17/12/2014
ÿþM a r P O F 1 1 . 1
~
L 1 í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 0 5 _ m o 3 D $
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O F N V A R E S E R V I C E S F O R E N E R G Y
( e n a b r é g é ) : S 2 3 Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e W a g n e r 1 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d e u x d é c e m b r e .
D e v a n t t e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t
r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t
J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à
W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s .
E t l e n o t a i r e O l i v i e r C A S T E R S , à S a i n t - N i c o l a s .
L a m i n u t e d u p r é s e n t a c t e r e s t a n t a t t a c h é e a u p r o t o c o l e d u n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N .
A 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t - L a u r e n t , 5 4 .
O N T C O M P A R U :
1 , M o n s i e u r K E U N E N V i n c e n t , M a r i e , D a n i e l , H e n r i , n é à R o c o u r t , l e s i x m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 0 5 0 6 0 6 3 6 9 , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 - S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e W a g n e r , 9 3 , é p o u x d e M a d a m e N a t h a l i e J O U R D A N , a v e c q u i i l s ' e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e m a t r i m o n i a l d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e d e s b i e n s , à d é f a u t d e c o n t r a t , e t i l e s t e n s u i t e c o n v e n u d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e r é g i m e m a t r i m o n i a l , p o u r l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à L i è g e - B r e s s o u x , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e c i n q .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é M A N E X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , 1 2 7 , r u e W a g n e r , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 6 . 4 2 8 . 8 6 4 ( R P M L i è g e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , l a s o c i é t é S P R L M A N A G E M E N T E X P E R T I S E , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 3 1 L i è g e , R u e d e l a B e l l e J a r d i n i è r e , 3 0 4 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 5 4 3 . 2 2 8 , l a q u e l l e e s t e l l e - m ê m e i n c a r n é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a d i t e s o c i é t é c o m p a r a n t e , M o n s i e u r V i n c e n t K e u n e n , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t "
1 , P L A N F I N A N C I E R
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o m p a r a î t r e t o u s d e u x e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I f s r e m e t t e n t d o n c a u x n o t a i r e s s o u s s i g n é s l e p l a n f i n a n c i e r , q u ' i l s s i g n e n t à l ' i n s t a n t , d e f a s o c i é t é q u ' i l s d é s i r e n t c o n s t i t u e r c i - a p r è s , a i n s i q u ' i l e s t r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . l l s s e r e c o n n a i s s e n t a v e r t i s p a r l e s n o t a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u m i = : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r y é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e 1 , 1 a 1 P D F 1 1 . 1
s o u s s i g n é s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u c o n t e n u d u p l a n f i n a n c i e r e t a u x c o n s é q u e n c e s q u e c e p l a n p e u t a v o i r s u r l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d e f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 4 5 6 , 4 ° d u d i t C o d e .
1 . C O N S T I T U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n s u i t e c o n s t i t u e r , s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e a é t é é t a b l i l e p i a n f i n a n c i e r s u s m e n t i o n n é , s o c i é t é à d é n o m m e r « S o f t w a r e S e r v i c e s f o r E n e r g y » , e n a b r é g é « S 2 3 Y » . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 , § 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e à c o m p t e r d u d é p ô t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
L e s c o m p a r a n t s s e d é c l a r e n t i n f o r m é s d e s r i s q u e s l i é s à l ' e x e r c i c e p a r p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e a u n o m d ' u n e s o c i é t é a v a n t q u e c e l l e - c i n ' a i t a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s à r e p r é s e n t e r p a r h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t , d o n t q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) s e r o n t d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) s e r o n t d e c a t é g o r i e B , c a t é g o r i e s a u x q u e l l e s s o n t a t t a c h é e s d e s d r o i t s , a v a n t a g e s , c h a r g e s e t f o n c t i o n s d é c r i t e s a u x s t a t u t s s o c i a u x , c i - a p r è s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e
L e s c o m p a r a n t s , q u i r e c o n n a i s s e n t c h a c u n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s p é c i f i q u e s à c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s à é m e t t r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e e t l i b é r e r l e m o n t a n t d e l e u r e n g a g e m e n t c o m m e s u i t :
1 . M A N E X d é c l a r e s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l e ( 4 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A é m i s e s a u p r i x d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s l ' a c t i o n , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t l i b é r e r l e m o n t a n t d e s o n e n g a g e m e n t e n i n t é g r a l i t é p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , n e r e s t a n t p l u s r i e n d e v o i r à l a s o c i é t é d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n .
2 . M o n s i e u r K E U N E N d é c l a r e s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B é m i s e s a u p r i x d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s l ' a c t i o n , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t l i b é r e r l e m o n t a n t d e s o n e n g a g e m e n t e n i n t é g r a l i t é p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , n e r e s t a n t p l u s r i e n d e v o i r à l a s o c i é t é d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n .
