14/08/2014
ÿþi g i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f b é p o s é a u G r e f f a d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L ' } ^ E
~ . 5 A N T 2 0 4 4
L e d i r e é e t e m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 4 2 . 5 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I B A T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s , 1 6 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s G E R O N , p r é q u a l i f i é e t l e P r é s i d e n t
e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , E n o u t r e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , M o n s i e u r S e r g e W Y Z E N e t l a s o c i é t é a n o n y m e " D L K G R O U P " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q u e n t i n T a n g u y d e l a K E T H U L L E D E R Y H O V E s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d r e l ' o r d r e d u j o u r
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g e W Y Z E N d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a I D i e u , 1 3 , l e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D L K G R O U P " d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t f a d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s . L a s o c i é t é a n o n y m e " D L K G R O U P " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s T r o i s E n t i t é s , 1 6 , c o n s e r v e t o u t e f o i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m ê m e q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Q u e n t i n T a n g u y d e l a K E T H U L L E d e R Y H O V E d o m i c i l i é L e v é e G é r a r d 2 3 à 4 6 5 0 C h a i n e u x .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e " G E R O N I N V E S T ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u V i l l a g e , 7 7 D à 4 6 5 0 C h a i n e u x , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r Y v e s G E R O N d o m i c i l i é r u e d u V i l l a g e 7 7 D à 4 6 5 0 C h a i n e u x .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J é r é m y G E R O N d o m i c i l i é r u e d u V i l l a g e 7 7 D à 4 6 5 0 C h a i n e u x .
T o u s i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D L K G R O U P " e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E R O N I N V E S T " s e r o n t r é m u n é r é s t a n d i s q u e c e l u i d e M o n s i e u r J é r é m y G E R O N s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R è 9 d v é 1 ' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e G E R O N I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s G E R O N q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A . F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S A . F I D U C I A I R E 1 N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N C E
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
10/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e t e l e f i l e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M E g C F D G i l i ` r F
d i v i s i o n d e V e r v i e r s - 1 J L S I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
U
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 4 2 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s , 1 6 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e l a S A D L K G r o u p e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Q u e n t i n d e l a K E T H U L L E d e R Y H O V E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u
j o u r .
E l l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s ,
R é s o l u t i o n 1 D é m i s s i o n d e l a S A D L K G r o u p e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S A D L K G r o u p a a d r e s s é u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n à n o t r e s o c i é t é e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 e n p r é s e n t a n t s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 ( a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l ) . L ' A s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e l a S A D L K G r o u p , r u e A b a t 1 6 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Q u e n t i n d e l a K E T H U L L E d e R Y H O V E d o m i c i l i é r u e L e v é e G é r a r d 2 3 à 4 6 5 0 C H A I N E U X d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 à m i n u i t s e l o n s o n s o u h a i t . I l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t l a s o c i é t é c o m p t a n t t o u j o u r s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p u i s q u ' e l l e a d e u x a c t i o n n a i r e s .
R é s o l u t i o n 2 - - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N C E
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e