16/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 i i ) 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 7 3 1 a , 2 . 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 9 4 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E P A R C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 1 M i l m o r t , R u e B o n E s p o i r , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r F a b r i c e D E V V A N D R E à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , l u i c o n f é r a n t u n r ô l e o p é r a t i o n n e l , m a i s n o n s t r a t é g i q u e n i f i n a n c i e r , a u s e i n d e l a S A S O G E P A R C O N S T R U C T .
L e P r é s i d e n t , l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l f o r m e n t e n s e m b l e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e c o m m e s u i t l e s p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l , e n c e c o m p r i s c e u x d ' e n g a g e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s ( a d m i n i s t r a t i o n s , c l i e n t s , f o u r n i s s e u r s , s o u s - t r a i t a n t s , e t c . . . ) :
2 . 1 . Q u a n t a u p e r s o n n e l :
1 ) E n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d ' o u v r i e r s :
L e D i r e c t e u r G é n é r a l d é t i e n t t o u s p o u v o i r s , b i e n q u e l a c o n s u l t a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o i t p r é f é r a b l e m a i s n o n o b l i g a t o i r e , p o u r t o u t o u v r i e r à e n g a g e r e t / o u l i c e n c i e r d a n s l a c a d r e d e l a c o m m i s s i o n p a r i t a i r e d u s e c t e u r d e l a C o n s t r u c t i o n .
2 ) E n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d ' e m p l o y é s :
- P o u r l e s c a d r e s e m p l o y é s , c e t t e d é c i s i o n s e p r e n d d e c o m m u n a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e P r é s i d e n t . L e s c o n d i t i o n s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , e n c e c o m p r i s l e s r é m u n é r a t i o n s y l i é e s , e t l e s l i c e n c i e m e n t s s o n t d é t e r m i n é s d e c o m m u n a c c o r d a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . L e s c o u r r i e r s n é c e s s a i r e s d u r a n t l ' o c c u p a t i o n , e n c e c o m p r i s p o u r r é p r i m a n d e s , e t c . . . s o n t u n i q u e m e n t s i g n é s p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l ;
- P o u r d e s c a d r e s l e s p l u s h a u t p l a c é s ( g e s t i o n n a i r e s d e c h a n t i e r , c o m p t a b l e , j u r i s t e , e t c . . . ) , l a r é u n i o n d ' u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c v o t e à l a s i m p l e m a j o r i t é e s t t o u t e f o i s n é c e s s a i r e .
3 ) O c t r o i d e c o n g é s
L e s j o u r s , d e m i - j o u r s d e c o n g é s a u x o u v r i e r s e t e m p l o y é s s o n t o c t r o y é s m o y e n n a n t l a s e u l e s i g n a t u r e d u
D i r e c t e u r G é n é r a l , p o u r a u t a n t q u e l a d e m a n d e s o i t s u f f i s a m m e n t m o t i v é e .
2 . 2 . O f f r e s e t n é g o c i a t i o n d e p r i x :
1 ) O f f r e s :
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t s i g n e r s e u l l e s o f f r e s p o u r t o u s m a r c h é s p u b l i c s o u p r i v é s , a i n s i q u ' e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t / o u c l i e n t s d a n s l e c a d r e d e l a j u s t i f i c a t i o n o u l ' e x p l i c a t i o n d e p r i x , e t e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c b e s n é c e s s a i r e à l ' o b t e n t i o n d e c e s m a r c h é s , p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i n ' e x c è d e n t p a s l e m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- L e e m a r c h é s q u i e x c è d e n t l e m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e q u i è r e n t , q u a n t à e u x , l a d o u b l e s i g n a t u r e , d ' u n e p a r t , d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d u P r é s i d e n t , e t , d ' a u t r e p a r t , d u D i r e c t e u r G é n é r a l .
2 ) N é g o c i a t i o n s d e p r i x :
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t o c t r o y e r s e u l :
S i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l À l ' o c c a s i o n d e l a n é g o c i a t i o n d e s p r i x e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d ' u n m a r c h é , u n e r e m i s e c o m m e r c i a l e ' m a x i m a l e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à t r o i s ( 3 ) p o u r c e n t s d u m o n t a n t d e l ' o f f r e d e S O G E P A R C O N S T R U C T ;
D À l ' o c c a s i o n d e l a n é g o c i a t i o n d u d é c o m p t e f i n a l d e c h a n t i e r , u n e r e m i s e m a x i m a l e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à d e u x ( 2 ) p o u r c e n t s d u m o n t a n t i n i t i a l d u m a r c h é ;
- T o u t e s d e m a n d e s d e m o n t a n t s s u p é r i e u r s n é c e s s i t e n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d u P r é s i d e n t , s u r l a b a s e d ' u n e p r é s e n t a t i o n p r é a l a b l e e t p a r é c r i t d u d o s s i e r , d e s e s m o t i v a t i o n s e t d e s e s i m p l i c a t i o n s .
2 . 3 . F o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s :
1 ) C o m m a n d e s o u c o n t r a t s :
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t s i g n e r s e u l l e s c o m m a n d e s n ' e x c é d a n t p a s d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- L e s c o m m a n d e s s u p é r i e u r e s à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) r e q u i è r e n t t o u t e f o i s l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t e t d u D i r e c t e u r G é n é r a l ;
- C e s c o m m a n d e s d o i v e n t t o u j o u r s ê t r e r é a l i s é e s s u r l a b a s e d ' u n c o m p a r a t i f p r é a l a b l e d ' a u m o i n s d e u x o f f r e s . L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t r e f u s e r l e c h o i x d e l ' o f f r e l a m o i n s c h è r e , s ' i l e s t i m e e n c o u r i r u n d a n g e r p o t e n t i e l e n c o n t r a c t a n t a v e c l e f o u r n i s s e u r o u s o u s - t r a i t a n t c o n c e r n é . L e l i s t i n g d e s c o m m a n d e s e t a v e n a n t s s e r a t r a n s m i s h e b d o m a d a i r e m e n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 ) E t a t s d ' a v a n c e m e n t
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t s i g n e r s e u l l e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t d e t r a v a u x d e s s o u s - t r a i t a n t s d ' u n m o n t a n t
d e p l u s d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E ) ;
L o r s q u e c e m o n t a n t e x c è d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) , l e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t n é c e s s i t e n t l a d o u b l e
s i g n a t u r e , d ' u n e p a r t , d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d u P r é s i d e n t , e t , d ' a u t r e p a r t , d u D i r e c t e u r G é n é r a l .