L e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e c e t t e s o u s c r i p t i o n o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e 1 N G s o u s l e n u m é r o B E 0 6 3 6 3 1 4 1 4 4 3 6 2 2 a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u e l e c e r t i f i e l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . .
C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e :
1 . L e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s a é t é c o m p l è t e m e n t s o u s c r i t ;
2 . C h a c u n e d e s h u i t m i l l e ( 8 , 0 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ;
3 . L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e a d é s à p r é s e n t e n c o n s é q u e n c e à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
1 . S T A T U T S
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d A D F 1 1 . 1
L a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t é t a b l i e , l e s s t a t u t s d e c e l l e - c i s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t : C H A P I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S o f t w a r e S e r v i c e s F o r E n e r g y » , e n a b r é g é « S 2 3 Y » .
A R T I C L E 2 - S I E G E S Q C I A I .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e W a g n e r 1 2 7 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u
e n p a r t i c i p a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t i a c o m m e r c i a l i s a t i o n s e l o n u n s c h é m a o p e n s o u r c e d e l o g i c i e l s
i n f o r m a t i q u e s , d o n t l e l o g i c i e l d é n o m m é P I E 2 s u r l e q u e l l a s o c i é t é d é t i e n t u n e l i c e n c e .
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s l i é s à c e s l o g i c i e l s o u p r o g r a m m e s , a i n s i q u e n o t a m m e n t :
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t é t u d e s d i v e r s e s l i é e s a u x p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s d é v e l o p p é s p a r l a s o c i é t é ;
" L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é - d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e d ' i m m e u b l e o u f o n d s d e c o m m e r c e ; a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s t i t r e s , a c t i o n s o u p a r t i c i p a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t i t é c o m m e r c i a l e s ; a c q u é r i r , c r é e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s d e f a b r i c a t i o n e t d e c o m m e r c e ; c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e ; E f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r , d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n d e s o p é r a t i o n s s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , o c t r o y e r d e s p r ê t s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I I R E D E U X - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e a c t i o n s ( 8 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t m i l l i è m e ( 1 / 8 . 0 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 . 0 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e M o d P D F s 7 . s
A l a c o n s t i t u t i o n , l e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s , d é n o m m é e s r e s p e c t i v e m e n t « A c t i o n s A » ( 4 . 0 0 0 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 0 0 0 ) e t « A c t i o n s B » ( 4 . 0 0 0 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 4 . 0 0 1 à 8 , 0 0 0 ) . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s a i n s i q u e l e s c o n v e n t i o n s é t a b l i e s e n t r e a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e d ' u n e c a t é g o r i e à u n a c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e , l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s c h a n g e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e c a t é g o r i e e t p a r t i c i p e r o n t à c e l l e d e s a c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e .
A R T I C L E 6 ( N é a n t )
A R T I C L E 7 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
T o u t e f o i s , i l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a p r o p r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d e m a n d e r l e p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , c e l l e - c i d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t v e r s é e d è s l a s o u s c r i p t i o n e t c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i n e p e u t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a u r a , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l , l a n a t u r e d ' u n g a g e c o m m u n a u p r o f i t d e s t i e r s .
A R I L C L E 8 - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s â s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s d a n s u n d é l a i d e s o i x a n t e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
A l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a p o u r l e q u e l l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n ' a u r a i t p a s é t é e x e r c é . D è s l o r s , i l p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u s i l e n o n - u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A R T I C L E 9 - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
Ç J I A P I T R E T R O I S - D E S A C T I O N S E T D E L E U R T R A N S M I S S I O N
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
i i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i - o n , d o i v e n t ê t r e f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s a g r é é s p a r l u i , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a - t i o n ; d a n s c 0 c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A R T I C L E 1 1 - I N D I V 1 S l B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ,
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
R = e r g =
a u
' M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
R = e r y '
a u
' M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - s u i t e M u d P O F 1 1 . 1
j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r ,
A R T I C L E 1 2 - A Y A N T S C A U S E
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 3 - T R A N S F E R T E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s c o n t r a c t u e l l e s a u l i b r e t r a n s f e r t d e s t i t r e s c o n c l u e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t l a S o c i é t é , t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s e s t l i b r e . T o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s r é a l i s é e n v i o l a t i o n d e s r e s t r i c t i o n s c o n t r a c t u e l l e s s u s m e n t i o n n é e s s e r o n t i n o p p o s a b l e s à l a S o c i é t é .
P a r t r a n s f e r t d e t i t r e s , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e o p é r a t i o n e n t r a î n a n t u n t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é o u l e d é m e m b r e m e n t d e s t i t r e s ( a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é ) , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e j u r i d i q u e ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c e s s i o n , l a d o n a t i o n , l ' a p p o r t e n n a t u r e , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n o u u n e f o r m e c o m b i n é e d e c e s f o r m e s d e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é ) .
