c h t e n , d i e d a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m e i n e m e i n z e l n e n G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r e i n e r D r i t t p e r s o n ü b e r t r â g t , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t g e n e r e l l d u r c h d r e i G e s c h â f t s f ü h r e r , d i e g e m e i n s a m h a n d e l n , v e r t r e t e n .
I n A b w e i c h u n g z u m v o r h e r i g e n A b s a t z k a n n e i n G e s c h â f t s f ü h r e r , d e r a l l e i n e h a n d e l t , d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n V o r g à n g e n , d e r e n G e s c h â f t s w e r t 2 0 . 0 0 0 E u r o n i c h t ü b e r s c h r e i t e t , s o w i e d a r ü b e r h i n a u s b e i d e r A n g e b o t s a b g a b e f ü r b f f e n t l i c h e A u f t r â g e u n d b e i d e r A n n a h m e s o l c h e r A u f t r â g e , r e c h t s g ü l t i g v e r t r e t e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m 3 . M a i , u m 1 5 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n
g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
S e i A u f l 6 s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e r P a s s i v a u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o - E r g e b n i s
d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l i s c h a f t e m i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e l l t .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 3 1 . M â r z 2 0 1 1 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 2 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r B i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n e m a n n t , w e l c h e e r k l â r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n :
a ) d i e v o r b e z e i c h n e t e A k t i e n g e s e l l s c h a f t , M A R A I T E I N V E S T A . G . " , w e l c h e i m R a h m e n d e r A u s f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t s d u r c h i h r e n s t n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n Y a n n i c M A R A I T E , n a c h g e n a n n t , v e r t r e t e n w i r d .
b ) H e r r M A R A I T E Y a n n i c J o s e p h M a r t h a , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d - M a l d i n g e n 9 F .
c ) d i e v o r b e z e i c h n e t e G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g S O F I N O " , w e l c h e i m R a h m e n d e r A u s f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t s d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n E l m a r H A E P , n a c h g e n a n n t , v e r t r e t e n w i r d .
d ) H e r r H A E P E l m a r , g e b o r e n i n L o s h e i m a m 3 . M a i 1 9 5 3 , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h R e c h t , S a n k t V i t h e r W e g 5 9 .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e m a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
' t t e a u f d e r I e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o r D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t