27/09/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/03/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I I I
D é n o m i n a t i o n : S O L U T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E A N D R E E R N S T 1 / Z 4 8 0 0 V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 5 . 4 6 5 , 7 7 8
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S I M O D I F I C A T I O N A C T I O N N A R I A T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
M o n s i e u r M E N S C H A E R T J e a n - C l a u d e , N N 5 3 . 1 0 , 1 5 - 0 6 1 - 9 0 , d o m i c i l i é à 4 6 8 1 H E R M A L L E
R u e d u H e m l o t , 1 3 "
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
M o n s i e u r G U I S S A R D P a s c a l N N 6 6 . 0 6 . 0 9 - 3 0 1 . 8 1 , d o m i c i l i é à 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T R u e d e s D é p o r t é s , 9 ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e I ' a c t i o n a r i a t d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é A n o n y m e S P R I N T P A C K , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L O R U S S O M a r i l u , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e , c é d e l e s 2 4 a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u ' e l l e p o s s è d e à :
M o n s i e u r M E N S C H A E R T J e a n - C l a u d e , N N 5 3 , 1 0 . 1 5 - 0 6 1 - 9 0 , d o m i c i l i é à 4 6 8 1 H E R M A L L E R u e d u H e m l o t , 1 3
C o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n s i g n é e s e n t r e l e s p a r i t e s e n d a t e d u 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 ,
4 . D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P . V . d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3
P . G U I S S A R D
. A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.09.2012, DPT 04.10.2012 12605-0011-014
29/08/2012
ÿþm o d 2 . !
s ' 1 ; ; ï . ~ ~ i r ? ;
I _ . . _ . . . - - - - - - - -
~ f f 9 [ . " . ~ {
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
~ u a c . . 0 E r i e a 4
T R I B U N A L O E C C r , y ; ; E B C r D E V L R V J E 8 5
2 0 1 2
L e 6 r e f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 , 7 5 . 4 6 5 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U T R A N S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N D R E E R N S T 1 / Z 4 8 0 0 P E T I T R E C H A I N / Y i t . J i ¬ O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N .
E x t r a i t d u P . V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 . T o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s .
C e l l e - c i a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S C F I O O N B R O O D T J e a n - M a r c e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 ) N o m i n a t i o n d e l a L T D L U D I T R A N S ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 7 7 7 9 0 1 2 ) s i s a u R o y a u m e - U n i D o u v r e F l o o r P o u p o n C l o s e I s t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G U 1 S S A R O P a s c a l s i s à 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T r u e d e s d é p o r t é s 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c s o n m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
/ j q . o i f 1 : P © d 4 ' R F _ ¬ U f O .
F a i t à P e t i t R e c h a i n e n d o u b l e e x e m p l a i r e , f e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
) - C - L é ` r - n { ' S "
M e N s a i e e T J E A N - C L A U D E
N ` ? ~ ~ P o & C " ~ x )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f e c e 9 Z e f
5 ) c ~ ~ i ~ , b a . r 2 . . . . . ~
19/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l z 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r f - - v a i n e a u G r a t t e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 6 5 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ' ) : S O L U T R A N S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e A n d r é E R N S T , 1 Z à 4 8 0 0 P E T I T - R E C H A I N f y c i l . " T e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , d e L i è g e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e
1 , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 1 , f o l i o 7 , c a s e 1 3 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o s , s i g n é l e R e c e v e u r P .
P I - I I L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 ° ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t p o u r l e
c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
2 ° ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a t e n i r d o r é n a v a n t l e
d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s ;
3 ° ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , à t i t r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x
m i l l e d i x , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i
d e u x m i l l e d o u z e s e p r o n o n c e r a s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ;
4 ° ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 4 e t 3 2 d e s s t a t u t s p o u r f e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t c o m m e s u i t :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 . R E U N I O N - C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » .
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 2 e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 2 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
5 ° ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 s u i t e a u d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à 4 8 0 0 V e r v i e r s / P e t i t - R e c h a i n , r u e A n d r é E r n s t , 1 / Z , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 .
" f é v r i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 5 7 9 6 .
6 ° ) a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M E N S C H A E R T J e a n - C l a u d e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 a v e c u n e p r o c u r a t i o n y a n n e x é e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N O T A I R E C H A N T A L P I R O N N E T
I U I I U l l " 1 1 1 i i i 1 l u i a i s
0 5 , 5 "
0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 29.12.2010, DPT 28.02.2011 11048-0015-017
16/02/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I 1 I O 1 1 1 1 1 1 1 I l U i 1 1 l l O I 1 M
" i i o a s ~ s s *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 6 5 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U P A R C 3 0 4 6 5 0 C H A I N E U X / H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P . V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e Q 4 o c t o b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 .
T o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s :
C e l l e - c i a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l : R u e A N D R E E R N S T 1 2 4 8 0 0 V E R V I E R S / P E T I T R E C H A I N
L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f i m m é d i a t e m e n t .
F a i t à P e t i t R e c h a i n , l e 0 4 / 1 0 / 2 0 1 0 e n d o u b l e e x e m p l a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r i g i n a l .
M I C H A R o s i t a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 18.12.2009 09894-0132-015
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 27.12.2008, DPT 07.01.2009 09005-0165-015
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 29.12.2007, DPT 12.02.2008 08043-0007-015
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.12.2006, DPT 31.01.2007 07038-4976-015