21/01/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1
N 0
~ S ~ I ~ 0
1 1 5 9 2 1 1 1 1 1 1
'
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , t e
1 2 J A N 2 0 1 1
L e G r e i e r
e f f e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 9 1 . 5 1 8 . 6 8 4
S P B â t i s e l e c t
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e d e s é c o l e s 1 3 a à 4 5 4 0 A m a y T r a n s f o r m a t i o n d e S P R L e n S A
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M a r t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R a c h e t é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a , 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e S P B â t i S e l e c t a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t g é r a n t e t à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é à l ' u n a n i m i t é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V A N M E L L A E R T , e x p e r t c o m p t a b l e p r é c i t é , r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 o s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , c h a q u e a c t i o n n a i r e e t g é r a n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V A N M E L L A E R T c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s , d o n t l e m o n t a n t n e t s ' é l è v e à 2 0 . 0 5 6 , 2 1 . - ¬ u r o s .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 9 2 . 0 6 2 , 4 9 . - ¬ u r o s q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 1 . 5 0 0 . - ¬ u r o s .
F a i t à R o c o u r t , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
V A N M E L L A E R T E r i c
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N d e C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 3 . 9 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s a u f q u ' e l l e n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
b ) L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e m o y e n n a n t l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t a u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d i x a i n s i q u e p a r i n c o r p o r a t i o n d u r é s u l t a t r e p o r t é
C h a q u e p a r t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n q u a r t a u m o i n s .
c ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ) .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s , l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t l e ' n u m é r o 8 9 1 . 5 1 8 . 6 8 4 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 o s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
Q u a t r i e m e R E S O L U T I O N - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h c t B e l g i s c h S t a a t s b l a d J - - 2 - 1 / 0 1 1 - 2 0 1 - 1 - - A - n - n e x e s d u - 1 V I
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D e s G E R A N T S d e l ' A N C I E N N E S O C I E T E P R I V E E A
R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - D E C H A R G E
L e s g é r a n t s , M o n s i e u r P a s c a l e J A M S I N e t M a d e m o i s e l l e S a b r i n a G U S T I N E L L I , f o n t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e
l e u r d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e s
p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a t r a n s f o r m a t i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x g é r a n t s
d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e
d i x j u s q u ' à c e j o u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E E V E N T U E L
I A d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x
S o n t a p p e l é s à c e s f o n d i o n s ,
M o n s i e u r P a s c a l J A M S I N
M a d e m o i s e l l e S a b r i n a G U S T I N E L L I
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e .
M o n s i e u r J a m s i n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a m ê m e d u r é e
L e m a n d a t d e M a d a m e G U S T I N E L L I e s t g r a t u i t , l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a m s i n e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M a r t i n e M A I W Q U E i N o t a i r e A s s o c i é e W a n z e
" 1 , , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e