A R T I C L E 1 4 - O B L I G A T I O N S - D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e s o n t é m i s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d o n t t o u t o b l i g a t a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L o r s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e c o n n u p a r l a l o i p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , o u p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ,
A R T I C L E 1 5 ( N é a n t )
A R T I C L E 1 6 - A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E D E S T I T R E S E M I S P A R E L L E
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E Q U A T R E - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 7 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s A c t i o n s A , D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s A c t i o n s B , I l s s o n t d é n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s A d m i n i s t r a t e u r s A e t A d m i n i s t r a t e u r s B . U n c i n q u i è m e a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n f a i t e d e c o m m u n a c c o r d d e s A c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s A c t i o n s A e t d e s A c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s A c t i o n s B , l i e s t d é n o m m é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s l ' A d m i n i s t r a t e u r C .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e M a l P O F 1 1 . 1
A R T I C L E 1 8 - V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n v e i l l a n t à c e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é s o i t p r é s e n t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a p l a c e e s t v a c a n t e .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , L ' a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s , e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 9 - P R E S I D E N C E
L ' A d m i n i s t r a t e u r C a s s u r e r a l e r ô l e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 0 - R E U N I O N S
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 2 1 - D E L I B F R A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
A f i n d e d é l i b é r e r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a t i - c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o - c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e d e t o u s l e s m e m b r e s ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
A R T I C L E 2 2 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r f a
m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r
u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 2 3 - P Q L V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 4 - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S ' i l d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i s e r a n é c e s s a i r e m e n t c o n f i é e à d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t l ' a u t r e u n A d m i n i s t r a t e u r B , i l s s o n t d é n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é B .
L e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u r o n t d e s p o u v o i r s c o n j o i n t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s p u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R = s e r v =
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v =
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
N a d P D F 1 1 . 1
A R T I C L E 2 5 - I N D E M N I T E S
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à c h a r g e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s .
A R T I C L E 2 6 - C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n ù e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t s a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C e p e n d a n t , a u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d é v o l u s a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) p a r l a l o i .
A R T I C L E 2 7 - B E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C H A P I T R E C I N Q - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 8 - Ç O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s
o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s
a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I J . E 2 8 - R E U N L O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j e u d i d e j u i n à 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 0 - C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t u n e d e s c r i p t i o n d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e , e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
V o l e t B - s u i t e M o l P 6 F 1 1 . 1
d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A R T I C L E 3 2 - R E P R E S E N T A T i O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r v u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 3 - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
A R T I C L E 3 4 - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é
à c e s t i t r e s e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 3 5 - D E L I B E R A T I O N S
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e e t q u ' i l s d o n n e n t e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é à c e t e f f e t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e o u a u t r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r , e t s a p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e t t e d e r n i è r e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 3 6 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r
u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C H A P I T R E S I X - E C R I T U R E S S O C I A L E S - C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E - E C R L T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
A R T I C L E 3 8 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , s i l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i à c e t e f f e t ,
e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
E l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e
à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
s o n t d é p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e
l e u r a p p r o b a t i o n .
R ë s e E v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , A u t e l l e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e í a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à ! é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R = s e n t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e M o d A D F 1 1 . 1
A R T I C L E 3 9 - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 4 0 - A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t s u r l e v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e d e u x m o i s , p r é a l a b l e m e n t e x a m i n é e p a r l e c o m m i s s a i r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
C e t t e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e .
L o r s q u ' u n p r e m i e r a c o m p t e a é t é d i s t r i b u é , l a d é c i s i o n d ' e n d i s t r i b u e r u n n o u v e a u n e p e u t ê t r e p r i s e q u e t r o i s m o i s a u m o i n s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e p r e m i e r .
P I T R E S E P T - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 4 1 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 4 2 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C W _ A E E
A R T I C L E 4 3 - E L E C T I O N _ D E D O M I C I L E
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , d o i t é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . I l n o t i f i e c e t t e é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u e x p l o i t d ' h u i s s i e r . A d é f a u t , i l e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 4 4 - C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 4 5 - D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C I - i A P _ L T R E H E U E Q I S P _ O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é
' a u
` M o n i t e u r b e l g e
N a d P D F 1 1 . 1
1 . F r a i s .
( o n o m e t )
1 . D é c i s i o n s t r a n s i t o i r e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c e q u i s u i t :
1 . I l s d é s i g n e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s A c t i o n s A , 1 ) l a s o c i é t é L A M P I R I S S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , 5 4 r u e S a i n t - L a u r e n t , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o R P M ( L i è g e ) 0 8 5 9 . 6 5 5 , 5 7 0 , l a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a S P R L B E W A T T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u V a l l o n , 2 6 , T V A n ° B E 0 8 9 2 . 2 5 8 . 1 6 1 . ( R P M N i v e l l e s ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a d i t e L A M P I R I S , M o n s i e u r B r u n o V A N D E R S C H U E R E N , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é , e t l a S P R L V l a d i m i r &