23/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O N E M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e F i z e , 2 2 à 4 3 6 7 C R 1 S N E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 7 2 7 0 6 9
( ) b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 2 0 9 f o l i o 1 0 c a s e 1 , s i g n é H E N G E L S , i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 5 0 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e , S O N E M A , a y a n t s o n s i è g e à 4 3 6 7 C r i s n é e , r u e d e F i z e , 2 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d é c i d a n t l ' o c t r o i d e d i v i d e n d e s à h a u t e u r d e 7 4 8 . 0 0 0 ¬ e t l e p a y e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 7 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 3 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n e s p è c e s p a r m a j o r a t i o n d u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e s é p c l a l o u v e r t à c e t e f f e t .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e d é t e n t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 3 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
[ A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 3 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x " R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u " ` " S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
M o n i t e u r b e l g e - l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç è s v e r b a l d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e