3 ) P a i e m e n t s
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t e n g a g e r s e u l d e s m o n t a n t s h e b d o m a d a i r e s n ' e x c é d a n t p a s q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E ) , m o y e n n a n t l ' e n v o i l e j o u r - m ê m e p a r e - m a i l à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a j u s t i f i c a t i o n d e s p a i e m e n t s a i n s i e f f e c t u é s , C e s p a i e m e n t s s o n t p r é p a r é s p a r l e c o m p t a b l e e t s u r l ' o r d i n a t e u r d e c e d e r n i e r ;
- L e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E ) r e q u i è r e n t l a d o u b l e s i g n a t u r e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t .
2 . 4 . R e s p o n s a b i l i t é t e c h n i q u e e t s é c u r i t é :
L e D i r e c t e u r G é n é r a l a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é t e c h n i q u e e t s é c u r i t a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s c h a n t i e r s e x é c u t é s p a r S O G E P A R C O N S T R U C T , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l a m i s e e n p l a c e d e t o u s l e s m o y e n s d e s é c u r i t é n é c e s s a i r e à l a b o n n e e x é c u t i o n d e s c h a n t i e r s , e t c e a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e s g e s t i o n n a i r e s e t c o n d u c t e u r s d e c h a n t i e r s , a f i n d e p r é v e n i r t o u t i n c i d e n t à l ' é g a r d d ' o u v r i e r s o u a u t r e s .
A c e t t e f i n , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , n é c e s s a i r e s p o u r p r e n d r e l e s m e s u r e s q u i s ' i m p o s e n t t a n t a u n i v e a u m a t é r i e l q u ' h u m a i n p o u r p r é v e n i r t o u s r i s q u e s .
2 . 5 . R e l a t i o n s b a n c a i r e s :
1 ) C r é d i t s b a n c a i r e s :
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t f a i r e l a d e m a n d e d e c r é d i t b a n c a i r e u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n d e v é h i c u l e s e t m a c h i n e s p r o f e s s i o n n e l l e s d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E ) , e t c e u n e f o i s p a r m o i s m a x i m u m .
- E n c a s d e d é p a s s e m e n t d e c e t t e v a l e u r o u d e c e t t e p é r i o d i c i t é , i l d e v r a s e j u s t i f i e r d e v a n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n . D a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e c r é d i t n é c e s s i t e l a d o u b l e s i g n a t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u D i r e c t e u r G é n é r a l .
2 ) S t r a i g h t l o a n
- L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t m a j o r e r o u d i m i n u e r t e m p o r a i r e m e n t u n e l i g n e d e s t r a i g h t l o a n e x i s t a n t e ;
- L a d e m a n d e o u l a s u p p r e s s i o n d ' u n s t r a i g h t l o a n d e m e u r e l a c o m p é t e n c e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
J e a n - L u c H A V E L A N G E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . z i R é s e r v é
a u
M o n i t e u k
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012
ÿþ* i a i s s s s o *
; I ; . J t : r ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 - 0 9 - 2 0 1 2
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 9 4 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E P A R C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 1 M i l m o r t , R u e B o n E s p o i r , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e - D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 2
R é u n i e n s é a n c e d u 8 m a r s 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , á l ' u n a n i m i t é , d e c o n s t i t u e r M o n s i e u r P i e r r e L I C O P S , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D a l h e m ( F e n e u r ) , C h e m i n d e s M o u l y n i e r s , 1 0 , m a n d a t a i r e d e l a S A « S O G E P A R C O N S T R U C T » , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r :
- T o u t e s o f f r e s e t t o u s d o c u m e n t s , n o t a m m e n t l e s j u s t i f i c a t i f s d e p r i x , é m i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S A « S O G E P A R C O N S T R U C T » d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e p a s s a t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s ;
- T o u t e s o f f r e s d e p r i x a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S A « S O G E P A R C O N S T R U C T » d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e c h a n t i e r s p r i v é s ;
- T o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s , d e s o u s - t r a i t a n c e e t d e f o u r n i t u r e s e n g a g e a n t l a S A « S O G E P A R C O N S T R U C T » ;
- T o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l a i n s i q u e t o u s a c t e s d e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l e m p l o y é e t o u v r i e r d e l a S A « S O G E P A R C O N S T R U C T »
J e a n - L u c H A V E L A N G E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 9 4 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n : S O G E P A R C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 1 H e r s t a l ( M i l m o r t ) , Z o n i n g d e s H a u t s S a r t s , R u e d u B o n E s p o i r , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , I e n r e g i s t r é à V i s é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , r e g i s t r e 6 , v o l u m e 4 4 , f o l i o 5 1 , c a s e 1 4 , , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " C . B O S C H " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O G E P A R C O N S T R U C T " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s 3 s u i v a n t e s :
I P R E M I È R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n I n u m é r a i r e
I R a p p o r t s
I A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r L E B O U T T E D e n y s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E B O U T T E , M O U H I B &